Для обеспечения доходов в размере свыше миллиарда евро компании «Avia Invest», управляемой нынешним примаром города Орхей Иланом Шором, главным подозреваемым в деле о краже миллиарда из финансово-банковской системы Республики Молдова, правительство уклоняется от аннулирования аэропортового сбора, который, по утверждениям Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), взимается незаконно.

С центральной трибуны парламента директор НЦБК заявляет, что через Аэропорт отмываются деньги, похищенные из BEM, а в офисе центра офицеры, расследующие это дело, пожимают плечами и ждут ответа из России, который все не поступает. А тем временем миллионные доходы от деятельности Кишиневского международного аэропорта (КМА) поглощаются компаниями-сателлитами ООО «Avia Invest» под предлогом предстоящих работ или услуг или в виде спонсирования. Среди бенефициаров, согласно отчету Финансовой инспекции, фигурирует и компания «Nobil Club», контролируемая Владом Плахотнюком.

Сделка в 26,6 миллиарда леев

В условиях договорного обязательства инвестировать в течение 13 лет 244 миллиона евро (около 5,2 миллиарда леев – прим. ред.) в модернизацию Аэропорта, за предусмотренные контрактом 49 лет управления КМА компания «Avia Invest» разживется доходами не менее чем в 26,6 миллиарда леев или в пять раз больше. Это доказывает простой расчет, исходя из доходов, полученных ООО «Avia Invest» в 2014 году (544 млн. леев), согласно отчету Финансовой инспекции.

Уточняем, это без учета увеличения пассажиропотока и аэропортовых сборов. При подписании договора с «Avia Invest» правительство обязалась не снижать аэропортовые сборы, зато не исключено их повышение.

Неправомерный сбор

С ноября 2013 года и по сентябрь текущего года, доход «Avia Invest» только от этих сборов составил более 952 млн. леев. Треть этой суммы обеспечил «сбор на модернизацию» в размере девяти евро, выплачиваемый каждым пассажиром при вылете.

Этот сбор был введен в 2009 году после получения Кишиневским международным аэропортом (КМА) двух кредитов от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Хотя кредит полностью возвращен, сбор на модернизацию сохранили и неправомерно включили в договор о концессии Аэропорта.

В 2014 году только от этих сборов «Avia Invest» получила доход в 140 млн. леев. Если пассажиропоток останется неизменным в следующие полвека, до 2062 года, сбор, на незаконность которого обращает внимание НЦБК, принесет компании доход в 6,8 млрд. леев, на 1,6 млрд. леев больше суммы, которую компании «Avia Invest» надлежит инвестировать в КМА.

Миллиардный пинг-понг

В официальном запросе, адресованном Министерству транспорта и дорожной инфрструктуры, мы просили объяснить, почему спустя год после истечения договора с ЕБРР и ЕИБ (30 октября 2014 года) сбор на модернизацию  все еще не аннулирован. Министерство уклонилось от ясного ответа, уточнив лишь, что учреждение не участвовало в переговорах по содержанию договора о концессии КМА.

24 августа 2015 года в письме Национального центра по борьбе с коррупцией, адресованном тогдашнему премьеру Валерию Стрельцу, директор НЦБК Виорел Кетрару предупреждал, что «Avia Invest» не вправе взимать эти деньги, относить их в раздел доходов, а затем использовать их в качестве собственного инвестиционного вклада в модернизацию Аэропорта. НЦБК требовал в срочном порядке отменить этот сбор. Впоследствии такая же рекомендация была сформулирована и в конфиденциальном отчете о мониторинге выполнения условий договора о концессии КМА.

Министр Транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук не смог сказать нам, сделаны ли ходатайства об исключении  сбора на модернизацию из договора концессии. «Я не знаю, насколько правомерным было включение этого сбора в контракт.  По этому вопросу должны высказаться прокуратура и другие компетентные инстанции. Я не читал договор с ЕБРР и ЕИБ, чтобы посмотреть, какой срок был предусмотрен для применения этого сбора. Представитель министерства в комиссии по мониторингу концессии высказался по этому поводу, а дальше решает Министерство экономики», - уточнил Киринчук.

