ВИДЕО // Обыски в четырех населенных пунктах по делу о контрабанде сигарет в пункте пропуска Вулканешты-Виноградовка

Ilie Gulca
10/08/2022
Foto: PCCOCS

В шести населенных пунктах Республики Молдова сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми случаями (PCCOCS) и Пограничной полиции провели 25 обысков по делу о контрабанде сигарет в пункте пропуска Вулканешты-Виноградовка, где недавно было обнаружено более 3,8 млн. сигарет.

"Обыски проводились в домах, автомобилях учредителей и администраторов компаний, занимающихся импортом, производством и сбытом табачных изделий, а также в штаб-квартирах, офисах, производственных отделах, складах и коммерческих магазинах", - говорится в заявлении PCCOCS.

По словам того же источника, в результате обысков были изъяты устройства связи и хранения информации, бухгалтерские документы, бухгалтерские проводки по двойной бухгалтерии, а также образцы сигарет и сырья для сравнительной экспертизы по отношению к изъятым на пограничном пункте Вулканешты-Виноградовка.

Были изъяты поддоны с упаковочными материалами для сигарет с фальшивыми датами производства в прошлом, которые предположительно использовались для введения следственных органов в заблуждение при сравнении контрабандных партий с партиями, произведенными расследуемыми компаниями.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что сигареты были как официально, так и незаконно произведены. Затем они перевозились и продавались в СНГ и страны-члены ЕС в больших количествах, принося огромные доходы.

"Лица, проходящие по делу, совершали фиктивные сделки с сырьем на миллионы леев другим компаниям, в том числе в приднестровском регионе, которые не могут быть идентифицированы на данном этапе расследования, так что товары не могут быть отслежены властями", - добавляется в заявлении PCCOCS.

Так, 1 августа прокуроры PCCOCS совместно с сотрудниками INI, пограничной полиции и таможенной службы раскрыли схему контрабанды в пункте Вулканешты - более 3,8 миллионов сигарет различных торговых марок с местными акцизными марками.

Грузовик представлял собой зарегистрированный в Румынии прицеп с опечатанной дверью, так как грузовик следовал транзитом - пространство, в котором была замаскирована контрабанда.

Грузовиком управлял 38-летний водитель из Молдовы, который въехал в Молдову через Джурджулешты 31 июля. Во время допроса водитель отказался сотрудничать со следственной группой и уклонялся от дачи показаний. Он был задержан на 72 часа.

Ilie Gulca
10/08/2022




Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.



Follow us on Telegram

Комментарии