Суд Кишинева, офис Рышкань, отклонил как необоснованный иск, поданный Иланом Шором против Межведомственного надзорного совета. Бежавший в Москву, но окончательно осужденный в Республике Молдова за мошенничество в особо крупных размерах, он требовал признать недействительным решение от декабря 2023 года. Этот документ предусматривает приведение в соответствие с международными санкциями и введение национальных ограничений в отношении ряда лиц, включая Илана Шора.

В январе 2025 года США раскрыли новую схему обхода международных санкций с участием Илана Шора. По данным американских властей, беглый олигарх стоял за переговорами с банком в Кыргызстане, который помогал российским компаниям уклоняться от санкций.

Шор, укрывшийся в Москве, якобы был напрямую «вовлечен в обсуждения о роли банка Keremet Bank из Кыргызстана в схеме обхода санкций», говорится в заявлении Минфина США, однако никаких подробностей о его роли не приводится.

Согласно имеющимся данным, с лета 2024 года банк Keremet «способствовал трансграничным переводам» с участием российского Промсвязьбанка, который находится под санкциями. Этот банк также фигурирует в действиях по дестабилизации ситуации в Молдове, организованных Иланом Шором через доверенных лиц.

В декабре 2024 года Генеральный суд Европейского союза отклонил иск об отмене санкций, введенных в апреле 2023 года против Илана Шора и Марины Таубер. Они останутся под ограничениями за попытки дестабилизации ситуации в Республике Молдова.

Совет ЕС также 30 мая 2023 года проголосовал за введение санкций в отношении пяти человек, среди которых Илан Шор. Речь идет о четырех гражданах Республики Молдова и одном гражданине Российской Федерации.

Санкции ЕС, введенные по запросу Министерства иностранных дел Румынии, включают заморозку активов этих лиц в ЕС и запрет на поездки.

В санкционный список ЕС попали:

Илан Шор – президент партии Шор (признанной неконституционной) и бизнесмен, причастный к незаконному финансированию политических партий в Молдове, подстрекательству к насилию против демократической оппозиции и запугиванию государственных властей. Организовывал тренировочные лагеря для людей с целью провоцирования насильственных действий во время уличных протестов в Молдове. Окончательно осужден за коррупцию, бежал в Израиль, откуда координирует деятельность своей партии.

Игорь Чайка – российский бизнесмен, имеющий влияние в Кишиневе, участвовал в финансировании активов российских спецслужб в Молдове с целью дестабилизации страны.

Георгий Кавкалюк – бывший заместитель главы Генерального инспектората полиции и лидер партии Дома строим Европу. Обвиняется в дестабилизирующих действиях, участии в недавних насильственных протестах в Молдове, а также в попытке свержения демократически избранного правительства путем создания «теневого правительства».

Марина Таубер – вице-президент партии Шор и правая рука Илана Шора. Значительно способствовала организации насильственных протестов, была одним из их ключевых организаторов. В феврале 2024 года была приглашена в прайм-тайм на телеканал România TV, основанный Себастьяном Гицэ.

Владимир Плахотнюк – беглый бывший лидер Демократической партии Молдовы, фигурант многочисленных уголовных дел, связанных с хищением государственных средств и их незаконным переводом за границу. Несмотря на отсутствие официальных должностей в последние годы, продолжал оказывать негативное влияние на политику в Молдове.

В рамках санкционного режима по Украине, но за дестабилизирующие действия в Молдове, под санкции попали еще два человека:

Александр Калинин – лидер Партии Регионов Молдовы, систематически поддерживал действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, оказывая поддержку российским военным силам и пропагандируя символику вторжения.

Григорий Карамалак – президент фонда IFAVIS, отвечал за организацию пропагандистских мероприятий на оккупированных территориях восточной Украины при поддержке оккупационных властей.

Журналистское расследование «Криминальные авторитеты и… филантропы» восстанавливает картину пропагандистской деятельности Григория Карамалака, главы фонда IFAVIS, включенного в санкционный список.