Члены организованной преступной группы, четверо мужчин в возрасте от 28 до 40 лет, были задержаны и помещены под домашний арест, а один из них - под судебный надзор. В течение почти десяти лет они действовали по схеме, по которой в обмен на 13 000-15 000 евро предлагали клиентам услуги по обходу законодательной базы и нелегальному прибытию в Соединенные Штаты Америки через Мексику, а также в страны Европейского союза. Для этого они подделывали трудовые договоры и виды на жительство.

Согласно пресс-релизу, опубликованному Прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам (PCCOCS), члены преступной группы "ловили" клиентов в социальных сетях, а затем приглашали их в арендованные офисы в Кишиневе. Клиенты должны были заплатить вознаграждение и представить фальшивые документы о своей зарплате и большом состоянии, чтобы получить туристические визы в мексиканском консульстве в Бухаресте, Румыния. Схема также продолжила свою деятельность в США, где клинерам помогали подать заявление на получение убежища от американских властей, чтобы они могли получить вид на жительство и разрешение на работу.

После обысков сотрудники прокуратуры PCCOCS изъяли документы, крупные суммы денег и автомобили подозреваемых.

"Чтобы укрепить доказательства, прокуроры PCCOCS и сотрудники INI при поддержке сотрудников "Fulger" провели обыски в 29 местах". Они были проведены в офисах и домах этой четверки в Кишиневе. В результате было изъято 378 паспортов граждан Молдовы и 10 - Украины, более 200 копий паспортов обеих стран, фиктивные рабочие контракты в Польше, банковские карты, а также компьютеры. Также были изъяты четыре автомобиля и деньги, предположительно полученные преступным путем: 4 автомобиля, огромные суммы денег, полученные преступным путем - 92 000 евро, 99 000 леев, 300 долларов, 300 турецких лир, 200 гривен", - говорится в заявлении PCCOCS.

Та же схема использовалась и для получения рабочих виз в европейских странах. В обмен на 250-650 евро клиенты нелегально ездили в Германию, Бельгию, Нидерланды, Францию и другие страны Европейского Союза, превышая 90-дневный срок пребывания.

Трое из арестованных признали свою вину и сотрудничают со следственными органами. По требованию прокуратуры трое были помещены под домашний арест, а еще один человек - под судебный надзор. В настоящее время расследование продолжается, и власти сотрудничают с посольством США в Кишиневе, чтобы установить всех лиц, для которых организованной преступной группой была организована незаконная миграция в США.