Следственный Комитет Российской Федерации завершил еще одно уголовное дело, касающееся масштабных хищений в обанкротившемся банке «Таурус», также вовлеченном в так называемый «Ландромат» — молдавскую схему вывода миллиардов рублей из России за границу. В августе 2023 года Московский суд заочно приговорил Вячеслава Платона к тюремному заключению за организацию преступной группы, которая, через десятки банков и компаний, вывела из России 126 миллиардов рублей по так называемой «молдавской схеме».

На этот раз, согласно публикации «Коммерсант», перед судом предстанут бенефициар этого кредитного учреждения Валерий Толкачев и его жена Ирина Толкачева, занимавшая должность заместителя директора филиала в Москве.

Кроме того, по данным того же источника, обвиняются в выводе и отмывании около 723 миллионов рублей и 2,3 миллиона долларов бывшие главы филиалов банка в Санкт-Петербурге и столице, Дмитрий Петровский и Дмитрий Короленко, а также бывший председатель Совета директоров кредитного учреждения Андрей Подгорнов. Последний уже отбывает наказание в виде семи лет лишения свободы за предоставление фиктивных кредитов на сумму более 1,13 миллиарда рублей.

Читайте также: Как работала «Русская прачечная»: схемы, представленные Антикоррупционной Прокуратурой

Банк «Таурус» лишился лицензии в апреле 2015 года из-за подозрительных транзитных операций, включавших незаконный вывод средств и их перевод за границу.

Согласно российским изданиям, банк «Таурус» использовался организаторами преступного сообщества в так называемой «Прачечной» — молдавской схеме, по которой преступники вывели миллиарды рублей из России за границу на протяжении нескольких лет. Годовой оборот преступной группы, по данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, составлял около триллиона рублей.

Читайте также: Русский Ландромат в Молдове: незаконченные дела и риски повторения новых схем отмывания денег

В августе 2023 года в рамках дела «молдавской схемы» в Москве был заочно приговорен бывший владелец Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон. Следственный комитет Министерства внутренних дел Российской Федерации считает его одним из организаторов преступной группы, которая через десятки банков и компаний вывела из России 126 миллиардов рублей. Вячеслав Платон получил 20 лет тюремного заключения в колонии строгого режима.

Российские судьи признали Вячеслава Платона виновным в создании преступной группы, проведении валютных операций для перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием поддельных документов.

Следственный комитет считает Вячеслава Платона и сбежавшего олигарха Владимира Плахотнюка организаторами преступной группы, которая вывела из России более 126 миллиардов рублей.

Вывод денег происходил в несколько этапов: на первом этапе был заключен кредитный договор между российской компанией, собравшей средства для отправки за границу, и специально выбранной для этой цели иностранной компанией.

Гарантами выступали граждане Республики Молдова и российские компании. Однако вскоре это соглашение было преднамеренно нарушено, и кредитор подал иск в молдавский суд против должника и его поручителей.

Читайте также: По следам расследования ЦЖРМ: прокурор Мирандолина Сушицкая не возвращается к делам против Вячеслава Платона

Одновременно в 16 российских банках, участвовавших в схеме, были открыты текущие счета для компаний, выступавших поручителями по кредитам, на которые были зачислены средства для конверсии в иностранную валюту.

Деньги были переведены в Moldindconbank на счета, открытые в США и Германии, после чего были арестованы на основании молдавского судебного акта. В итоге, уже отмытые средства были переведены в банки, в основном, в странах Европейского союза на счета истцов — компаний, подконтрольных членам организованной преступной группы.

Примерно десяток участников «молдавской схемы» уже отбывают длительные сроки. Акционер Victoriabank Александр Коркин, завербованный Владимиром Плахотнюком, чьи обязанности включали привлечение его российских коллег к участию в преступном выводе денег, был приговорен в июле 2022 года к 19 годам тюрьмы.

Читайте также: Вячеслав Платон под обвинением в деле Ландромата

Российские банкиры Александр Григорьев, Олег Кузьмин и Олег Власов получили наказания от 9 до 17 лет в колонии строгого режима. Другой важный участник аферы, сводная сестра Платона, Елена Платон, которая возглавляла казначейство в банке своего брата, получила специальное наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Сам Вячеслав Платон был приговорен в Молдове к 18 годам лишения свободы в 2017 году за хищение 20 миллионов долларов у Banca de Economii.

Однако, три года спустя Апелляционный Суд отменил вердикт и направил дело на новое рассмотрение. Но этого так и не произошло. Уже в мае того же года прокуратура сочла дело против Платона сфабрикованным, и он был освобожден. Летом 2021 года организатор «Ландромата» сбежал в Лондон, где и проживает в настоящее время.