Китайский путь российских рублей в Гагаузию и Приднестровье

Автор: Ilie Gulca

05/09/2024 1841

●Несколько банков Российской Федерации выпускают карты MИР-UnionPay в качестве альтернативы платежным системам Visa и Mastercard, которые работают примерно в 180 странах.

● Некоторые платежные платформы служат «шлюзами» для пользователей карт MИР в глобальную платежную систему.

●Приднестровские банки используют для переводов в российских рублях корреспондентские счета в финансовых учреждениях Российской Федерации и международные платежные платформы.

Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул, находясь с визитом в Москве 9 апреля, обратилась к российским властям с просьбой о доступе к финансовой инфраструктуре России, которую Кремль использует для поддержки сепаратистского режима в Приднестровье и для обхода международных санкций, введенных против Москвы за аннексию Крыма в 2014 году и за развязанную против Украины войну в феврале 2022 года.

«Сегодня мы подписываем соглашение с одним из крупнейших российских банков — Промсвязьбанком (ПСБ) — о сотрудничестве и поддержке. ПСБ — это эффективный и успешный банк, работающий на рынке более 20 лет и входящий в топ-5 банков России по размеру активов», — заявила Евгения Гуцул в своем канале в Telegram.

Представительница группы Илана Шора также отметила, что сотрудничество с ПСБ позволит Комрату преодолеть «экономическую блокаду, наложенную Кишиневом», и привлечь средства в регион для финансирования социальных, инфраструктурных и экономических проектов. «Вы хорошо знаете, что режим Санду конфисковал средства наших партнеров и инвесторов, как только они поступали на наши счета или вообще сразу же, как только они попадали в банковскую систему. До сегодняшнего дня было арестовано более 15 миллионов леев», — сказала башкан в апреле этого года.

2 марта 2022 года Европейский союз исключил семь российских банков из SWIFT — Банк Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк (ПСБ), Банк Россия, Совкомбанк, Внешэкономбанк (ВЭБ) и ВТБ Банк — чтобы гарантировать, что эти финансовые учреждения не смогут работать на глобальном уровне. ПСБ предоставляет финансовую поддержку российскому оборонному сектору и армии, которая отвечает за массовую дислокацию российских войск вдоль границы с Украиной и за присутствие российских военных в Крыму.

ПСБ находится под прямым руководством президента Российской Федерации Владимира Путина и, таким образом, оказывает финансовую и материальную поддержку лицам, ответственным за дестабилизацию Восточной Украины и незаконную аннексию Крыма. ПСБ действует в Крыму и других оккупированных Россией украинских территориях. В 2023 году ПСБ завершил покупку двух банков в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. Таким образом, этот банк осуществляет транзакции с сепаратистскими группами в Донбассе в Украине.

Фактически, конфискованные правоохранительными органами Молдовы деньги являются ничем иным, как финансовыми средствами, изъятыми после разоблачения незаконных каналов финансирования партий, связанных с Иланом Шором — «Возрождение», «Шанс», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и «Победа», — из теневых источников.

Антикоррупционная Прокуратура не предоставила точную сумму конфискованных средств за период с 2022 по 2024 год у представителей группы Илана Шора. Пресс-служба этого ведомства уточнила для Центра Журналистских Расследований, что только в рамках уголовного дела в отношении Марины Таубер и политической партии Шор, которая была запрещена, было конфисковано около 10 миллионов леев.

«У Гагаузских пенсионеров нет на руках карт MИР»

Согласно оценкам Института изучения войны, ПСБ должен был открыть счета для примерно 5 000 работников образования и здравоохранения и 20 000 пенсионеров из Гагаузии. Во время подписания соглашения с Евгенией Гуцул глава ПСБ Петр Фрадков пообещал «особые услуги по отдельному тарифу» для родственников этнических гагаузов в России.

Сразу после события, анонсированного прокремлевской прессой, по запросу Центра Журналистских Расследований Национальный Банк Молдовы сообщил, что использование карт MИР в Молдове невозможно, так как ПСБ требуется для этого разрешение.

