Экономика

BLACK LIST, WHITE PAGE

способы обхода санкций в Республике Молдова и Грузии

Colaj CIJM
Автор: Olga Vîrlan (Republica Moldova), Nino Ramishvili (Georgia)
12/01/2024 15910

По истечении года после применения первых ограничительных мер в отношении компаний и частных лиц, связанных с политиками, подпадающими под санкции Евросоюза, Соединённых Штатов Америки, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады и Норвегии за дестабилизацию ситуации в Республики Молдова или совершение действий, угрожающих государственности и территориальной целостности Украины, на поверхность выходят схемы, с помощью которых фигуранты пытаются эти самые санкции избежать. В некоторых ситуациях, например,  компании, связанные с именем бывшего лидера демократов Влада Плахотнюка, судимого за мошенничесиво в особо крупных размерах, объявляются неплатежеспособными, а на их месте создаются новые, которые захватывают старые сферы влияния. «Компания друзей» другого беглого политика Илана Шора, приговоренного в Республике Молдова к 15 годам лишения свободы за хищение денег из Banca de Economii и бежавшего в Израиль, штурмовали суды, требуя отмены запретов. Тем временем Правительство поручило Службе информации и безопасности (SIS) обновить местный черный список физических и юридических лиц, на которых распространяются определенные ограничения из-за «опасных связей» с двумя политиками, а также с их доверенными лицами из Республики Молдова, которые действуют по их команде. Правительство Грузии в свою очередь заявляет, что полностью соблюдает международные санкции, наложенные на Россию из-за агрессии против Украины, однако данные, полученные Studio Monitor, свидетельствуют о том, что кремлевская власть использует самые разнообразные уловки для избежания санкций.

 

Международные санкции с... местными последствиями

В конце октября 2022 г. посол США в Республике Молдова Кент Д. Логсдон обнародовал список из 21 физического и юридического лица, причастных к коррупционным действиям, которые нанесли серьезный ущерб Республике Молдова и ее гражданам. Беглые олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор находятся в черном списке Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Через пять дней Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) потребовала применения запретов для обоих, а также для связанных с ними компаний, которым больше не разрешалось свободно осуществлять различные виды операций – от банковских операций, продажи акций, концессии прав, и вплоть до отчуждения недвижимого или движимого имущества.

Список подозрительных компаний был составлен в декабре прошлого года Службой информации и безопасности (SIS), а в ряд учреждений была разослана директива со строгими инструкциями. Мы запросили у SIS обновленный список компаний из Республики Молдова, подпадающих под запреты, но в официальном ответе нам сообщили, что «список составлен SIS, но положение КЧС не предусматривает его публикацию».

В публичном пространстве, однако, список был опубликован телеканалом TV8, который получил копию директивы, направленной Национальной Комиссией Финансового Рынка банковским учреждениям Республики Молдова, согласно которой их просят воздерживаться от осуществления банковских операций, включая выплату дивидендов.

В списке десятки имен лиц и компаний, связанных с беглыми олигархами Иланом Шором и Владом Плахотнюком. Anticoruptie.md попытался выяснить, какие последствия для некоторых из них имели введенные ограничения. Одной из заметных фигур в списке является приближенный к Илану Шору Владимир Тону, владелец строительной компании Exfactor Grup. На парламентских выборах 2019 года Exfactor спонсировал Илана Шора с суммой в 1 390 000 леев, что превышает потолок в 697 500 леев, установленный статьей 41 п. (2) букв. д)  Избирательного кодекса, а при  правлении демократов фирма пользовалась наиболее выгодными заказами государства. В расследовании Центра Журналистских Расследований показано, что компания Владимира Тону взяла на себя работы по строительству и модернизации Кишиневского Международного Аэропорта. Компания Exfactor Grup была нанята Avia Invest в качестве генерального подрядчика.

«За время, когда компания приступила к работе, основатель Exfactor Grup Владимир Тону создал новую компанию Exfactor Grup Construct, которая взяла на себя бизнес с Avia Invest.  Аvia Invest перечислила компании Владимира Тону 20,683 млн евро на работы в аэропорту, и обязалась перечислить компании еще 262,8 млн евро в качестве аванса. В тот же день Exfactor Grup Construct подписала договор, по которому эти деньги были заранее переданы компании Aviaconsulting, которая обязалась поставить 21905,7 тонны битума, хотя среди заявленных видов деятельности фигурировало оказание авиационных услуг и консалтинг, но не строительные работы", - говорится в расследовании.

