"Только для своих". В Бельцах обнаружен подпольный пункт обмена валюты для контрабандистов

Ilie Gulca
21/01/2022

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) задержали двух мужчин из Бельц, которые содержали подпольный пункт обмена валюты, специализирующийся на обслуживании только компаний, занимающихся контрабандой зерна в Украину и Румынию.

Сотрудники PCCOCS и Национального следственного инспектората расследуют незаконные действия двух лиц, ответственных за работу этого заведения, которое не выдавало налоговых квитанций.

Импровизированная биржа располагалась в квартире в Бельцах и принимала только постоянных клиентов или тех, кого представляли по рекомендации.

Большинство этих клиентов являются учредителями и директорами компаний, а конвертируемые деньги поступают от контрабандного вывоза зерновой продукции из страны в Румынию и Украину без уплаты обязательных налогов.

После документирования их деятельности, по состоянию на ноябрь 2021 года, сотрудники правоохранительных органов провели обыски и изъяли средства - национальную и иностранную валюту - на сумму около двух миллионов леев.

Ilie Gulca
21/01/2022




Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.



Follow us on Telegram

Комментарии