Представитель Исполнительного комитета Комрата заявил, что соглашение, подписанное Евгенией Гуцул с главой ПСБ, является незаконным, поскольку башкан Гагаузии не имеет полномочий заключать международные соглашения. Антикоррупционная Прокуратура отказалась сообщить, расследуется ли башкан по обвинению в злоупотреблении служебным положением за подписание соглашения с ПСБ. В результате, несмотря на заверения Национального Банка и законодательство о специальном статусе Гагаузии, Евгения Гуцул продолжила отношения с представителями ПСБ.

Однако, похоже, что жителям Гагаузии и не нужны карты MИР, чтобы получить российские рубли. Почти через полгода после подписания соглашения и заверений НБМ некоторые жители региона все же получили обещанные рубли. Вице-председатель Народного собрания Комрата Александр Тарнавский сообщил корреспонденту Центра Журналистских Расследований, что нет официальной информации о числе людей, получающих «субсидии», выплаченные Кремлем. «Я знаю некоторые семьи пенсионеров, где муж получает деньги, а жена — нет», — сказал он. «Другие не получают, даже если писали заявления и заполняли анкеты... Никто не объясняет причин».

Деньги поступают пенсионерам из региона через их родственников в России. «Если житель Гагаузии имеет родственника в России, то этот человек, получив деньги в банке, переводит их электронно в Молдову, например, через Золотую Корону», — добавил региональный законодатель. «В случае, если у кого-то есть дети в России, они получают деньги и оставляют их у себя. Нет других способов перевести рубли в регион».

Александр Тарнавский не знает о случаях, когда жители Гагаузии получали деньги в Приднестровье. «Получатели этой программы не имеют карт MИР. Они получают деньги через перевод», — подчеркнул он.

Приложение ПСБ используется активистами Илана Шора

Антикоррупционная Прокуратура установила, что активисты Илана Шора оплачиваются за свою деятельность через приложение ПСБ. В частности, сторонникам беглого олигарха открываются банковские счета в ПСБ, после чего им выплачиваются от 10 000 до 55 000 рублей (1 975 – 10 870 леев) через приложение за партийную деятельность и подкуп избирателей.

Чтобы предотвратить такие практики, Служба информации и безопасности (SIS) потребовала от нескольких интернет-провайдеров заблокировать доступ своих клиентов к веб-страницам Промсвязьбанка. SIS сделала этот запрос после того, как обнаружил признаки того, что группа Илана Шора, руководимая российскими спецслужбами, обходит правовую базу, регулирующую деятельность молдавских банков.

«Предоставление услуг финансового обмена сообщениями и обмена финансовыми данными через онлайн-ресурсы, а также приложение ПСБ, носит незаконный характер», — отметила SIS в ответе, предоставленном Центру Журналистских Расследований. Все эти инструменты, добавила SIS, могут использоваться в Приднестровье, неконтролируемой территории Республики Молдова, обходя таким образом надзор Национального Банка и Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

Инфраструктура, через которую Илан Шор финансирует свою сеть активистов

После того как Национальный Банк поспешил заявить в апреле 2024 года, что использование карт MИР в Молдове невозможно, почти через полгода Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег установила инфраструктуру, через которую Илан Шор финансирует свою сеть активистов на территории Молдовы:

Рассмотренные по отдельности, три метода перевода были проанализированы в отчетах молдавских властей и решениях международных организаций, применяющих санкции.

В случае переводов через банки дружественных России стран, SIS отметила в отчете, опубликованном накануне местных выборов осенью 2023 года, что один гражданин России и Израиля, связанный с Иланом Шором, намеревался перевести в Тараклию, Гагаузию и Орхей более миллиона евро и сотни тысяч долларов для группировок, связанных с Иланом Шором. Деньги должны были быть переведены через Евразийский банк в Казахстане. Другим способом отправки денег в Гагаузию было использование строительных компаний из Турции.

Что касается систем денежных переводов, до начала войны против Украины переводы из России в Молдову в основном осуществлялись через «Юнистрим», «Contact» и «Золотая Корона».

В июле 2023 года «Юнистрим» попал под санкции США и, следовательно, прекратил свою деятельность в Молдове. В феврале 2024 года в России была отозвана лицензия Qiwi Bank, управляющего системой «Contact». Таким образом, с февраля по сентябрь текущего года «Золотая Корона» оставалась единственной действующей системой денежных переводов из России в Молдову.

