Начиная с 2010 года, Республика Молдова стала настоящей системой отмывания денег в регионе посредством судебной системы. Такая «слава» о нас разнеслась по всему миру, а половина из тех 20 судей, которые вынесли постыдные вердикты, продолжают судить и «вершить правосудие» и по сей день.

Многие из судей, «легализовавших» грязные деньги из России, и впоследствии были замешаны в скандалах. Несмотря на это, система упорно не желает «очиститься», а некоторые судьи, участвовавшие в схемах по отмыванию денег, были даже назначены председателями судебных инстанций.

Постановления как под копирку

Схемы, используемые преступниками для отмывания денег, каждый раз были одними и теми же, – в качестве кредиторов, должников, гарантов, поручителей и т. д. выступали оффшорные компании из Великобритании, Новой Зеландии, Белиза, Российской Федерации, а в качестве жиранта привлекали гражданина Республика Молдова.

Таким образом, эти дела поступали на рассмотрение к молдавским судьям, которые выносили постановления на основе ксерокопий документов, выданных зарубежными властями, без предусмотренного законом заверения, а фактически к каждому делу прилагалась только частичные ксерокопии удостоверения личности гражданина Республики Молдова, без вкладыша, в котором указывается место жительства человека.

Не зная точного места жительства гражданина Республики Молдова, судьи все же принимали дела к рассмотрению и выносили постановления о взыскании сумм, запрашиваемых истцами.

«Фантомные» дела и подделанные подписи

Судьи Республика Молдова рассмотрели в общей сложности 53 дела, в которых фигурировали крупные суммы денег, в 29 делах они вынесли постановления, а в 24 случаях отказали в приеме исковых заявлений.

Хотя большинство судей в подобных случаях создавали видимость судебных заседаний, издавая постановления в тот же день, в который подавалось исковое заявление, были случаи, когда некоторые магистраты оказывались замешанными, хотя клялись, что не принимали означенные решения. Магистрат столичного Суда Буюкань Геннадий Плэмэдялэ, например, чья подпись красуется на постановлении о взыскании 800 миллионов долларов, изданном 3 мая 2013 года, представил копию паспорта, свидетельствующую о том, что в то время он находился на отдыхе в Италии.

«Фантомные» дела, на основании которых были легализованы 2,432 миллиарда долларов, фигурируют как рассмотренные в Суде Дрокия и столичном Суде сектора Чокана, но они никогда не были зарегистированы в названных инстанциях.

Валерий Гыскэ – 2,1 миллиарда долларов

Судья Валерий Гыскэ из Суда столичного сектора Рышкановка вынес наибольшее количество постановлений о взыскании сумм в схеме отмывания денег – пять постановлений, а общая сумма взысканных на их основании средств составила 2,1 миллиарда долларов.

Первое постановление такого рода Гыскэ вынес 27 мая 2011 года (дело № 2po-416/2011). Фирма из Великобритании «Seabon Limited» требовала через суд от других фирм из Великобритании и из Российской Федерации, а также от гражданина Молдовы Дмитрия Вартика возвратить ей 200 миллионов долларов. Хотя некоторые представленные в деле документы не соответствовали требованиям законодательства, а именно, местожительство Дмитрия Вартика не было указано, а заявление о выдаче постановления было оформлено не на фирменном бланке и подписано неустановленным лицом, судья Валерий Гыскэ все же принял иск к рассмотрению и дал ему ход, а сделка состоялась без каких-либо претензий со стороны ответчиков.

Мы отправились домой к Дмитрию Вартику, чтобы побеседовать с ним о долге в 200 миллионов долларов, который четыре года назад,  согласно предписанию Гыскэ, он выплатил британскому оффшору.

«Сотни миллионов долларов? Вы шутите? Я знаю этого парня много лет. Он гол как сокол, откуда у него могут быть такие деньги? Не знаю, во что он влез, но с некоторых пор я его уже не вижу здесь. Знаю, что у него есть автомобиль – старая развалина, что он женат, и живет скромно», - сказал нам сосед Дмитрия, живущий на одном этаже с ним в старом многоквартирном доме по ул. Матей Басараб в столице.

У Дмитрия Вартика никого не было дома, и по домашнему телефону в течение всей текущей недели никто не отвечал.

Последнее постановление, за три дня до отставки

Остальные четыре постановления были вынесены в 2012 году, и все по одному и тому же шаблону, причем во всех фигурировали намного более крупные суммы, чем в вышеописанном деле: 400 миллионов долларов в постановлении, изданном 27 апреля 2012 года (дело № 2p/o-1104/12); 500 миллионов в постановлении от 24 июля 2012 года (дело №2p/o – 1267/2012) и еще 500 миллионов долларов в постановлении от 10 октября 2012 года (дело №2p/o1431/2012). В довершение ко всему, 18 декабря 2012 года, почти через месяц после подачи заявления об отставке из судебной системы, Гыскэ вынес еще одно постановление, в силу которого оффшорная фирма разжилась 500 миллионами долларов.

21 декабря 2012 года, то есть через три дня, президент Николае Тимофти подписал указ о почетном уходе Гыскэ из судебной системы. И это в то время, когда Дисциплинарная коллегия рассматривала поданную жалобу против судьи, в которой требовали наказать Гыскэ за оттягивание рассмотрения дела в случае, не терпящем отлагательства (истец ссылался на тяжелую болезнь, которой страдал – прим. ред.).