Пожертвования гостинице «Nobil»

Впечатляющие доходы компании «Avia Invest» позволили ей делать щедрые пожертвования, более 11 млн. леев. Бенефициарами этих пожертвований большей частью были учреждения, приближенные к Илану Шору. В списке компаний, получивших пожертвования от концессионара Аэропорта, фигурирует и ООО «Nobil-Club», компания, связанная с именем бывшего первого замесителя председателя Демократической партии Влада Плахотнюка.

Официально компания учреждена оффшором «Otiv Prime Hospitality B.V.», который является также владельцем кишиневской гостиницы «Кодру» и известного ночного клуба «Drive». Управляющим фирмы «Nobil-Club» является Теодор Бырсэ, он же генеральный директор кишиневской гостиницы «Nobil». Фирма получила от «Avia Invest» пожертвование в размере 71,2 тыс. леев. Бырса, однако, отрицает получение возглавляемой им фирмой каких-либо пожертвований от «Avia Invest». «Это абсурд. Мы не какой-то там сиротский дом, чтобы получать пожертвования. Да, мы оказывали гостиничные услуги компании «Avia Invest». По всей вероятности, они отнесли эти расходы к разделу «представительские расходы», которые включают и спонсирование», - скзал нам управляющий «Nobil-Club». И администратор «Avia Invest» Петр Жардан отрицает спонсирование компании «Nobil-Club».

15 миллионов футбольному клубу Шора

Однако самые щедрые пожертвования попали в копилку футбольного клуба Илана Шора, «Милсами Орхей». С 2013 года по нынешний год «Avia Invest» спонсировала футбольную команду суммой в 10,5 млн. леев, а в 2014 году посредством четырех договоров, заключенных между «Милсами» и компанией-концессиионером КМА, футбольный клуб получил беспроцентный кредит на сумму свыше пяти миллионов леев сроком на один год.

И предоставленные ранее десять миллионов леев изначально поступили на счета футбольного клуба в виде беспроцентных кредитов.  Но впоследствии «Avia Invest» подписала контракт, которым отказалась от возвращения означенных денег, которые квалифицировала как помошь, оказаную футбольному клубу. Уточняем, что заместителем председателя ФК «Милсами» является Петр Жардан, директор Кишиневского международного аэропорта, а главным бухгалтером футбольного клуба – его супруга, Александра Жардан.

Кого еще спонсирует «Avia Invest»?

Финансовую помощь от «Avia Invest» получили также Монастырь «Рождества Богородицы» из села Курки района Орхей (500 тыс. леев), Ассоциация спортивной прессы (264,4 тыс. леев), Общественная ассоциация «Лэутар» (107,3 тыс. леев), возглавляемая исполнителем Павлом Парфени, а также Профсоюз работников воздушного транспорта (200 тыс. леев).

Параллельно и КМА также за последние годы сделал несколько пожертвований Федерации тенниса Молдовы (17 тысяч леев), возглавляемой Маринной Таубер, имя которой фигурирует в отчете «Kroll» о кражах из молдавской банковской системы. Теннисистку обвиняют в том, что она якобы купила пакет акций «Unibank», которым впоследствии руководил Илан Шор, воспользовавшись для этого сомнительным банковским кредитом.

Концессия «порождает» монополии

Другое беззаконие, вменяемое в вину «Avia Invest», заключается в том, что вскоре после принятия в концессию КМА она начала блокировать доступ других компаний к аэропортовой инфраструктуре, намереваясь монополизировать некоторые сектора. Первыми под удар попали хэндлинговые услуги (наземное обслуживание воздушных судов – прим. ред.). В апреле 2014 года было приватизировано Государственное предприятие «Aeroport Handling», ставшее собственностью  «Air Clasica», которая входит в состав холдинга Шора.

10 сентября текущего года Совет по конкуренции (СК) объявил о применении штрафа в пять миллионов леев к компании «Avia Invest» за совершенное «злоупотребление доминирующим положением» по отношению к предприятию «MGH GroundHandling» (MGH).

«Avia Invest» потребовала расторгнуть договоры аренды помещений в Аэропорту с MGH под предлогом начала работ по модернизации. Компания в свою очередь потребовала предоставить ей другие помещения для осуществления деятельности, но ее требование проигнорировали. MGH обратилась с жалобой на это злоупотребление в Совет по конкуренции, а также в компетентные органы страны, посольство Румынии и представительство Европейского союза в Кишиневе.