Неизвестно, было ли постановление Национального Банка Молдовы о приостановлении работы данной системы. Следя за сайтами коммерческих банков Молдовы, мы видим, что они прекратили работу с российской системой в период с июля по сентябрь текущего года. В июле 2024 года Mobiasbanca проинформировал своих клиентов о приостановке работы системы «Золотая Корона». 28 августа 2024 года EuroCreditBank прекратил прием и отправку денежных переводов через «Золотую Корону». Energbank объявил, что «Золотая Корона» временно недоступна с 28 августа 2024 года. 4 сентября FinComBank сообщил своим клиентам о приостановке операций с «Золотой Короной».

Все эти приостановки системы были введены после санкций, примененных Министерством финансов США 23 августа текущего года. «Золотая Корона» была одной из основных платежных систем, используемых россиянами после отключения Российской Федерации от SWIFT и вывода из платежных систем Visa и Mastercard.

Приднестровские банки и связь с российской банковской системой

Так называемые приднестровские банки не контролируются Национальным Банком Молдовы. У них есть корреспондентские счета в банках Российской Федерации, что позволяет им использовать российскую платежную систему МИР. Национальный Банк Молдовы уточнил для Центра Журналистских Расследований, что открытие счетов финансовыми учреждениями Приднестровья в других банках, включая иностранные, и проведение валютных операций через эти счета являются действиями, не соответствующими национальным законодательным положениям.

На левом берегу Днестра функционируют три так называемых банковских учреждения — Агропромбанк, Эксимбанк и Сбербанк, которые не имеют лицензий Национального Банка Молдовы.

Агропромбанк является частью холдинга Шериф. Остальные два банка — Эксимбанк и Сбербанк — принадлежат так называемому Приднестровскому государству. Акционером Эксимбанка является Агентство по оздоровлению банковской системы, а акционером Сбербанка — Приднестровский республиканский банк.

Эксимбанк указывает для переводов в молдавских леях корреспондентский счет Тираспольского расчетно-кассового центра. Помимо молдавских леев, данный банк работает с приднестровскими рублями. Тираспольский расчетно-кассовый центр функционирует с 1996 года, когда Национальному банку было разрешено открыть в нем временный корреспондентский счет в молдавских леях. Через этот счет осуществляются финансовые потоки в молдавских леях из/в приднестровский регион.

Второй банк, Сбербанк, имеет счета в российских рублях в российских финансовых учреждениях Сбербанк и ТКБ Банк (Транскапиталбанк).

До 20 апреля 2022 года на сайтах трех приднестровских банков — Агропромбанка, Эксимбанка и Сбербанка — в разделе «банковские реквизиты» для переводов в долларах Транскапиталбанк упоминался либо в качестве «банка-посредника», либо в качестве «банка бенефициара», то есть финансовых учреждений на левом берегу Днестра. 20 апреля 2022 года Министерство финансов США отключило Транскапиталбанк от SWIFT, что привело к отключению и его филиалов в Приднестровье.

Одновременно, три приднестровских банка с 22 апреля 2022 года, сразу после санкций США в отношении Транскапиталбанка, выпустили карты типа «МИР», разработанные Центральным банком России после аннексии Крыма в 2014 году в качестве российской альтернативы Visa и Mastercard.

В настоящее время банк холдинга Шериф, Агропромбанк, не указывает ничего в разделе реквизитов, но использует платежную систему Xtransfer. Компания Xtransfer Limited предоставляет финансово-технологические услуги. Она осуществляет трансграничные платежи, B2B-платежи, офшорные счета, валютный обмен и другие услуги. Xtransfer обслуживает клиентов по всему миру.

Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег подтвердила, что некоторые платежные платформы предоставляют онлайн-решения в партнерстве с платежными системами, работающими на территории Республики Молдова, которые среди прочего предоставляют пользователям возможности автоматизации и мониторинга платежей, осуществляемых в пользу множества получателей.

Одновременно, Служба сообщила Центру Журналистских Расследований, что несколько банков Российской Федерации, за исключением попавших под санкции, в настоящее время выпускают карты МИР-UnionPay в качестве альтернативы платежным системам Visa и Mastercard.

MИР-UnionPay — это карта совместного брендинга, работающая на основе российской системы МИР и китайской национальной системы UnionPay, используемой в 180 странах.

