Прокуроры PCCOCS совместно с сотрудниками INI сообщают, что задержали восемь граждан Украины. Они разработали схему, по которой обманным путем получили около 3 000 000 леев от 40 действующих военнослужащих Украинского фронта. Последние попали в ловушку, выбрав себе машину на специализированном сайте, внесли первоначальный взнос, но денег и машин больше так и не увидели.

Просмотрев объявления и выбрав машину, действующие фронтовики передали деньги в результате кампании по сбору средств от своих близких на использование машин для обороны Восточной Украины. Однако после перечисления денег машины солдатам не были переданы, а деньги не возвращены.

"На следующий день после перевода денег (или в некоторых случаях через несколько дней) подозреваемые вынимали переведенные деньги из банкоматов Молдовы или использовали их непосредственно для оплаты услуг или покупок. Отметим тот факт, что в расследуемых украинскими властями эпизодах фигурирует более 100 пострадавших. Однако в результате вмешательства правоохранительных органов Кишинева и Киева незаконная деятельность ОПГ была деструктурирована, и явление прекратилось. Задержанные подозреваемые являются беженцами из Украины в Молдову после начала войны в соседней стране. Им от 28 до 43 лет, включая женщину. Подозреваемые входят в преступную группу, действующую с 2022 года, которая после обмана потерпевших и получения денег приступила к совершению преступления по отмыванию денег", - говорят правоохранители.

Для расследования преступления правоохранительные органы Киева и Кишинева сформировали совместную следственную группу. За этим последовало более 20 обысков в Молдове (в Кишиневе) и более 10 в Украине. В Молдове были изъяты различные товары, предположительно купленные на деньги, полученные обманным путем: 22 автомобиля класса люкс (зарегистрированы на лиц, принадлежащих к социально незащищенным категориям, некоторые ввезены контрабандой, в том числе Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), в основном BMW X5, X6, Х7), ювелирные изделия, предположительно изготовленные из золота в количестве 4,5 кг, подлежащие экспертизе, денежные средства, полученные в результате совершенного мошенничества, а также более 80 банковских карт из Молдовы, Украины и России.

После их задержания по ходатайству Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Суд Кишинева, офис Чокана, распорядился поместить их под предварительное заключение сроком на 30 суток. Однако адвокаты обвиняемых обжаловали решения об аресте в Апелляционной Палате Кишинева, и суд еще не вынес решения, поскольку согласно закону лица пользуются презумпцией невиновности.