 

Шантаж конкурентов

В жалобе, поданной в Совет по конкуренции, которую раздобыла газета «Ziarului NAȚIONAL», MGH утверждает, что «Avia Invest» увела у нее самых солидных клиентов посредством шантажа.

«Несколько авиакомпаний, обслуживаемых MGH, получили письма от концессионера Аэропорта, в которых обращалось внимание на то, что договоры об аренде помещений с компанией MGH не продлены и существует опасность невыполнения ею обязательств перед клиентами. Впоследствии «Avia Invest» отказалась утвердить графики полетов или слотов для авиакомпаний – клиентов MGH, требовала предоплаты или же не продлевала с ними договоры на оказание аэропортовых услуг, пытаясь таким образом вынудить их стать клиентами «Aeroport Handling». Операторы, не выдержавшие оказываемого давления, расторгли контракты с MGH, в результате чего доля компании на рынке наземного обслуживания воздушных судов сократилась до 5% по сравнению с прежней долей в 35%», - указывается в поданных компанией жалобах.

«Avia Invest» обжаловала решение Совета по конкуренции в судебную инстанцию, требуя полной отмены решения СК, и все осталось по-старому.

Управляющий «MGH Ground Handling» Анатолий Бзовый отказался от комментариев, уточнив лишь, что фирма возбудила отдельный судебный процесс, требуя дополнить решение Совета по конкуренции. MGH считает, что штраф следует увеличить как минимум вдвое, а компанию «Avia Invest» обязать продлить договор аренды помещений, используемых в процессе работы.  

Председатель Ассоциации «Центр продвижения интеллектуальной обственности и конкуренции» Валентина Новак, ранее заведовавшая Управлением контроля за экономическими концентрациями Совета по конкуренции, утверждает, что решение СК не имело никакого эффекта по той причине, что от «Avia Invest» не потребовали прекратить установленное советом нарушение. «В данном случае очевидно наличие экономической концентрации и злоупотреблений, которые привели к монополизации рынка.  Но СК констатировал всего лишь, что «Avia Invest» виновна в отказе продлить договоры аренды, в результате ситуация на рынке осталась неблагополучной», - пояснила эксперт. 

Камуфляж для монополии

Несмотря на то, что практически увела всех клиентов, «Avia Invest» была заинтересована в покупке компании «MGH Ground Handling». По утверждениям некоторых источников, предложение было сделано в мае текущего года, но MGH отклонило его. В ответ «Avia Invest» в начале мая ввела на рынок хэндлинговых услуг КМА другую компанию, «Ground Avia Partner».

По данным Государственной регистрационной палаты, фирма была учреждена 3 апреля 2015 года компанией «Eximservice Broker». Любопытен тот факт, что юридический адрес фирмы значится по ул. Зимбрулуй 10 A, там же, где зарегистрирована и «Aviaconsulting», та компания, о которой мы писали в первой части расследования, что она является подконтрольной Илану Шору (первым управляющим фирмы был нынешний менеджер «Klassika Asigurări» – прим. ред.) и получила авансом 262 млн. леев за поставку битума Аэропорту. 
НЦБК знал о существовании монополии еще с начала года. В письме, отправленном весной экс-премьеру Кириллу Габуричу, директор НЦБК Виорел Кетрару ставил его в известность, что «Avia Invest» образовала при КМА холдинг, который управляет почти всей аэропортовой инфраструктурой.

Глава антикоррупционного центра описывал тогда, как концессионер Аэропорта монополизировал рынок хэндлинговых услуг, и раскрывал его намерение расширить до двух тысяч квадратных метров сеть магазинов «Duty-Free», принадлежащую Илану Шору, за счет инвестиций, которые надлежит произвести в Аэропорту.  На данный момент несколько складов Аэропорта используются для хранения имущества магазина «Duty-Free».