В этом контексте некоторые платежные системы могут служить в качестве «шлюзов» (gateway) для пользователей карт MIR к глобальной платежной системе.

Расследование проведено в рамках медиа-кампании «Журналисты против пропаганды и дезинформации», проводимой Центром журналистских расследований при поддержке Freedom House.

Расследования по теме

ВИДЕО // Слово прокурора. Отжать бизнес

- Я готов отдать еще миллион – только бы оставили мой бизнес в покое. Но отдать не этим, прокурорским. А на ВСУ, – говорит Олег Матвиишин. Мы встретились в его офисе, в небольшом городе Винники, недалеко от Львова (Западная Украина). Этому городку Матвиишин отдал много лет своей жизни, будучи депутатом местного совета. Он тут с нуля поднимал здешний разрушенный бизнес. Как и базу отдыха в селе Старый Кропивник, недалеко от курортного города Сходница. - В 90-е ко мне неоднократно подходили с требованием платить "за крышу". Но это был реальный криминалитет. А сейчас то же делают люди в погонах. – Матвиишин не похож на рядового
Дети-невидимки

В XXI веке, в эру информационных технологий, в Республике Молдова существуют дети-невидимки, дети, незарегистрированные официально и не имеющие документы, удостоверяющие личность. Эти дети не фигурируют в статистике, не обеспечиваются защитой, медицинскими услугами и социальными пособиями. Лишенные прав, они подвергаются огромному риску эксплуатации, торговли людьми или продажи органов. Никто не станет их искать, поскольку официально они просто не существуют. Без документов, удостоверяющих личность, эти дети на всю оставшуюся жизнь останутся на обочине «официального» мира. Центр журналистских расследований установил, что существует огромное расхождение между числом живорожденных детей и количеством актов о регистрации рождения, выданных властями за последние пять лет. Разница составляет
КЕЙС // Как жена прокурора пыталась заставить журналистов замолчать

Журналистское расследование о том, как скандально известный прокурор прибегнул к фиктивному разводу, чтобы избежать декларирования имущества, которое он не мог покрыть своей зарплатой в прокуратуре, переросло для Центра журналистских расследований (ЦЖРМ), автора расследования и одного активиста, в многолетнюю борьбу по защите своих прав с государственными учреждениями и женой прокурора. Супруга прокурора, адвокат по профессии, в буквальном смысле начала нас преследовать с первой же документации, которую мы сделали. Она написала жалобы в несколько государственных учреждений: в Совет прессы, в Полицию и Прокуратуру, а также подала на нас в суд. Некоторые учреждения отреагировали на ее жалобы еще на стадии, когда мы
«Бедные» прокуроры с квартирами, домами и десятками тысяч евро, подаренными родителями и родственниками

Каждый четвертый прокурор Республики Молдова указал в своей декларации об имуществе, что он получил подарки от родителей, а также других родственников, в том числе братьев, сестер. Журналисты Anticoruptie.md проверили декларации об имуществе всех прокуроров страны и обнаружили, что не менее 170 государственных прокуроров из почти 700 работающих сегодня, указали в документах, поданных в НОН, что в прошлом году они получили дорогие подарки - дома, квартиры, землю или десятки тысяч евро. Прокурор по особым поручениям Виорел Радецкий сообщил о полученной доле (половина) от участка земли площадью 6 соток, стоимостью 143 000 леев, а также от дома площадью 369,6 квадратных метров, оцененного в
Богатые спонсоры судей

Ежегодно десятки судей в Республике Молдова заявляют о полученных подарках. Не стал исключением и 2020 год. Каждый пятый судья из Молдовы указал в своих декларациях об имуществе за прошлый год, что он получил подарки от родителей, свекров, братьев, сестер или других близких родственников. Не менее 84 судей из более 400 магистратов, работающих на данный момент в судах страны, указали в документах, представленных Национальному органу по неподкупности, что в прошлом году получили подарки, будь то деньги, автомобили или недвижимость. Живет в родительском доме бывшего мужа, подаренном сыну Дом, в котором проживает Виорика Михаила. Фото: ЦЖРМ Виорика Михаила, судья Кишиневской апелляционной палаты, разжилась в прошлом
Исполняющий обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры планирует переехать в роскошную квартиру, которую купил его отец

