Петр Порошенко, нынешний президент Украины, якобы был вовлечен в преступную деятельность на территории Республики Молдова в начала 2000 годов. По крайней мере, так получается из заметки, опубликованной на странице offshoreplaha.wordpress.com, наряду с несколькими документами, подписанными бывшей главой головного офиса Интерпола в Молдове, Валентины Литвинов, пишет Ziarul Național. 

По его словам, документ показывает, что в период с 2001 по 2005 годы, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 53 случая хищения имущества молдаван, которые владели акциями в торговом центре «Gemenii» в Кишиневе. Преступниками оказались шесть криминальных группировок «основанных и управляемых Петром Порошенко и Петром Мадан», причем последний являлся подчиненным и доверенным лицом украинского чиновника.

Эти группировки, путем шантажа, мошенничества, угрозами убийства и фальшивых документов, забирали акции граждан Республики Молдова, что привело к потере более 66 миллионов леев. В общей сложности, группировки Петра Порошенко якобы лишили имущества более 50.000 граждан, которые владели акциями в ТЦ «Gemenii», SA «Bucuria», кишиневской стекольной фабрики и других. Все это имущество было зарегистрировано в оффшорных фирмах, конечным бенефициаром которых был президент Украины.

Более того, эти группировки якобы убили на заказ несколько человек. В документе также говорится, что уголовные дела, начатые по этим фактам, достигали, по необъяснимым причинам, Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (прим. ред. нынешний НЦБК), где больше ничего не происходило. В информационной заметке отмечено, что в 2005 году, когда Порошенко занимал должность секретаря Совета по безопасности и обороне Украины, он повлиял на прокурора в Кишиневе и руководство ЦБЭПК, чтобы его люди, заключенные по этим случаям, были освобождены, а угловные дела на его имя не достигли суда.

Ziarul Național отмечает, что в период с 2004 по 2008 год, главой НЦБЭПК был Валентин Межинский, нынешний администратор охранной фирмы Argus-s, которая находится в одном здании с фирмой Finpar SRL, которой владеет Владимир Плахотнюк. Так, Межински, как и Алексей Ройбу, который занимал должность главы НЦБЭПК ранее, находятся в списке, опубликованном в том же блоге, где говорится, что он якобы получил от Плахотнюка премии за «юридическую помощь» в размере 30.000 и 10.000 долларов.