Уголовные инвестиции

Самоуправные действия «Avia Invest» по отношению к MGH описаны и в преписании НЦБК о начале уголовного преследования, изданном 8 июля 2015 года. Офицеры по борьбе с коррупцией расследуют в уголовном порядке и другие противозаконные деяния, связанные с деятельностью «Avia Invest». В официальном ответе НЦБК информирует, что все действия по уголовному преследованию осуществляются в рамках одного дела, возбужденного 13 мая 2015 года по факту злоупотребления служебным положением, совершенного должностными лицами «Avia Invest». Однако в этом деле пока ни один человек не обладает статусом подозреваемого.

Также, Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК следует установить происхождение тех пяти миллионов евро, вложенных российскими компаниями в уставный капитал «Avia Invest». «По одной из версий, эти финансовые средства происходят из денег, выведенных из проблемных банков, управляемых Иланом Шором», - указывает Виорел Кетрару в информационной справке, составленной в августе текущего года.

В ходе состоявшихся 2 декабря текущего года парламентских слушаний Кетрару подтвердил своб позицию. «Я придерживаюсь той же позиции. Часть денег из банков вернулась в страну, в том числе в Аэропорт. Специальная комиссия, которая занимается расследованием этого дела, четко расскажет нам, кто непосредственные бенефициары этих денег», - отметил Кетрару.

В ожидании ответов из России

В рамках уголовного дела проведен целый ряд экспертиз, ревизий, слушаний и отправлены запросы в разные страны. «Мы отправили запросы в компетентные органы Российской Федерации, однако до сих пор не получили никакого ответа», - сообщил нам недавно НЦБК.

Запросы сделаны и посредством международной системы по обмену финансовой информацией «secure web EGMONT» в целях проверки сомнительных сделок в рамках расследований, инициированных департаментами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. НЦБК не разглашает содержание полученной информации, которая, якобы является финансовой информацией «ограниченного доступа».

В НЦБК есть еще одно дело, возбужденное два года назад, в котором фигурируют лица, управлявшие государственным предприятием «Кишиневский международный аэропорт». Чиновники якобы указали искаженные данные в финансовом отчете, подготовленном для правительства, с целью склонения исполнительного органа к решению в пользу сдачи в концессию Аэропорта. Уточняем, что директором КМА в ту пору был Петр Жардан, заместитель председателя ФК «Милсами» и нынешний управляющий «Avia Invest».

Следователи установили, что были скрыты 14,9 млн. евро, накопленные от сборов на модернизацию. Деньги хранились на двух депозитных счетах, один из которых был открыт в «Unibank», с остатком в 1,3 млн. евро. «Есть резонные подозрения, что сумма была мошеннически использована в корыстных/личных интересах компаний, подконтрольных Илану Шору», - информировал Кетрару экс-премьера Габурича.

***
Согласно конфиденциальному отчету Комиссии по оценке договора о концессии Кишиневского международного аэропорта, в случае расторжения контракта с «Avia Invest» государство будет обязано выплатить фирме оговоренные инвестиции в размере 46,34 млн. евро, плюс возмещение ущерба и упущенные доходы, оценка которых не была произведена.

Как «Хабаровский аэропорт» отбил свои инвестиции в «Avia Invest»

Хотя на первый взгляд участие в сделке по концессии КМА обошлось российской компании «UK Komax», управляющей предприятием «Хабаровский аэропорт»,  в 2,5 млн. долларов – сумма, изначально инвестированная в уставный капитал «Avia Invest», впоследствии фирма, которая на данный момент является держателем всего пятипроцентного пакета акций молдавской компании, с лихвой вернула свою первоначальную инвестицию. После продажи 45 процентов своих акций в «Avia Invest» британскому оффшору «TB TEAM Management», компания осталась держателем акций на сумму 250 тыс. долларов. В начале прошлого года, 1 января 2014 года, непосредственно перед заключением сделки с оффшором, «Avia Invest» закупила у «UK Komax» «консалтинговые услуги в области развития аэропортовой деятельности» на сумму 334,2 тыс. долларов. Неизвестно, что конкретно предполагали эти услуги, закупленные всего через месяц после того как «Avia Invest» приняла в концессию КМА.