Судья назначил первое судебное заседание по тому делу через четыре месяца после подачи искового заявления в суд, и это в условиях, когда все пять постановлений по делам, связанным с отмыванием денег, были вынесены максимум через четыре дня с момента подачи исковых заявлений.

Четырежды спасенный из передряг

С 2010 года и по 2012 год, когда ушел в отставку из судебной системы, Дисциплинарная коллегия ВСМ четырежды принимала решения о применении взысканий к Валерию Гыскэ за служебные проступки. В одном случае, а именно 21 октября 2011 года, было предложено даже освободить его от должности  за допущенные нарушения (рассмотрение дела на основе ксерокопий – прим. ред.), но каждый раз члены ВСМ вытаскивали его из беды.

С июня 2013 года Валерий Гыскэ является адвокатом, а лицензию он получил также в силу судебного решения, после того как Комиссия по лицензированию адвокатской деятельности  отказалась выдать лицензию бывшему магистрату, основываясь на поступившей из ВСМ характеристике.

Экс-судья утверждает, что не нарушил ни единой правовой нормы при вынесении означенных постановлений, что рассматривал дела по документам, оформленным «на высшем уровне», а интересы Республики Молдова не пострадали в результате этих сделок.

Виктор Орындаш - 1,48 миллиарда долларов

На втором месте по количеству подписанных постановлений, связанных с отмыванием денег, находится бывший судья Окружного коммерческого суда, отправленный недавно в отставку, Виктор Орындаш  - три постановления в общей сложности на сумму 1,48 миллиарда долларов.

Первое постановление о взыскании 400 миллионов долларов Орындаш подписал 12 марта 2012 года (дело № 2po-58/12), непосредственно в день подачи искового заявления компанией «Seabon Limited» из Великобритании против кишиневской фирмы «BN-Proalim» ООО, обладающей счетами в «Moldindconbank», и четырех фирм из России, две из которых, компании  «Дмитровская энергетическая компания» и «Энергоремсервис»,  в тот же период, в марте 2012 года, стали обладательницами пакетов акций «Banca de Economii» в размере 4,64% каждая.

Передача акций названным российским компаниям в ту пору квалифицировали как рейдерскую атаку на банк. Вице-президент Национального банка выдал разрешение на владение долей участия этим двум российским компаниям, наряду с двумя другими, на основании постановлений, вынесенных тем же Орындашем, а также Натальей Плугару.

6 ноября 2012 года, к тому же Орындашу поступло на рассмотрение исковое заявление на сумму в полмиллиарда долларов, а через два дня, 8 ноября, иск уже был удовлетворен (дело № 2po-574/12). В этом деле посредником из Республики Молдова был Владимир Казачинский из столичного пригорода Кодру.

Еще 580 миллионов были отмыты постановлением того же Орындаша 5 апреля 2013 года (дело № 2po-188/13). Компания «Mirabax Investments» из Единбурга обратилась в суд всего за три дня до означенной даты с иском против Татьяны Раду из поселка городского типа Кодру из состава муниципия Кишинева,  четырех российских фирм и одной американской компании.

Компанию «Mirabax Investments» связывают с именем спорного бизнесмена Вячеслава Платона, теневого владельца и «Moldindconbank», через который прошли все деньги из «российской прачечной».

Фирма «Mirabax Investments» фигурировала в аналогичных схемах по отмыванию денег через судебную систему еще в 2007 году. Тогда вместо молдавских граждан использовали граждан Украины.

В 2008 году, в ходе обысков в офисах фирмы «Moldprotectplant», известной как принадлежащая Вячеславу Платону, были обнаружены печати нескольких оффшорных компаний, в том числе «Mirabax Investments». В августе текущего года в кишиневском офисе компании, расположенном по улице Букурешть 67, произошел пожар.

13 ноября текущего года директор (фиктивный – прим. ред.) «Mirabax Investments», киприот Мариос Папантониоу, подал заявление об исключении компании из Реестра компаний Великобритании.

«Об этих трансфертах прекрасно знали и СИБ, и НЦБК»

Виктор Орындаш  - единственный судья, причастный к так называемой «российской прачечной», то есть, к отмыванию российских денег, уволенный из системы за эти деяния, 3 ноября текущего года, по предложению Службы информации и безопасности (СИБ).

«Я единственный, кто был наказан якобы за причастность к миллионым трансфертам. Могу заверить вас, что в результате этих постановлений государственный бюджет не потерял ни единого баня. Об этих трансфертах прекрасно знали и СИБ, и НЦБК, так как эти учреждения без промедления информируются о любом перечислении в размере свыше 500 тысяч леев, проходящем через молдавские банки», - заявил нам Орындаш.

Судья утверждает, что перечисления в сотни миллионов не показались ему сомнительными, поскольку он привык рассматривать дела, в которых фигурировали миллионные суммы.

«Я понял, что эти российские фирмы договорились между собой, они располагали средствами и выбрали Республику Молдова потому, что здесь государственная пошлина была меньше. Так поступают многие предприятия. Должник признавал долг, документы были, что я мог сделать?», - объясняет сейчас Орындаш, уточняя, что он рассматривал дела на основе оригиналов документов, которые, однако, после вынесения постановления были изъяты из дела и заменены копиями, поскольку закон разрешает подобное.

«Если кто-то сейчас говорит об отмывании денег, то ему следовало бы доказать это. А если НЦБК и СИБ не знали, что происходит, откуда могли знать судьи? Мы не вправе проводить расследования. Мы не имеем право спрашивать, чьи это деньги и откуда они взяты», - оправдывается магистрат.