Ущерб в размере 109 миллионов леев был выявлен офицерами Национального инспектората расследований, Государственной налоговой службы и сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам в ходе обысков, проведённых 27 сентября 2024 года в строительной компании «Exfactor-Grup» по подозрению в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании в интересах преступной организации.

«В результате обысков, проведённых в домах и офисах компании, были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму 4 593 121 леев, 69 000 долларов, 98 500 евро, 24 000 румынских леев и 106 000 фунтов стерлингов», – говорится в сообщении Главного инспектората полиции.

Два источника портала Anticoruptie.md подтвердили, что речь идет о компании «Exfactor-Grup».

Также правоохранители провели повторный обыск в одном из обменных пунктов, где был задержан курьер, который пытался скрыться, но был обезврежен. Большая часть финансовых средств была изъята именно из обменного пункта, который был замешан в действиях по уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег и финансированию преступной организации в марте и июне 2024 года.

Полиция уточнила, что основной фигурант данного дела в настоящее время находится за границей.

В марте правоохранительные органы задержали двух человек – членов территориальных организаций некоторых политических партий, которые получали вознаграждение из теневых источников за свою деятельность, в том числе за участие в митингах и протестных акциях с выполнением поставленных задач.

В июне сотрудники Национального инспектората расследований провели обыски в домах некоторых лиц и обменных пунктах, причастных к схеме незаконного финансирования политических партий, связанных с Иланом Шором. Тогда полицейские изъяли денежные средства в разной валюте на сумму около 3 000 000 леев. Данные действия были предприняты после раскрытия нескольких незаконных путей финансирования партий, аффилированных с Иланом Шором. Вместе с другими представителями преступной группы он организовал новую схему ввоза в страну иностранной валюты – американских долларов.

Компания Exfactor-Grup выполняла работы в Международном Аэропорту Кишинэу в период, когда он находился под управлением группы Илана Шора.

В список физических лиц, связанных с Иланом Шором, составленный Службой информации и безопасности, был включён и Владимир Тону, владелец компании Exfactor-Grup. На парламентских выборах 2019 года Exfactor была одним из крупнейших спонсоров избирательной кампании партии Шор.

Exfactor-Grup проводила множество сделок с Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком. В 2018 году компания Тону приобрела отель «Космос» у компании Infoton-Com, связанной с Шором. В собственность Exfactor также перешли 10 гектаров земли вблизи Северного автовокзала, которые принадлежали компании Finpar Invest Владимира Плахотнюка.

В 2018 году Exfactor-Grup основала вместе с гражданином США компанию ООО Gările Auto Moderne, которая получила в концессию на 25 лет все автовокзалы Молдовы.

Несмотря на эти приобретения, Exfactor-Grup не была включена SIS в «черный список». В этот список попала другая компания Тону, которая в настоящее время не ведет деятельность – Exfactor-Grup Construct. Эта фирма была основана в 2014 году исключительно для выполнения работ в Международном Аэропорту Кишинэу: она модернизировала взлётно-посадочную полосу аэропорта и построила многоуровневую парковку.