32 млн леев были перечислены Banca de Economii  компании, фактически контролируемой Владимиром Андронаки, деньги, которые он конвертировал, разместил и расслоил через несколько компаний-нерезидентов со счетами, открытыми в двух латвийских банках. Прокуратура нашла новые подробности в деле бывшего депутата ДПМ, задержанного 2 ноября 2022 года. В тот же день прокуроры Антикоррупционной прокуратуры уведомили Владимира Андронаки об обвинительном постановлении.

«Инкриминируемые факты представляют собой деятельность, осуществленную группой лиц осенью 2014 года. Используя фиктивные документы и ложную информацию, они заключили инвестиционный контракт с Banca de Economii под надуманным предлогом реконструкции и ремонта нового здания банка. В соответствии с этим договором банк перечислил около 32 млн леев компании, фактически контролируемой Владимиром Андронаки, которые он конвертировал, разместил и расслоил через несколько компаний-нерезидентов со счетами, открытыми в двух банках в Латвии. Около 6 миллионов леев было возвращено Banca de Economii  в процессе ликвидации в 2015 году, в результате чего общий убыток составил около 26 миллионов леев. Большая часть денег, похищенных путем мошенничества и отмывания денег, была использована на личные расходы, покупку недвижимости и автомобилей, а также инвестиции в другие виды бизнеса», — поясняют в прокуратуре.

В связи с официальными обвинениями, выдвинутыми против Владимира Андронаки, Антикоррупционная прокуратура выявила и наложила при поддержке НЦБК арест на общую сумму около 26 млн леев, включая недвижимость, доли в уставном капитале некоторых компаний и денежные средства. Это эквивалентно ущербу, нанесенному обвиняемыми и иными лицами по эпизоду, расследуемому в уголовном деле о банковском мошенничестве.

Владимир Андронаки вину не признал и, пользуясь своим процессуальным правом, от дачи показаний отказывается. По постановлению следственного судьи он заключен под стражу на 30 суток.

«Часть суммы, полученной по той же схеме, была использована для покупки Владимиром Плахотнюком самолета. Ссылаясь на этот эпизод, касающийся Владимира Плахотнюка, Антикоррупционная прокуратура напоминает, что в августе 2022 года она завершила следственные действия и направила судье ходатайство о направлении уголовного дела в суд в отсутствие обвиняемых", - также сообщают прокуроры.

На данный момент более 60 человек имеют статус обвиняемых по делу «Банковское мошенничество». Антикоррупционная прокуратура, в том числе при поддержке НЦБК, применила аресты на активы на сумму около 6,4 млрд леев, в том числе за пределами Республики Молдова, для возмещения ущерба, причиненного мошенническими действиями.