Владимир Тону проживает в секторе Рышкань столицы в квартире площадью 187 квадратных метров, кадастровая стоимость которой превышает 1,2 миллиона леев. В 2018 году компания Тону покупает гостиницу «Космос» у ООО Infoton-Com, которое также находится в черном списке.

Владимир Тону также является основателем еще пяти компаний, большинство из которых работают в сфере строительства – ООО Transgrupservice, ООО TGS Grupservice, ООО Profis-Impex, ООО Transgrupspedition и через ООО Exfactor-Grup  – ООО Exfactor-Grup Construct. Компании продолжали выигрывать тендеры даже после бегства за границу Шора и Плахотнюка. Так, в 2019 году Exfactor-Grup выиграла шесть контрактов по государственным закупкам на общую сумму 104 395 235 леев.

Однако с 2022 года выручка компании находится в свободном падении. Владимиру Тону пришлось уволить часть персонала.

 

Дома дела идут неважно, едут за Прут

По данным bizbrasov.ro, компания ООО Exfactor Grup Construct  будет строить новые жилые дома на месте Вагоноремонтного предприятия в Брашове (Румыния). В 2022 году Зональный урбанистический план был представлен на обсуждение общественности, и компания, руководимая Тону, получила разрешение от примэрии города Брашов на "уборку", с последующим строительством нового жилого комплекса из 550–600 квартир. Урбанистический план был изменен в соответствии с требованиями городских планировщиков муниципалитета и в результате изменения предложенной уличной сети в будущем квартале. Изучаемый участок имеет площадь 21 267 квадратных метров, с доступом с улицы Сынзиенелор. Согласно новому Зональному Градостроительному Плану, Существующие здания, то есть старые ангары, занимают площадь 10 500 кв. м, и предлагается новые строения с площадью 7 250 кв. м. Дополнительные 5 100 кв. м предполагается выделить под зелёные насаждения и детские площадки, при этом пешеходная зона должна превышать 3 700 кв. м от общей площади. Проект предусматривает как строительство жилых блоков по 8 этажей, так и двух офисных зданий по 14 этажей.

Под лупой запретов оказались упомянуты несколько компаний, которые, как и Exfactor Grup, имеют отношение к деятельности Международного Аэропорта Кишинэу. OOO DFI , OOO DFM , OOO DFN , OOO Dufremol, Nobil Air, Molint Grup, OOO Ghermivali, которые тем временем сменили администраторов или были проданы. Под запретами оказались несколько компаний, таких же как и Exfactor Grup, связанных с деятельностью Международного аэропорта Кишинев. OOO DFI , OOO DFM , OOO DFN , OOO Dufremol, Nobil Air, Molint Grup, OOO Ghermivali, которые впоследствии сменили своих администраторов или были проданы.

В список вошло и ООО BB-Dializa. В конце 2018 года  правительство демократов приняло решение, которым продлило с 12  до 25 лет срок реализации проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере диализных услуг, предложив его компании BB-Dializa SRL, принадлежащей кипрскому оффшору BB-Hamodialyse Limited. Этот шаг вызвал скандал, поскольку был одобрен без экспертизы Национального Антикоррупционного Центра (CNA). Позже было предложено вернуться к старой формуле.

Другая компания, ООО Bass Systems, также в прошлом была крупным бенефициаром контрактов с государством во времена правления Демократической партии. 28 августа 2019 года контрольный пакет акций Bass Systems (51%) был продан австрийской фирме S&T AG за 5,7 млн ​​евро. Представители Австрии заявили, что акции были куплены у "физического лица", но не уточнили  имя. Согласно документу Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB), который получил Молдавский Центр Журналистских Расследований (ЦЖРМ), в период с 30 марта 2017 года по 31 января 2019 года SRL Bass Systems выиграла контракты на сумму около 41 миллиона евро от Мoldtelecom.

 

Виноват без... вины

Что касается бывшего директора Moldotelecom Виталия Юрку, который включен в список с ограничениями, в сентябре текущего года, спустя месяц после того, как дело попало на стол судей, уголовное преследование в отношении него по обвинению в незаконном обогащении было прекращено.14 июня этого года Юрку предстал перед судом. По мнению обвинителей, он намеренно внес в свои декларации об имуществе и личных интересах ложные сведения о наличии несуществующих банковских счетов и приобретении финансовых средств от отчуждения недвижимости, чего не произошло в действительности. При этом он не включил в эти заявления несколько недвижимых активов, принадлежащих ему как в Республике Молдова, так и в Румынии: роскошный транспорт, несколько банковских счетов с активным оборотом, превышающим сумму 400 000 евро. Anticoruptie.md писал о роскоши, которой окружил себя Юрку. Более того, несколько пресс-расследований, проведенных журналистами Центра Журналистских Расследований (ЦЖРМ), выявили схемы, согласно которым большинство государственных закупок, проведенных АО Moldtelecom, были выиграны друзьями и деловыми партнерами Виталия Юрку через группу компаний. За время руководства Юрку через систему госзакупок не проходило ни одного госзаказа, а информация о результатах тендеров не обнародовалась.

