Антикоррупционная Прокуратура утверждает, что хищение миллиарда было совершено преступной организацией, возглавляемой беглым олигархом Владимиром Плахотнюком, которому, в свою очередь, помогали несколько преступных групп, возглавляемых Вячеславом Платоном, Владимиром Андронаки и Иланом Шором.

"В течение 2014 года бывший управляющий НБМ Дорин Дрэгуцану, а также два других заместителя управляющего [Ион Стурзу и Эмма Тэбырцэ], действуя в интересах преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, разработали и реализовали четко определенный план по хищению в особо крупных размерах финансовых средств из национальной банковской системы", - говорится в заявлении Антикоррупционной прокуратуры, опубликованном в понедельник и объявляющем о передаче дел Дрэгуцану и Стурзу в суд.

В то же время прокуроры установили, что преступная организация, возглавляемая Владимиром Плахотнюком, состояла из нескольких организованных преступных групп, включая организованную преступную группу, возглавляемую Вячеславом Платоном, преступную группу, возглавляемую Владимиром Андронаки, и организованную преступную группу, возглавляемую Иланом Шором.

Последний контролировал де-факто, через посредников, Unibank, Banca Socială SA, Banca de Economii.

Действия бывшего главы Национального банка позволили членам преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, присвоить деньги на сумму, эквивалентную 2,5 миллиардам леев, и вывести присвоенные деньги в легальный оборот в Республике Молдова и других странах.