Исполняющий обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры (АП) Сергей Гаважук вскоре планирует переехать в роскошную квартиру в жилом комплексе, расположенном недалеко от парка Валя Морилор в Кишиневе. Правоохранитель утверждает, что дом купил его отец, который живет в Бельцах и работает на местном заводе Răut. Более того, в прошлом году исполняющий обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры приступил к строительству еще одного дома в Бельцах. Сергей Гаважук работает в Антикоррупционной прокуратуре с 2013 года и является руководителем Северного управления ведомства. После отстранения в конце 2019 года Виорела Мораря от должности главы Антикоррупционной прокуратуры Гаважук был вызван из Бельц и назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства. Прокурор заявил
«НАША СЕМЬЯ ОДОЛЖИЛА СЕРГЕЮ СТОЯНОГЛО БОЛЕЕ 2 МЛН ЕВРО»: БРАТЬЯ АЛАДОВЫ ОБВИНЯЮТ ГЕНПРОКУРОРА В СВОЕМ АРЕСТЕ

В конце прошлого года двое бизнесменов из Комрата Виталий и Василий Аладовы были приговорены к лишению свободы за хулиганство. Они утверждают, что их проблемы начались после назначения Александра Стояногло главой Генеральной прокуратуры. Братья Аладовы утверждают, что брат генпрокурора – Сергей Стояногло, глава управления по делам молодежи и спорта должен их семье около двух миллионов евро. Александр и Сергей Стояногло отвергают обвинения и заявляют, что братья Аладовы являются преступниками. С другой стороны, вызывает вопросы способ обработки дела братьев Аладовых. «Более 15 лет назад наша семья одолжила Сергею Стояногло, двоюродному брату Александра Стояногло, более двух миллионов евро на покупку винного завода в селе Бурлаку
Судья ездит на машине, которая не указана в ее декларации

Cудья Анна Кучереску долгое время пользуется автомобилем Nissan Qashqai, который не указан в ее декларации об имуществе и личных интересах. Анна Кучересу - судья, которая будет председательствовать в одной из двух коллегий, специализирующихся на расследовании банковских мошенничеств. Каждый день она приезжает и уезжает с работы на автомобиле Nissan, который оставляет поблизости. Часто судья паркует внедорожник на территории автомастерской, что беспокоит администратора. «Она приезжает рано утром, спрашивает, можно ли ненадолго оставить машину, после чего забирает ее поздно вечером. Автомобиль мешает нам, блокирует доступ клиентов. Вот сегодня на работу пришли электрики и опять тут эта машина. Приходится быть осторожными, чтобы не поцарапать авто. Это
БЕГСТВО ОЛИГАРХА

Олигарх Владимир Плахотнюк начал планировать свое бегство из Республики Молдова сразу же после парламентских выборов от 24 февраля 2019 года. Эксклюзивный документ, полученный Центром журналистских расследований Молдовы (ЦЖРМ), доказывает, что бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) заблаговременно подготовил свой уход с молдавской политической сцены и бегство вместе со всей семьей на Запад. США объявили Плахотнюка и его семью нежелательными на своей территории. Государственный департамент США отказал бывшему лидеру ДПМ Владимиру Плахотнюку в предоставлении визы для пребывания на территории США из-за причастности к «значительным коррупционным деяниям» в Республике Молдова. Ссылаясь на эту же причину, американские власти объявили «неприемлемой» для получения виз для нахождения
РЕВИЗОРЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Большинство из тех 21 государственного обвинителя, назначенных генеральным прокурором Александром Стояногло для осуществления проверки деятельности Прокуратуры по борьбе с коррупцией за последние четыре года, сами грешат проблемами по разделу неподкупности. Некоторые из проверяющих даже имеют интересы или соприкосновения с делами, находящимися на рассмотрении в учреждении, подвергнутом проверке. Как была назначена проверка Прокуроры Морарь и Коман, заснятые утром 9 декабря у входа в Генпрокуратуру Генеральный прокурор Александр Стояногло подписал распоряжение о проведении проверок в Прокуратуре по борьбе с коррупцией и Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) утром в понедельник, 9 декабря, через 10 дней после подписания Игорем Додоном указа
Имущество и интересы кандидатов на должность генерального прокурора