В суде адвокат Виталия Юрку представил ходатайство его клиента о рассмотрении уголовного дела в его отсутствие. В то же время Юрку полностью признал вменяемые факты, но посчитал нецелесообразным доказывать их в публичном судебном процессе.

Прокурор Ион Шликарь отметил, что поданное ходатайство является необоснованным, поскольку «целью направления уголовного дела в суд было рассмотрение его в открытом заседании с участием с привлечением всех гарантий справедливого судебного разбирательства в целях установления вины подсудимого в результате проведения объективного, и во всех отношениях полного расследования уголовного дела, в ходе которого было   собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что совершенные преступления соответствуют признакам преступления и он виновен в совершении вредных действий. Из ходатайств защиты лишь установлено, что подсудимый полностью признает факты, изложенные в обвинительном заключении, но не признает вину в совершении вредных действий, а суду предстоит высказать свое мнение по этому вопросу только после судебного исследования  всех доказательства обвинения. Кроме того, государственный обвинитель просил отклонить как необоснованные ходатайства стороны защиты о прекращении уголовного процесса в ходе предварительного слушания и рассмотрения уголовного дела, в котором обвиняется Юрку Виталие в совершении инкриминируемых преступлений, в общем порядке, с целью достоверно установить его вину».

Ровно через две недели после первого заседания, а именно 28 июня, столичный суд Буюкань постановил прекратить уголовное дело, возбужденное на имя бывшего вице-премьер-министра экономики Виталия Юрку, мотивировав свое решение истечением срока  давности привлечения к ответственности.

Согласно материалам, накопленным прокурорами, обвиняемый, в 2016-2019 годах, занимая должность заместителя министра экономики Республики Молдова, а позднее госсекретаря Министерства экономики и инфраструктуры,  умышленно ввел ложные данные в своих декларациях об имуществе и личных интересах, относительно владения несколькими несуществующими банковскими счетами и получения особо крупных сумм финансовых средств от отчуждения некоторых зданий из элитного жилого квартала в муниципии Кишинэу, в который он вложил серьезные суммы в течение 2014-2017 годов, сделки, которые не имели место в действительности, в том числе он намеренно не включил в данную отчетность, за период 2016-2019 годы, несколько недвижимых активов в виде земель сельскохозяйственного назначения в Оргеевском районе, приобретенных в 2018 году и зарегистрированных на имя  жены, а также много земель под застройку, приобретенных на территории Румынии, стоимостью более 350 000 леев.

За 2018 год, например, в разделе «Банковские счета» годовой декларации от 30 марта 2018 года Юрку Виталие указал всего 5 банковских счетов общей стоимостью 489 515 леев, 40 000 долларов США и 30 000 евро, при этом вместе с жена они располагали  21 активным банковским счетом в различных валютах в финансовых учреждениях Республики Молдова.

"В то же время исследуемый умышленно не указал в своих декларациях об имуществе и личных интересах за период 2017-2019 годов принадлежащее через аффилированную с ним компанию роскошное транспортное средство, приобретенное в 2017 году по цене примерно 700 000 леев. (MDL), 7 счетов, открытых в банковском учреждении Австрии с оборотом более 400 000 евро, а также активы на сумму 50 000 долларов США, находящиеся в уставном капитале коммерческой компании-нерезидента в Белизе, зарегистрированной на имя жены", - указано в пресс-релизе обвинителей.

Обвиняемый признал совершенные действия, но квалифицировал их как действия, совершенные по ошибке. За совершенное преступление законом предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 20 000 до 30 000 леев или лишения свободы на срок до одного года, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за срок от 2 до 5 лет.

Grand Oil Сompany, принадлежащая кипрскому оффшору Alkiniaco Investments LTD оспорила в суде свое включение в «черный список» компаний, аффилированных с Владом Плахотнюком, и подпадающих под международные санкции.

8 июня 2023 года компания Grand Oil обратилась в суд Кишинева, Рышкань, с иском против SIS, требуя исключения себя из списка лиц, в отношении которых есть подозрения в связи с лицами, подпадающими под санкции. Судьи постановили передать дело об административном правонарушении в Апелляционную Палату Кишинева, мотивируя это тем, что оспариваемые документы основаны на положении Комиссии по Чрезвычайным Ситуациям от октября 2022 года, соответственно нормативных и индивидуальных положениях компетентных органов в сфере планирования организации и координации деятельности по применению мер, введенных в связи с объявленным чрезвычайным положением, оспаривается непосредственно в Апелляционном Суде. Последний направил запрос в Высшую Судебную Палату (ВСП).