Валерий Трибой, заместитель министра экономики и председатель Комиссии по мониторингу концессии Аэропорта:

Я не могу высказаться по поводу положений договора о концессии Аэропорта. Это дело юристов. Что касается отмены сбора на модернизацию в девять евро, то мне нужно дополнительно продокументироваться. Вы можете подать запрос на мое имя, и я дам вам точный ответ. Сейчас могу лишь сказать, что сбор предназначен на модернизацию Аэропорта, ну а поскольку «Avia Invest» взяла на себя обязательства по его модернизации, то я считаю, что этот сбор нужно сохранить.

Владимир Чеботарь, министр юстиции и председатель Комиссии по оценке договора о концессии Аэропорта:

«После проведенной оценки комиссия сформулировала более 20 предложений по изменению некоторых положений договора о концессии. Какие именно, я не могу сказать вам до тех пор, пока не будет обнародован отчет комиссии. Мы затронули исключительно аспект аэропортовых сборов, в котором государство что-то упустило из виду. Предложения следует обсудить с «Avia Invest» и затем внести соответствующие поправки в договор. Представители государства должны привести весомые аргументы, исходя из действующего законодательства, почему концессионер должен  согласиться на определенную норму с определенной формулировкой, и не отклонил ее. Мы должны быть убедительными. Не знаю, сколько продлятся переговоры, все зависит от переговорщиков и уполномоченных учреждений. Комиссия не предложила конкретные сроки, она только установила диагноз и рекомендовала рецепт».

Петр Жардан, управляющий «Avia Invest»: «Не хочу ни с кем вступать в полемику»

Господин Жардан, «Avia Invest» пожертвовала более 15 млн. леев футбольному клубу Илана Шора…

А почему бы и нет? Мы так решили – поддержать социальный проект. В чем проблема? Я являюсь также заместителем председателя клуба и решил поддержать его. Помимо этого, мы поддерживаем и Ассоциацию спортивной прессы, и массу проектов. Каждому экономическому агенту следует выделять часть заработанных денег на социальные проекты. Я считаю, что все должны так поступать.

Как прокомментируете обвинения в монополизации рынка хэндлинговых услуг?

Существует решение, которое мы обжаловали в судебном порядке. Сейчас ждем вердикт инстанции. Мы не согласны и представили свои аргументы, а сейчас ждем решения. Там приведены серьезные обвинения в наш адрес, но вне зависимости от решения суда, мы подчинимся ему. 

Компания «Aviaconsulting» получила более 200 млн. леев в качестве предоплаты за битум, который еще не поставила. Наши расследования показали, что фирма связана с Иланом Шором. Как объясняете это? 

Я слышал об этой компании. У нас есть генеральный подрядчик. Все, что касается субподрядчиков, решает непосредственно генеральный подрядчик, он выбирает. Я не знаю, что именно входит в холдинг Шора. Я могу говорить только об «Avia Invest».

Как прокомментируете обвинения директра НЦБК Виорела Кетрару по поводу того, что в Кишиневский международноый аэропорт вкладываются деньги, украденные из молдавской банковской системы?

(Вздыхает – прим. ред.). Это очень просто проверить. Если мы будем вступать в полемику со всеми теми, кто что-то говорит об «Avia Invest», то дойдем до того, что будем заниматься только полемикой, статьями, заявлениями. У нас есть договор, мы выполняем установленные обязанности и показываем, что нам удалось сделать. А то, что говорит тот или иной человек, даже занимающий ответственную должность, чтож… они вправе делать заявления, и есть компетентные органы, которые должны проверять информацию.

Не хочу ни с кем вступать в полемику. Могу заявить только одно: Деньги, вложенные в модернизацию Аэропорта, происходят из двух источников – денег, которые инвестор принес из Российской Федерации, то есть кредиты, и денег, заработанных «Avia Invest». О деньгах из банков, вложенных в Аэропорт, я как управляющий ничего не знаю.

И кредит из России вызывает недоумение. 24 миллиона долларов всего под 3 процента годовых... Как вам удалось получить такой кредит?

Если процентная ставка высокая – плохо, если маленькая – тоже плохо. Как сделать, чтобы всем нравилось? У нас есть партнеры, которые готовы оказать нам поддержку.

Расследование выполнено в рамках  Проекта «Shining a Light on Corruption in Moldova», осуществляемого Центром журналистских расследований и «Freedom House» при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Королевства Норвегия.