"Ландромат": между банками Молдовы и Приднестровья совершались крупные переводы

Ilie Gulca
10/02/2021
Așa-zisa „Banca Republicană Transnistreană”

Операция «Ландромат» по отмыванию около 22 млрд долларов происходила параллельно с денежными переводами в особо крупных размерах между приднестровскими банками и банками на конституционной территории. Об этом заявил в среду, 10 февраля, бывший заместитель директора Службы информации и безопасности (СИБ) в 2010-2015 годах Вадим Врабие во время слушаний парламентской комиссии по расследованию этого дела. 

«Мы уведомили профильные учреждения об этой проблеме в 2010 году. Наблюдали за этим явлением около двух или трех лет и проинформировали лиц, принимающих решения. После больших усилий нам удалось быть услышанными как правительством, так и партнерами, заинтересованными в урегулировании приднестровского конфликта. Все операции были остановлены весной 2013 года», - сказал бывший замдиректора СИБ во время общественных слушаний комиссии.

Следует отметить, что Национальный банк Молдовы (НБМ) является единственным признанным на международном уровне учреждением, выдающим лицензии банкам, работающим в Республике Молдова.

«Так называемые банки в приднестровском регионе не обращались за получением и не имеют лицензии НБМ», - говорится в ответе этого учреждения журналистам Центра журналистских расследований.

Ранее Центр журналистских расследований опубликовал серию материалов, которые показали, как эта схема отмывания денег работала в Молдове, сколько судей было задействовано и что они совершали.

В июле 2019 года в пресс-клубе, организованном Центром, представители нескольких государственных структур, ответственных за расследование дела, отметили, что расследование не удалось завершить.

Напомним, что через эту схему с помощью молдавских судей было отмыто более 22 миллиардов долларов из Российской Федерации через молдавский банк.

Ilie Gulca
10/02/2021




Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.



Follow us on Telegram

Комментарии