8 июня 2023 года Grand Oil обратилась в Кишиневский суд с иском против Службы информации и безопасности (SIS), требуя исключения из списка лиц, в отношении которых существуют подозрения в связи с лицами, подвергнутыми санкциям. Судьи решили передать дело административного судопроизводства в Апелляционный Суд Кишинева, ссылаясь на то, что оспариваемые документы основаны на распоряжении Комиссии по чрезвычайным ситуациям от октября 2022 года, а именно на нормативных и индивидуальных распоряжениях компетентных органов в области планирования, организации и координации мер, налагаемых в связи с объявленным чрезвычайным положением. Эти меры прямо оспариваются в Апелляционном Суде. Последний передал запрос в Высшую Судебную Палату (ВСП).

Согласно расследованию RISE Moldova, компания Grand Oil SRL была зарегистрирована в Кишиневе в марте 2014 года с уставным капиталом в 5 400 леев. Ровно через месяц уставной капитал Grand Oil SRL увеличивается до 67 миллионов леев за счет внесения в него 10 заправочных станций. Три из них, расположенные в Бельцах, в Кэлэраше и на окраине Ниспорень, принадлежат ООО Constarexim. Оставшиеся семь: три в Кишиневе, две в с. Цэнцэрень, Аненского района, и две в с. Пересечина, Орхейского района – от  ООО Finpar Invest. Таким образом, Alkiniaco Investments LTD получает всего 0,008%, в то время как Constarexim SRL получает 22,9%. Большая часть, 77%, принадлежит Finpar Invest SRL, компании, связанной с олигархом Владом Плахотнюком. Через два месяца все доли проданы миноритарному партнеру - Alkiniaco Investments LTD.

 

Новые имена в санкционном списке

Хотя список запрещенных лиц постоянно обновляется SIS, он не публикуется. Однако некоторые дела всплывают на поверхность в результате судебных процессов, после того как субъекты, попадающие под немилость властей, оспаривают свое включение в приложения к Положению КЧС в конце 2022 года. За связи с бывшим депутатом от Демократической партии Владимиром Андронаки, близким к Владу Плахотнюку, который судится в деле о банковском мошенничестве, в список было добавлено Небанковское Кредитное Общество ООО Expert Leasing & Finance, которое находится в собственности жены Андронаки. Компания жаловалась, что ставится в положение, когда ей приходится исполнять административный акт, и такие регулирования приведут к ее банкротству, учитывая обязательства перед 333 клиентами. Апелляционный Суд Кишинева признал аргументы компании необоснованными, поэтому ее название не будет исключено из обновленного черного списка.

 

Медиа-империя Плахотнюка: из одних рук в другие

Среди попавших под санкции - руководители медиа-бизнеса, связанные с Владимиром Плахотнюком. Речь идет о Петру Желиховском, бывшем директоре корпорации General Media Group, владевшей лицензиями на вещание Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3, а также лицензиями радиостанций Publika FM и Muz FM. Власти также преследуют Серджиу Латиш, администратора GMG Praduction и General Media Group, а также Олега Кристал, бывшего директора Publika TV и советника Плахотнюка. Последний активно начал заменять своих людей в августе 2022 года, примерно через три года после  отъезда из Республики Молдова. Эксклюзивный документ, полученный Центром Журналистских Расследований Молдовы (ЦЖРМ), доказывает, что бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) заранее готовил свой уход с молдавской политической сцены и свой выезд вместе со всей семьей на Запад.

 

В декабре 2022 года компания Влада Плахотнюка Finpar Invest SRL обратилась в суд с просьбой признать GMG Production неплатежеспособной после того, как она перестала платить за аренду помещений. Неизвестно, обсуждалось ли с Плахотнюком решение о ликвидации одной из ключевых компаний холдинга таким образом или нет, но точно известно, что с этого момента проблемы начали появляться во всех компонентах "медиацепи".

Finpar Invest SRL представила судьям расчеты, показавшие задолженность в размере более 24 миллионов леев, а также информацию о пустых счетах GMG Production. На тот момент у компании было чуть более 2000 леев на одном счете и почти 150 евро на другом, а по информации, представленной Государственной Налоговой Службой, GMG Production имела задолженность перед республиканским общественным бюджетом в размере 1 197 265 леев. В общей сложности текущие обязательства превысили сумму в 101 миллион леев по сравнению с активами в размере более 138 миллионов леев.

