Средства в размере 10.800.000 леев, которые находились на банковских счетах компании, приписываемой бывшему лидеру ДПМ Владимиру Плахотнюку, были переведены на счета государственного казначейства.

Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) заверило, что передача средств на хранение государству позволит сохранить их ценность и целостность, повысив прозрачность процесса возврата средств, похищенных BC Banca de Economii SA, BC Banca Socială SA и BC Unibank SA.

"На сегодняшний день ARBI арестовала активы на сумму более трех миллиардов леев в рамках уголовных дел под общим названием "банковское мошенничество". На данном этапе на казначейских счетах, управляемых Агентством, находится сумма, эквивалентная 75.457.593,88 леям, которые были изъяты ARBI и правоохранительными органами страны. Процесс их взыскания будет завершен после вынесения судами решений о конфискации", - говорится в пресс-релизе Национального антикоррупционного центра.

В 2020 году против Плахотнюка были выдвинуты новые обвинения в участии в банковском мошенничестве. Влад Плахотнюк был объявлен в розыск после того, как генеральный прокурор Александр Стояногло заявил на пресс-конференции, что главным бенефициаром банковского мошенничества должен стать бывший президент Демпартии. Стояногло отметил, что в дополнение к трем группировкам интересов, которые, как известно, получили выгоду от банковского мошенничества - группе "Платон", группе "Шор" и группе "Филат", прокуроры установили, что существовала еще одна группа влияния - группа "Планотнюк", "которая официально нигде не упоминалась".

Центр журналистских расследований ранее писал в своем расследовании 2020 года, что Влад Плахотнюк планировал бежать из Молдовы сразу после парламентских выборов 24 февраля 2019 года. Эксклюзивный документ, полученный Центром журналистских расследований Молдовы (ЦЖРМ), показывает, что бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) заранее готовил свой уход с молдавской политической сцены и выезд вместе со всей семьей на Запад. 

Бывший президент Игорь Додон и бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк будут привлечены к уголовной ответственности по делу посредников в мошеннической схеме импорта электроэнергии в 2008 году. Сделка была раскрыта в ходе журналистского расследования, проведенного репортерами Центра журналистских расследований. Об этом порталу Anticoruptie.md рассказал эксперт Серджиу Тофилат, один из тех, кто предпринял необходимые шаги, чтобы прокуратура начала уголовное преследование Игоря Додона.

Владимир Плахотнюк покинул Республику Молдова в июне 2019 года, после выхода ДПМ из Правительства. В октябре 2019 года Генеральная прокуратура объявила, что на имя олигарха возбуждено два уголовных дела, и он был объявлен в розыск.