Антикоррупционная Прокуратура направила в суд новый эпизод уголовного дела, известного как "Банковское мошенничество", которое касается бывшего губернатора Дорина Дрэгуцану и одного из его заместителей Иона Стурзу. В случае второго бывшего заместителя губернатора, Эммы Тэбырцэ, уголовный процесс не удалось завершить, поскольку она находится за границей на лечении.

Все трое обвиняются в соучастии в преступлении мошенничества, совершенном преступной организацией с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, и участии в отмывании денег, совершенном преступной организацией в особо крупном размере несколькими лицами с использованием своего служебного положения.

"Согласно обвинительному заключению, в течение 2014 года бывший губернатор НБМ, а также два других заместителя губернатора, действуя в интересах преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком и другими лицами в процессе установления личности, разработали и реализовали четко определенный план хищения в особо крупных размерах денежных средств из национальной банковской системы. Согласно доказательствам, прокуроры установили, что преступная организация под руководством Владимира Плахотнюка состояла из нескольких организованных преступных групп, члены которых через посредников контролировали банки BC "Unibank" SA, BC "Banca Socială" SA, Banca de Economii SA", - говорится в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры.

Прокуроры утверждают, что в течение 2014 года глава НБМ, а также два заместителя главы НБМ, как лица, связанные с преступной организацией, устраняли препятствия и предоставляли необходимые инструменты для осуществления хищения денежных средств, находящихся в распоряжении BC "Unibank" SA, BC "Banca Socială" SA и Banca de Economii SA, в том числе путем утверждения лиц, связанных с организованной преступной группой во главе с Иланом Шором, в органах управления указанных банков и невмешательства в порочную деятельность этих банков.

Эти действия позволили членам преступной организации похитить денежные средства в размере около 2.544.782.105,6 леев и интегрировать похищенные деньги в легальный оборот Республики Молдова и других стран.

"Антикоррупционные прокуроры, с санкции следственного судьи, с целью возмещения ущерба, причиненного преступлением, и возможной специальной конфискации, применили обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество бывшего губернатора НБМ и бывшего заместителя губернатора НБМ, соответственно, на общую сумму 4.164.732,31 лея", - отмечают прокуроры.

Что касается второго бывшего заместителя губернатора НБМ, то уголовное преследование не может быть завершено на данном этапе, поскольку он находится за границей. Поэтому прокуратура направила в страну, где он находится, ответное письмо, чтобы довести до его сведения выдвинутые против него обвинения.

Напомним, ранее портал Anticoruptie.md писал о роскоши, в которой жили руководители Национального банка. Дорин Дрэгуцану, председатель Национального банка Молдовы (НБМ), с ежемесячной зарплатой около 75 тысяч леев, живет в частном доме на окраине Кишинева, заложенном в 2010 году за более чем льготный кредит, с процентной ставкой всего 0,5%, взятый непосредственно в НБМ. По крайней мере, еще два руководителя учреждения, диктовавшего правила игры на валютном рынке Молдовы, воспользовались такими кредитами.