Однако в период 2019-2021 гг. активы ООО GMG Production постоянно уменьшались на внушительные суммы, так что в 2022 году составив примерно 42 миллионов леев, а текущие долги увеличились, достигнув почти 141 миллиона леев. В заявке Finpar также упоминалось, что фирма имеет движимое имущество, представленное 18 транспортными единицами.

Чуть раньше, а именно в сентябре 2022 года, Telestar Media SRL, компания, владеющая телеканалами Canal 2 и Canal 3, заявила о своей неплатежеспособности. Компания подала вступительное заявление самостоятельно, сославшись на долги, которые она уже не в состоянии покрыть. Согласно представленному в суде финансовому положению, сумма задолженности перед кредиторами составила 35 665 383 лея, а социальный капитал составил 100 тысяч леев.

Суд удовлетворил иск и назначил управляющего процедурой банкротства, который обязан составить список всех лиц и компаний, по отношению к которым Telestar Media имеет долги, а также утвердить график и способ их погашения.

Спустя четыре года после ухода Владимира Плахотнюка и Илана Шора из республики Молдова, эти двое продолжают доминировать на рынке аудиовизуальных медиа. Официально Плахотнюк является владельцем двух телеканалов: PRIME и Publika TV. Однако неофициально все телевизионные станции, контролируемые Иланом Шором, были переведены в то же помещение, что и станции Плахотнюка, а именно на улицу Гиочеилор, 1.

 

«Присоединение к санкциям против России может принести многочисленные экономические и политические преимущества…»

В ноябре этого года Республика Молдова присоединилась к крупнейшему пакету европейских санкций против России в ответ на российское вторжение. Недавно Правительство Молдовы утвердило постановление, согласно которому международные санкции будут применяться в Республике Молдова к лицам, связанным с терроризмом или применением и распространением оружия в массовом масштабе. Включение фигурантов в список было поручено Службе информации и безопасности. Речь идет в первую очередь о лицах, подпадающих под санкции Совета Безопасности ООН и Евросоюза.

"Назначения, произведенные в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, имеют прямое применение и имеют немедленную юридическую силу на территории Республики Молдова, будучи транспонированными на национальном уровне в рамках сводного перечня", - говорится в проекте решения.

Иностранные государства смогут обращаться к властям Молдовы с просьбой включить определенные лица в санкционный список, а SIS рассмотрит запрос и сообщит о принятом решении властям за рубежом.

Foto: Andrei Curăraru, expert WatchDog

Андрей Курэрару, эксперт в области политики и выборов, безопасности, правосудия и права  в WatchDog Moldova отмечает, что присоединение Республики Молдова к санкциям Евросоюза против России уже вызвало негативную реакцию Москвы.

«Нам обещали репрессии, и  Молдова уже получила 8 уведомлений от российских властей в связи с проблемами с качества экспортируемой сельхозпродукции, в том числе яблок и слив, до введения новых ограничений. Россия заявила, что возвращается к ограничениям на импорт растительной продукции из Молдовы, мотивируя это обнаружением в этой продукции карантинных объектов. Это может повлиять на экспорт Молдовы, которая раньше ежегодно отправляла в Россию около 200 тысяч тонн яблок", - говорит эксперт.

Курэрару также отмечает, что санкции в ряде случаев оказали значительное влияние, продемонстрировав свою эффективность.

«Яркий пример – Россия. До вторжения на Украину, Международный Валютный Фонд (МВФ) прогнозировал рост валового внутреннего продукта (ВВП) России на уровне +2,8% в 2022 году и +2,1% в 2023 году. Однако после вторжения и применения санкций со стороны западных стран, оценки претерпели радикальные изменения. Минэкономики России прогнозировало падение темпов экономического роста на 10% в 2022 году, аналогичные оценки (10-12%) опубликовали Всемирный Банк и Европейский Банк Реконструкции и Развития. По оценкам МВФ, первоначальный эффект был значительным: российская экономика сократилась на 21,8% за квартал после вторжения в Украину. Еще один актуальный пример – влияние на российский финансовый сектор. Исключение России из системы SWIFT существенно повлияло на ее возможности проводить международные транзакции. Это привело к задержкам и проблемам с осуществлением платежей за импорт и экспорт, а также заставило Россию изучить альтернативы, такие как использование криптовалют или обмен в национальных валютах», — отмечает Курэрару.

