Таможенное досье // ARBI и CNA  изъяли из банковской ячейки около 675 000 леев

Crina Dumitriu
28/12/2022
CNA

Агентство по возвращению преступных активов (ARBI) CNA привлекло средства в размере около 675 000 леев в рамках уголовного дела, по которому расследуются трое сотрудников Таможенной службы и брокер. Речь идет о 5 000 евро и 29 950 долларов, хранившихся в  банковской ячейке, принадлежавшей семье одного из фигурантов дела.

Согласно постановлению, обыск санкционирован с целью проверки сведений о наличии у обвиняемого предметов или ценностей, возникших в результате инкриминируемого преступления, которые могут подлежать специальной или расширенной конфискации. В настоящее время собранные деньги подлежат экспертизе, а их происхождение будет установлено позже.

Напоминаем, что трое таможенников и брокер, задержанные неделю назад CNA и Антикоррупционной прокуратурой, находятся в предварительном заключении. Их обвиняют в совершении коррупционных преступлений путем вымогания и получения финансовых средств от экономических агентов с дальнейшим занижением таможенной стоимости товаров, ввозимых в Республику Молдова.

Crina Dumitriu
28/12/2022




Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.



Follow us on Telegram

Комментарии