"Только для своих". В Бельцах обнаружен подпольный пункт обмена валюты для контрабандистов

Ilie Gulca
21/01/2022

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) задержали двух мужчин из Бельц, которые содержали подпольный пункт обмена валюты, специализирующийся на обслуживании только компаний, занимающихся контрабандой зерна в Украину и Румынию.

Сотрудники PCCOCS и Национального следственного инспектората расследуют незаконные действия двух лиц, ответственных за работу этого заведения, которое не выдавало налоговых квитанций.

Импровизированная биржа располагалась в квартире в Бельцах и принимала только постоянных клиентов или тех, кого представляли по рекомендации.

Большинство этих клиентов являются учредителями и директорами компаний, а конвертируемые деньги поступают от контрабандного вывоза зерновой продукции из страны в Румынию и Украину без уплаты обязательных налогов.

После документирования их деятельности, по состоянию на ноябрь 2021 года, сотрудники правоохранительных органов провели обыски и изъяли средства - национальную и иностранную валюту - на сумму около двух миллионов леев.

Ilie Gulca
21/01/2022



Follow us on Telegram

Комментарии