Эксперт считает, что для Республики Молдова присоединение к санкциям против России может принести многочисленные экономические и политические преимущества. Например, в 2022 году экспорт Евросоюза в Россию упал на 52%, а экспорт США — на 85%. Эта ситуация создает возможности для Молдовы развивать торговые отношения с западными государствами и привлекать иностранные инвестиции, которые избегают ведения бизнеса с Россией из-за санкций. Молдова также могла бы получить выгоду от финансовой поддержки и экономической помощи со стороны Европейского Союза и других западных партнеров. тем самым способствуя своему экономическому развитию. Кроме того, присоединение к санкциям может повысить безопасность Молдовы в региональном контексте, учитывая напряженность в регионе.

 

В Грузии все намного сложнее

Правительство Грузии заявляет о полном соблюдении международных санкций, введенных против России в результате военной агрессии в Украине, однако информация, полученная "Студией Монитор", вызывает подозрения в том, что территория Грузии может быть использована для уклонения от санкций со стороны России.

«Айти-Дистрибюшен» основана в 2019 году гражданином Беларуси Сергеем Копитаенко в селе Кацх в Чиатури, Грузия. Компания занимается оптовой торговлей компьютерами, компьютерной периферией и программным обеспечением. Склад компании расположен в торговом центре «Хуалинги Тбилиси Си Плаза» в Тбилиси. В марте 2023 года Копитаенко вместе со своим российским партнером основал в Москве ООО «ЦИФРОВОЙ РИТЕЙЛ», которое, как и грузинская компания, занимается оптовой торговлей компьютерами, компьютерной периферией и программным обеспечением. По данным, полученным «Студио Монитор» от Грузстат,  IT-Distribution входит в десятку крупнейших компаний-импортеров из Китая в Грузию в 2023 году, а также входит в десятку крупнейших экспортеров из Грузии в Армению. Компания экспортировала в Армению и Казахстан различные виды электрооборудования, в том числе блоки цифровой обработки данных, процессоры и контроллеры, устройства приема, преобразования и передачи звука, изображения или других данных.

В соответствии с международными санкциями поставки этих устройств в Россию запрещены с 2023 года, а с июня запрещен их экспорт в третьи страны, откуда эта продукция может попасть в Россию. В результате сотрудничества Евросоюза, США, Великобритании и Японии разработан список запрещенной продукции, поскольку установлено, что эта продукция используется Россией в войне против Украины. "Мы  не можем контролировать, как поступает заказчик с полученным товаром", - рассказала "Студии Монитор" представитель IT-Distribution Кети Масхулия, - " все должно контролироваться на государственном уровне, а у государства нет таких рычагов. Пока ни на таможне, ни в каком-либо другом органе к нам претензий не было».

 

Санкции существуют для того, чтоб ими...пренебрегать

В начале июня Джеймс О'Брайен, глава отдела координации санкций Госдепартамента США, заявил, что уклонение от санкций является «существенной проблемой» и что он обсуждает эти вопросы с различными странами, включая Турцию, Казахстан, Грузию, Объединенные Арабские Эмираты и Армению. Тогда издание POLITICO приложило к этому заявлению О'Брайена информацию, полученную с таможни, согласно которой торговля стран Южного Кавказа и Центральной Азии - Грузии, Казахстана и Армении - увеличилась с Россией после начала войны в Украине. С июня Евросоюз запустил 11-й пакет санкций против России, который еще больше усилил меры по снижению риска уклонения от санкций, в частности, запретив транзит таких товаров и технологий двойного назначения, которые могут помочь укрепить российскую военную мощь.

«Студия Монитор» получила от Грузстат данные о торговле электронными товарами, запрещенными пакетом санкций, в результате чего мы выяснили, что транзитом этой запрещенной продукции через Грузию занимались многие компании, в том числе в 2023 году, когда эти санкции были введены. Импорт из Китая в Грузию за 6 месяцев 2023 года увеличился почти на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 575 миллионов долларов. Отметим, что в этот период  в Китае  было в основном закуплено именно электрооборудование. В 2023 году многие грузинские компании закупили запрещенные электроприборы как в Китае, так и в Турции. За первые 6 месяцев 2023 года темпы импорта из Турции по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли примерно на 20% и составили 1 миллиард 250 миллионов долларов. В январе-сентябре 2023 года грузинская компания ООО «Геоимпекс» импортировала из Турции запрещенные санкциями электротовары, а затем экспортировала их в Армению. Директор компании Бесик Коридзе рассказал "Студии Монитор", что в сентябре получил от Службы доходов коды электротоваров, подпадающих под действие 11-го пакета санкций ЕС против России, и сообщение о том, что их нельзя вывозить из Грузии с этими кодами. "Месяц назад был наложен запрет на товары с этим кодом, точно не помню, это произошло месяц или два назад, и весь товар был возвращен в Турцию. Экспорт из Грузии запрещен во всех случаях, экспорт не разрешен ни в одну страну", - сообщил нам Бесик Коридзе.