Двадцать претендентов на должность генерального прокурора подали заявки на участие в конкурсе, объявленном Министерством юстиции в конце сентября. Среди желающих занять пост генерального прокурора фигурируют адвокаты, юристы, прокуроры. Портал Anticoruptie.md представляет, кто они, кандидаты, претендующие на эту должность, и какое имущество они декларируют. UPDATE: Четыре из двадцати претендентов на должность генерального прокурора не были допущены к участию в конкурсе. Министерство юстиции объявило, что в результате оценки поданных досье Комиссия по предварительному отбору кандидатов на замещение должности генерального прокурора к участию в конкурсе были допущены 16 кандидатов. Так, к участию в конкурсе не были допущены адвокат Илие Ротару, бывший прокурор Ион Викол, прокурор Кишиневской апелляционной палаты
Охрану главных государственных учреждений обеспечивают фирмы с уголовным прошлым из окружения Влада Плахотнюка и вора в законе Макены

Две частных компании из существующих более ста фирм, предоставляющих охранные и детективные услуги, на протяжении многих лет выигрывали выгодные тендеры на оказание услуг по охране государственных учреждений. Одна из этих фирм принадлежит оффшорной компании, аффилированной бывшему лидеру ДПМ Владимиру Плахотнюку, а вторая - бывшему полицейскому, имеющему связи с криминальным авторитетом Владимиром Москалюком, известным также как Макена. Эти компании, невзирая на то, что их подозревают в участии в сомнительных схемах, делах о пытках, применении силы, злоупотреблениях властью, нелегальных прослушиваниях и других серьезных преступлениях, могут свободно охранять государственные учреждения, в том числе в сфере правосудия, несмотря на законодательные запреты. Расследование по
ВИДЕО // ЗАМАСКИРОВАННОЕ БОГАТСТВО прокурора муниципия Кишинева

Прокурор муниципия Кишинева Штефан Шаптефраць менее чем за год построил внушительный дом в пригороде столицы, а именно в селе Келтуиторь из состава коммуны Тохатин. Недвижимость, оцениваемая профильными экспертами в несколько миллионов леев, записана на имя его дочери, Марии, которая, также как ее супруг, является госслужащей, и не похоже, чтобы она располагала средствами на подобное имущество. Глава муниципальной прокуратуры, с зарплатой государственного служащего, является единственным кормильцем семьи. Он признает, что помог дочери, и утверждает, что располагает достаточными деньгами для того, чтобы материально содержать детей. Более того, дом в коммуне Тохатин, в котором ранее проживал прокурор со своей семьей, не появляется в декларации чиновника о доходах
ДОСЬЕ: 7 апреля 2009 года. Как (НЕ) были наказаны полицейские-палачи, судьи и прокуроры

В дни 7-8 апреля 2009 года, когда тысячи молодых людей вышли на улицы протестовать против фальсификации выборов от 5 апреля, а силы правопорядка были мобилизованы на усмирение участников мирного протеста, сотни молодых людей были произвольно задержаны и отправлены в комиссариаты полиции, где были подвергнуты унижениям и пыткам. Десятки прокуроров и судей непосредственно в комиссариатах полиции судили избитых молодых людей за участие в массовых беспорядках или хулиганство, не обращая никакого внимания на чинимые в полиции изуверства. Спустя десять лет после апрельских событий 2009 года констатируем, что многие дела были прекращены или приостановлены, а правда так и осталась неизвестной. Ни один представитель органов
ДОСЬЕ: 7 апреля 2009 года. Десять лет неправосудия

Спустя десять лет после событий 7 апреля 2009 года, насильственных действий в отношении участников мирного протеста, переросшего, при попустительстве властей, в массовые беспорядки, когда сотни молодых людей были подвергнуты пыткам и суду в комиссариатах полиции, ни один прокурор, судья или полицейский не был отправлен в тюрьму за совершенные злоупотребления. Прокуроры возбудили 71 уголовное дело, но наказаны были только некоторые из тех, кто участвовал в разгроме зданий парламента и президентуры. Один единственный полицейский был приговорен к тюремному заключению, но и тот на данный момент находится в бегах и разыскивается Интерполом. Все чиновники, которые тем или иным способом управляли действиями сил правопорядка
То, что не сделало правосудие Молдовы, сделали греческие судьи: бывший международный эксперт осужден к 2 годам тюрьмы за педофилию

