Прокуроры PCCOCS вместе с коллегами из прокуратуры при Окружном суде Тимишоара в Румынии провели более 20 обысков в обоих государствах, после чего были задержаны четыре человека по делу об отмывании денег на сумму более 1,5 миллиона леев. В Республике Молдова задержание произошло при поддержке Управления по расследованию преступлений по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма INI при Полиции, сообщает Генеральная Прокуратура.

Обыски проводились в 11 населенных пунктах Румынии, а также в Республике Молдова – в Кишиневе, Фэлешть и Унгень. В ходе операции для проведения дополнительных расследований были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также иные носители электронной информации, подтверждающие преступную деятельность членов расследуемой преступной группы. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба у организатора преступной схемы был изъят автомобиль повышенной комфортности стоимостью 40 000 евро для применения конфискации.

Преступная схема заключается в обмане граждан Румынии под предлогом вложения денежных сумм на онлайн-инвестиционных платформах. С этой целью подозреваемые создали фальшивые аккаунты в социальных сетях, связанные с несуществующими компаниями. 32 жертвы были выбраны подозреваемыми, начиная с 2020 года, через социальные сети, в том числе с помощью рекламы, созданной влиятельными лицами румынского шоу-бизнеса. Среди них есть и взрослые дети, которые также убедили своих родителей участвовать в инвестиционной схеме.

Подозреваемые пообещали контактируемым лицам, что будут инвестировать вверенные им потерпевшими денежные суммы на биржах купли-продажи виртуальной валюты с получением «гарантированной прибыли» в течение максимум двух месяцев. В частности, они давали ложные обещания, например, что прибыль иногда может достигать 95%, 18%  в день, включая 100% прибыли, говоря им, что если они внесут 100 евро, через 72 часа они получат двойную прибыль. Впоследствии деньги, вложенные потерпевшими, были переведены на молдавские счета преступников, где средства были отмыты с целью маскировки их незаконное происхождение. Более того, чтобы завоевать доверие потерпевших, их сначала склоняли к передаче небольших денежных сумм в качестве вложений,  возвращая позже  перечисленные суммы и причитающуюся прибыль.

Далее в качестве подозреваемых будут допрошены 20 человек. Им от 20 до 30 лет, они не судимы, некоторые из них учатся в Румынии.

.