Объем экспорта из Грузии в Армению за первые шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 122% и составил 440 миллионов долларов США. Кроме того, особый рост зафиксирован в экспорте электротехнической продукции двойного назначения. Например, в 2022 году по сравнению с предыдущим годом экспорт цифровых блоков увеличился на 625%; Показатель 9 месяцев 2023 года превышает показатель всего прошлого года на 850%. После начала российско-украинской войны, в Армению увеличился импорт электротехнического оборудования из разных стран. Из-за этого некоторые компании, работающие в Армении, уже попали под санкции, например ООО «ТАКО», занимавшееся торговлей электрооборудованием в Армении.

Foto: Tina Khidasheli, fostă ministră a Apărării, Georgia

Тина Хидашели, бывший министр обороны Грузии, а ныне основатель неправительственной организации «Гражданская идея», в разговоре со «Студией Монитор» обращает внимание на то, что, кроме Армении, в так называемый список третьих стран также вошли Казахстан и Кыргызстан, с которыми резко возросли показатели грузинского экспорта. Это вызывает обоснованное подозрение, что Грузию используют для уклонения от санкций в отношении России. Объем экспорта из Грузии в Кыргызстан за 6 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1360% и составил более 281 миллиона долларов; Что касается Казахстана, то в январе-июне 2023 года из Грузии был осуществлен экспорт на сумму более 300 миллионов долларов, что на 280% превышает аналогичный период прошлого года. «Посмотрите на темпы роста интереса к Кыргызстану, Кыргызстан был включен Америкой в ​​список стран, которые второстепенным образом избегают этих санкций, то есть речь идет об Армении и Кыргызстане, и мы увеличили наибольшую торговлю именно  с Арменией и Кыргызстаном. Данные по Кыргызстану невероятны. Правительство Грузии может сказать: « Знаете что, мой конечный пункт назначения — Кыргызстан, и дальше я ничего не контролирую». Технически говоря, да, но после того, как американцы опубликовали  список стран высокого риска, я думаю, Грузии  стоит хотя бы подумать о том, какую торговлю она ведет со странами, с которыми никакой торговли у нее раньше не было и чем это вызвано", - рассказала "Студии Монитор" Тина Хидашели.

«Студия Монитор» обратилась в налоговую службу Минфина, которая отвечает за контроль над процессом ввоза и вывоза электронных товаров, запрещенных пакетом санкций, но не получила ответов о том, как компании могут торговать этой продукцией через территорию Грузии. После введения международных санкций против России после начала российской инвазии в Украину, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к этим санкциям: "Грузия, учитывая наши национальные интересы и интересы нашего народа, не собирается принимать участие в финансовых и экономических санкциях, поскольку это только нанесет гораздо больший ущерб нашей стране и нашему населению. Соответственно, я, как глава Правительства, ответственный за нашу страну и население, ответственный как за внутреннюю, так и за внешнюю политику, руководился только интересами нашей страны", - заявил Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года, на второй день после начала российско-украинской войны.

Foto: Prim-ministrul Georgiei, Irakli Garibashvili

Однако позже Минфин Грузии опубликовал заявление, в котором отмечается, что Грузия полностью соблюдает международные санкции и активно сотрудничает со странами-партнерами: «С момента введения международных санкций Грузия получила более 1200 таможенных решений о возврате санкционированных товаров с таможенных пунктов пропуска. Выходит  более 800 отрицательных таможенных решений при обращении лица в устной/письменной форме о намерении вывезти или реэкспортировать", - пишется в сообщении. В тот же период налоговая служба Министерства финансов также заявила, что с момента введения международных санкций Грузия «полностью соблюдает установленные правила и строго контролирует все виды таможенных формальностей».

Foto: Teona Akubardia, vicepreședinta Comitetului parlamentar pentru apărare și securitate

Заместитель председателя комитета Парламента по обороне и безопасности, представитель оппозиции Теона Акубардия говорит что Правительство должно было принять решение о санкциях после парламентских дебатов, что исключило бы любые сомнения в причастности Грузии к процессу уклонения от санкций со стороны России. «Есть некоторые санкции, которые мы могли бы ввести, если бы присоединились. Хотя Парламент определяет внешнюю и внутреннюю политику, а Правительство затем реализует ее, это даже не обсуждалось в Парламенте. Если мы говорим, что  Парламент представляет все население, то  в нормальных странах была бы дискуссия, а потом было бы решение о том, можем ли мы присоединиться к экономическим санкциям, если не можем, как это на нас отразится  с точки зрения внешней политики, когда мы хотим вступить в Европейский Союз", - сказала нам Теона Акубардия.