Через восемь лет после опубликования расследования Центра журналистских расследований о сети педофилов, орудовавшей в Республике Молдова и Украине, правосудие Греции высказало свое веское слово: Ник Георгиадис, один из педофилов, совершавших злоупотребления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, был приговорен во вторник, 26 февраля, в Греции к двум годам лишения свободы. В Республике Молдова Георгиадиса «спасли» от уголовного наказания. «Суд города Афины, Греция, не усмотрел ни единого смягчающего обстоятельства в деяниях 55-летнего Георгиадиса и приговорил его к 28 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 20.000 евро. На момент совершения преступления он был высокопоставленным политическим советником вице-министра и министра экономики Республики Молдова (в
Целое село пытается вернуть озеро, попавшее в руки братьев депутата-социалиста

Более года братья одного депутата-социалиста Парламента РМ используют озеро, расположенное в южной зоне страны, для ловли и продажи рыбы, несмотря на то, что договор аренды, заключенный с местной администрацией в начале двухтысячных годов, истек в июне прошлого года. Десятки обращений в региональные и центральные правоохранительные органы, призывы, запросы и, наконец, коллективная петиция за подписью более чем 600 сельчан во главе с примаром, – все тщетно, ничто не привело пока к ожидаемым результатам. Все советовали примару обратиться в суд. Он сделал и это, но два возбужденных судебных процесса топчутся на месте. «Мы остались безо всякой поддержки, все оставили нас один
АУДИО, ДОК // Банкир-фантом в деле Влада Филата

Известный российский банкир, без его ведома, оказался причастным к спорному делу бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата. Бывший исполнительный директор российского банка «Петромкомерц» якобы встретился в феврале 2013 года с бывшим генеральным секретарем правительства Виктором Бодю и договорился об отчуждении части неблагополучных активов «Banca de Economii». Согласно отчету Kroll, покупка проблемных кредитов на сумму около миллиарда леев компанией «Roseau Alliance LLP» была первым шагом в схеме хищений из BEM. Репортеры Центра журналистских расследований нашли банкира, но он в полном неведении о финансовых сделках с BEM и уголовном деле в Республике Молдова, в котором фигурирует его имя. В деле появляются также
Квартиры по сниженным ценам для матери и родственников магистрата Олега Мельничука в жилом доме для судей

В многоэтажном жилом доме по улице Христо Ботева 6 в Кишиневе, который строится сейчас для магистратов Суда столичного сектора Рышкановка и их детей разжились квартирами и даже торговыми площадями и несколько родственников председателя судебной инстанции Олега Мельничука. Сам судья, который изначально говорил, что он обладает жильем, но хотел бы обеспечить квартирами и своих детей, все же не стал покупать там квартиру, а только торговое помещение. В том же многоэтажном жилом, отдельным решением и без подачи соответствующего ходатайства, получил квартиру и председатель Высшего совета магистратуры Виктор Мику. Олег Мельничук на Общем собрании судей. Фото: ЦЖРМ Кишиневский муниципальный совет выделил 3 июня 2014 года
Док, аудио // Лжесвидетели в деле Влада Филата

Три девушки из Российской Федерации, которые, похоже, абсолютно ничего не знают о ситуации в Республике Молдове, выступают в качестве ключевых свидетелей в громком деле о коррупции, в котором судят Влада Филата. Согласно заявлениям Илана Шора, сделанным им в суде, они, якобы, посредничали предполагаемое взяточничество экс-премьер-министра в 320 миллионов леев. Эти заявления были приняты первой инстанцией и включены в приговор без того, чтобы упомянутые молодые женщины были приглашены для дачи показаний. Центру журналистских расследований удалось узнать имена этих женщин и связаться с двумя из них. Девушки утверждают, что они никогда не были в Республике Молдова, и не знают ни Илана
Через судебную систему Республики Молдова отмыты 18 миллиардов долларов с 2010 года и поныне (II)

