Пять человек были задержаны в результате обысков, проведенных во вторник Национальным Антикоррупционным Центром (CNA) и прокурорами в Комрате, в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам отмывания денег, фальсификации финансовых отчетов и незаконного финансирования одной из политических партий.

«В ходе документирования были зафиксированы несколько эпизодов мобилизации граждан на протесты за денежное вознаграждение, незаконной оплаты транспортных расходов пассажиров, доставлявшихся на организованные протесты, а также выплаты зарплат активистам партии», – говорится в сообщении CNA. «Кроме того, была задокументирована выплата надбавок к пенсиям и зарплатам некоторым бюджетникам через приложение российской банка Промсвязьбанк (ПСБ)».

Центр сообщает, что провел 51 обыск у 20 фигурантов дела, в том числе в их офисах в территориальной организации Комрат указанной партии. Также обыски были проведены по месту жительства подозреваемых и в их автомобилях.

Читайте также: Путь российских рублей в Гагаузию и Приднестровье. Как Кремль финансирует активистов Илана Шора на территории Молдовы.

Губернатор Гагаузии Евгения Гуцул, находившаяся с визитом в Москве 9 апреля, запросила у российских властей доступ к финансовой инфраструктуре России, используемой Кремлем для поддержки сепаратистского режима в Приднестровье и для обхода международных санкций, наложенных на Москву за аннексию Крыма в 2014 году и за войну против Украины, начатую в феврале 2022 года.

По оценкам Института изучения войны, Промсвязьбанк должен был открыть счета для примерно 5000 сотрудников сферы образования и здравоохранения и 20000 пенсионеров из Гагаузии. В момент подписания соглашения с Евгенией Гуцул, глава ПСБ Петр Фрадков пообещал «специальные услуги по отдельному тарифу» для родственников этнических гагаузов, проживающих в России.

Служба информации и безопасности установила, что предоставление услуг по передаче финансовых сообщений и обмен электронными финансовыми данными через онлайн-ресурсы и электронное приложение PSB являются незаконными и могут использоваться на неконтролируемой территории Республики Молдова, избегая правового надзора, осуществляемого компетентными органами страны - Национальным банком Молдовы, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.