Правительство Грузии не присоединилось к международным санкциям против России, признанной оккупантом по законодательству собственной страны, и более того резко увеличило объёмы торговли с ней и экономическую зависимость страны от России.

 

Экономическая зависимость Грузии от России увеличилась вместе с усилением торговли

За январь-июнь 2023 года импорт из России увеличился на 31% и составил 927 миллионов долларов. Больше всего увеличился импорт нефтепродуктов из России в Грузию: в 2021 году в Грузию поступило нефтепродуктов на сумму 135 миллионов долларов, в 2022 году - на 620 миллионов долларов, а за 9 месяцев 2023 года - на 477 миллионов долларов. Глава «Союза импортеров нефти» Вахтанг Йобашвили объясняет, что это связано с дешевыми ценами на  российские нефтепродукты. По его словам, Россия давала Грузии нефть  со скидкой, поскольку уже больше года российская нефть находится под эмбарго Евросоюза, и под санкции попали  российские нефтяные гиганты. «Бизнес будет покупать там, где  дешевле, без какой-либо политики, потому что ему нужно продать так, чтоб получить прибыль. Это бизнес», — говорит Вахтанг Йобашвили. По его словам, Россия всегда использовала и использует топливный вопрос как политическое оружие, и то же самое она сделала и в случае с Грузией, когда в сентябре 2023 года российское правительство запретило экспорт автомобильного бензина: "Это был политический указ. После этой резолюции Россия заявила, что если вы вступите в Евразийский Союз, проблем не будет».

После начала войны в Украине, украинские товары в грузинских супермаркетах фактически были полностью заменены российскими. Глава "Союза импортеров" Ива Чхония поясняет, что на смену украинским продуктам с завышенными ценами, пришли дешевые российские продукты. "Объем импорта увеличился, и нет ничего удивительного в том, что он увеличился из России. Потому что логистика дешевле, производство дешевле и т. д.» - говорит Ива Чхония.

Foto: Iva Chkhonia, președintele Uniunii Importatorilor

По сравнению с импортом, темпы экспорта из Грузии в Россию немного увеличились. Большинство из 10 крупнейших экспортеров — винодельческие компании. В 2006 году Россия ввела эмбарго на грузинское вино, что на долгие годы создало серьезные проблемы в этой области, но со временем, качество, цена и продвижение грузинского вина в других странах возросли. После 2012 года, когда к власти пришла «Грузинская мечта», Россия отменила эмбарго на грузинское вино, после чего продолжила зависеть от российского рынка.

Заместитель министра экономики Геннадий Арвеладзе не ответил на вопрос "Студии Монитор" о том, почему растет экономическая зависимость Грузии от России и насколько это закономерно на фоне того, как Запад постоянно расширяет санкции в отношении страны-агрессора. По мнению Тины Хидашели, усиление зависимости от российского рынка имеет краткосрочный эффект, но в долгосрочной перспективе это создает риски для безопасности: «Позиция Правительства на самом деле создала эти высококачественные связи и поддержку российской экономики, они никогда прежде не были  таких масштабов. Безопасность не измеряется в долларах. На самом деле нам гораздо дороже не присоединиться к этим санкциям в долгосрочной перспективе, чем краткосрочные последствия импорта относительно дешевых товаров с российского рынка и т.д.».

Согласно последнему исследованию "Transparency International Georgia", в 2022-2023 годах экономическая зависимость Грузии от России возросла, что "опасно, поскольку традиционно Россия использует экономические отношения как рычаг политического давления на независимые страны".

Расследование было проведено в рамках Сети журналисток-расследовательниц (Women Investigative Journalists Network, WIJN) при поддержке International Media Support (IMS).  Юридическое сопровождение материала осуществлено при поддержке проекта UNESCO

Расследования по теме

Предыдущая статья на эту же тему

Следующая статья на эту же тему

Материалы платформы www.anticoruptie.md могут быть использованы только в сокращении до 1.000 символов. Все интернет ресурсы обязаны указывать источник и прямую ссылку на статью. Печатные издания, радиостанции и телеканалы должны озвучивать источник. Копирование полного текста разрешается только с предварительной договоренностью с Центром Журналистских Расследований. Статьи, опубликованные на портале www.anticoruptie.md защищены Законом об авторском праве и смежных правах.

Комментарии