Около 18 миллиардов долларов, 17 судей, три «фантомных» дела, одно уничтоженное дело и один судья, непроизвольно замешанный в схему легализации «грязных» денег из Российской Федерации. Продолжение статьи от 20 ноября В период 2010-2014 годов Республика Молдова превратилась в настоящую «прачечную» по отмыванию крупных сумм денег из Российской Федерации. К схеме причастны не менее 17 молдавских магистратов, которые легализовали преступные доходы, пишет российская пресса. С другой стороны, должностные лица Национального центра по борьбе с коррупцией утверждают, что в данном случае невозможно говорить об «отмывании денег» до тех пор, пока не поступит ответ из Российской Федерации о происхождении этих денег. Многие из судей, выносивших
Через судебную систему Республики Молдова отмыты 18 миллиардов долларов с 2010 года и поныне (I)

Начиная с 2010 года, Республика Молдова стала настоящей системой отмывания денег в регионе посредством судебной системы. Такая «слава» о нас разнеслась по всему миру, а половина из тех 20 судей, которые вынесли постыдные вердикты, продолжают судить и «вершить правосудие» и по сей день. Многие из судей, «легализовавших» грязные деньги из России, и впоследствии были замешаны в скандалах. Несмотря на это, система упорно не желает «очиститься», а некоторые судьи, участвовавшие в схемах по отмыванию денег, были даже назначены председателями судебных инстанций. Постановления как под копирку Схемы, используемые преступниками для отмывания денег, каждый раз были одними и теми же, – в качестве кредиторов, должников,
Декларированное имущество судей: дома и автомобили по ничтожным ценам

Многие судьи занижают стоимость декларируемого движимого и недвижимого имущества, которым владеют официально. К такому выводу пришли репортеры Центра журналистских расследований, изучившие более 400 деклараций о доходах и имуществе за 2014 год, поданных магистратами. Согласно законодательству, в декларациях об имуществе следует указывать кадастровую стоимость недвижимости, которая почти во всех случаях намного ниже рыночной стоимости. В отношении автомобилей указывается цена из договора купли-продажи, которая также во многих случаях ниже реальной. Эксперты говорят, что это порочная практика, и осуждают аморальность и бесчестность судей, которые используют погрешности законодательства для сокрытия реальной стоимости своего имущества. Лилия Лупашко с «Мерседесом» за 500 евро Лилия Лупашко из Суда
Судьи «с девятью жизнями»

В отправляемых Высшему совету магистратуры актах Владимир Воронин, Мариан Лупу, Михай Гимпу и Николае Тимофти обращали внимание на то, что отклоняемым кандидатам не место в судебной системе, поскольку они дискредитируют правосудие, необъективные, владеют неоправданно крупными состояниями, имеют проблемы по разделу неподкупности, поддерживают отношения с бизнесменами, возглавляющими сомнительные предприятия. Чаще всего констатации опирались на заключениях Службы информации и безопасности. Вопреки аргументам, приводимым главами страны, ВСМ сохранил в должности или даже продвинул по карьерной лестнице 55 судей. Со временем некоторые из них с почетом ушли из системы вместе со своими грехами, а не менее 30 служителей Фемиды продолжают вершить правосудие. Центр
Судьи, падкие на подарки

Чаще всего речь идет о домах, автомобилях и земельных участках. Хотя эксперты в области правосудия утверждают, что такого рода подношения могут быть в действительности замаскированными актами коррупции, явление остается вне внимания Высшего совета магистратуры (ВСМ), Национальной комиссии по неподкупности (НКН) и Прокуратуры по борьбе с коррупцией. Земельные участки, квартиры и дома Из 426 магистратов, составляющих судейский корпус страны, 85 декларируют получение в подарок не менее одной материальной ценности. К их числу относится и председатель Суда Шолдэнешть Эльвира Лавчук. Вскоре после назначения в должность, в 2010 году, она получила в дар долевую часть квариры. Судья заявила, что это подарок родственников (который, однако, не фигурирует в декларации

Предыдущая статья на эту же тему

Следующая статья на эту же тему

Материалы платформы www.anticoruptie.md могут быть использованы только в сокращении до 1.000 символов. Все интернет ресурсы обязаны указывать источник и прямую ссылку на статью. Печатные издания, радиостанции и телеканалы должны озвучивать источник. Копирование полного текста разрешается только с предварительной договоренностью с Центром Журналистских Расследований. Статьи, опубликованные на портале www.anticoruptie.md защищены Законом об авторском праве и смежных правах.

Комментарии

Путь российских рублей в Гагаузию и Приднестровье

Как Кремль финансирует активистов Илана Шора в Молдове