Беглый олигарх из Республики Молдова Владимир Плахотнюк стал протагонистом новых разоблачений о теневых сделках, крупных финансовых операциях через офшоры и банки, замешанные в скандалах с отмыванием денег.

По данным журналистов RISE Moldova, Плахотнюк якобы держал в новозеландском трасте около 180 миллионов долларов США. Олигарх предположительно переводил эти деньги своей семье в Швейцарию, начиная с 2011 года. Согласно #PandoraPapers - новому глобальному расследованию теневых финансов и секретных счетов около 35 действующих и бывших мировых лидеров и более 300 чиновников, которые фигурируют в документах оффшорных компаний.

Траст OTIV был учрежден в Новой Зеландии 22 ноября 2011 года группой Asiaciti Trust, международной фабрикой оффшорных компаний. Бенефициарами траста являются Оксана Килдеску (бывшая жена Владимира Плахотнюка), Тимофей и Инокентие Плахотнюк (двое детей олигарха). Журналисты также пишут, что в июне 2017 года Плахотнюк привез свой траст OTIV из Новой Зеландии на Кипр, оставив его в руках кипрских юристов из компании C. Argyrou & Associates (Trustees) Ltd.

"Переезд с одного острова на другой также предполагал передачу оригинальных документов и выписок из архива OTIV Trust.

Так, международные курьеры доставили из юго-западной части Тихого океана на Кипр более 40 документов, включая комплект документов голландских компаний холдинга OTIV Prime и комплект выписок молдавских компаний: Prime Broker SRL, Victoria Leasing SRL, Victoria Asigurari SRL, Argus-S SRL, Argus-Teh SRL, Nobil Air SRL, TOP Galeria SRL", - пишет RISE.

RISE Moldova проанализировал финансовые отчеты OTIV Trust за 2012-2015 годы и отследил крупнейшие финансовые операции. Так, согласно годовому отчету "OTIV Trust" за 2012 год (финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года - ред.), составленному компанией AsiaTrust New Zealand Limited, в первые годы работы траст имел инвестиции в размере 127,7 млн долларов.

В своем очередном годовом отчете от 31 марта 2014 года OTIV Trust зафиксировал доход за 2013 год в размере $35,5 млн. Аналогичная сумма в 2013-2014 годах была переведена Оксане Килдеску, бывшей жене Плахотнюка. Согласно последующему отчету от 31 марта 2015 года, траст сообщил о более низком доходе за 2014 год - $3,9 млн.

Документы PanamaPapers являются последним звеном в цепи разоблачений, последовавших за документами FinCen, Paradise Papers, Panama Papers и LuxLeaks. Изучение этих документов является крупнейшим испытанием, когда-либо организованным Международным консорциумом журналистов-расследователей (CIJI), в котором приняли участие более 650 человек. Тайные состояния и скрытые сделки мировых лидеров, политиков и миллиардеров были раскрыты в результате одной из крупнейших в истории утечек информации и финансовых документов, сообщает The Guardian.

Репортеры Центра журналистских расследований в Молдове выяснили, что олигарх Владимир Плахотнюк планировал бежать из Републики Молдова сразу после парламентских выборов 24 февраля 2019 года.

Эксклюзивный документ, полученный CIJM, показывает, что бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) заранее готовил свой уход с молдавской политической сцены и выезд вместе со всей семьей на Запад.

Он бежал из Республики Молдова 14 июня 2019 года, в самый день падения демократического правительства Павла Филип. Впоследствии на имя Плахотнюка было заведено несколько дел об отмывании денег, в том числе по факту кражи миллиарда, мошенничества и создания преступной организации.

Другое расследование CIJM раскрыло, как десятки миллионов евро с тендеров Moldtelecom оказались на счетах компаний, управляемых людьми из окружения Плахотнюка.

Сделки осуществлялись через оффшорные компании в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, что затрудняло расследование властей. После того, как Плахотнюк бежал из Молдовы, молдавские власти работают над тем, чтобы вернуть его домой, но не могут определить его точное местонахождение и доставить в Кишинев.