Неподкупность

Стероидная мафия, подпольный путь анаболиков из Молдовы к иностранным спортсменам

findwallpapershd.com
Автор: Mariana Rață
26/10/2016 93427

Молдова входит в число ведущих мировых производителей анаболических стероидов, веществ запрещённых в большинстве стран ЕС, США и России. Коррупция и беззаконие приводят к политическому  протекционизму,  создавая условия для развития в нашем государстве целых отраслей, производящих анаболики, которые пользуются большим спросом на чёрном рынке по всему миру. Сегодня в Молдове функционирует по крайней мере семь предприятий по производству анаболиков, четыре из которых являются подпольными лабораториями. Легальных производителей анаболиков поддерживают один из бывших сенаторов Румынии, один известный местный бизнесмен и один из бывших председателей Молдавской Федерации бодибилдинга. Большая часть этих препаратов вывозится за границу контрабандой в почтовых конвертах, принимаемых и отправляемых ГП Poșta Moldovei.

4 мая 2016 года самолёт, загруженный корреспонденцией ГП Poșta Moldovei вылетел во Франкфурт из международного аэропорта Кишинева. Среди пакетов, запечатанных с помощью клейкой ленты, на которых присутствовали надпись  ГП Poșta Moldovei и печать Таможенной службы РМ, на борту судна нашлись ещё три сумки с логотипом ГП Poșta Moldovei, содержащие небольшие пакеты с анаболиками. В аэропорту Франкфурта, мешки с запрещёнными на экспорт препаратами были перемещены на другой самолёт, который направился в США.

Ежемесячно этим маршрутом, в США, Германию, Италию, Великобританию, Испанию, а так же Австралию и государства СНГ попадает от 5.400 до 7.800 пакетов, каждый из которых содержит анаболические препараты на сумму до 200 долларов. Общая сумма пакетов с анаболиками, переправленных с помощью ГП Poșta Moldovei, варьируется между одним миллионом и одним миллионом пятьсот тысяч долларов в месяц. По утверждению некоторых источников, данная схема работает более десяти лет.

Секретный груз

Анаболические стероиды и андрогены, это ничто иное, как синтетические гормоны, которые повышают возможность организма производить мышечную ткань. В последнее время, эти препараты очень востребованы среди спортсменов и людей, которые хотят нарастить мышечную массу или добиться успехов в спорте за короткий промежуток времени. Во всех Европейских странах, в большинстве стран СНГ, а так же США, эти препараты запрещены, как к производству, так и к распространению. В Молдове производство большинства препаратов этой категории легально, и в аптеках свободно продаются. 

Упакованные пакеты с анаболиками попадают на почту через «заднюю дверь». Мешки со стероидами привозят в основном водители экспресс-доставки EMS, которые в свою очередь получают их от «клиентов» по заранее указанным адресам. «Места всегда разные, не припомню чтобы они повторялись. Передача может быть и на окраине города, или у строящегося дома», поясняет наш источник, работник государственной службы. Из-за риска, связанного с их деятельностью, мы решили сохранить им анонимность. Однако эти слова подтверждаются коротким видео роликом, попавшим к нам в редакцию. В нём видно, как работник ГП Poșta Moldovei загружает в машину экспресс-доставки EMS две большие коробки, игнорируя при этом все правила по приему посылок: посылки не взвешиваются, им не присваиваются номера, экспедитор не получает кассовый чек. Бывший управляющий Центром Транспортировки и Обработки Почты (ЦТОП), Сорин Стати, утверждает, что в коробках которые появляются в видео ролике находятся анаболические препараты.

Об этой же схеме, по транспортировке запрещённых препаратов государственным учреждением Poșta Moldovei, упоминалось в Акте по детальной проверке финансо-экономической деятельности филиала ГП Poșta Moldovei, составленным ещё в 2011 году Службой Финансового Контроля и внутреннего аудита, которым в то время управлял Сергей Чеботарь, который, в свою очередь, спустя время сделал больше заявлений по поводу контрабанды анаболических препаратов.

Пойманы на кассовых чеках

По прибытию в почтовое отделение 2000, по ул. Piata Garii 3, в Кишинёве, мешки с препаратами сразу поднимаются на третий этаж, в Службу почтовых писем, минуя контроль почтовых операторов и таможенной службы первого этажа, тех работников почты, которые должны проверять посылки на наличие внутри них запрещённых предметов и препаратов. Наш источник утверждает, что посылки которые обходят процедуру регистрации, попадают на почту уже запечатанными клейкой лентой ГП Poșta Moldovei и помеченными Трек-кодом, (уникальный почтовый идентификатор вашей посылки, по которому вы в любой момент можете отследить посылку и узнать её месторасположение), а также с таможенной печатью. Операторы получают только список с Трек-кодами, которые они вводят в базу данных почтовой службы, кассир в свою очередь выбивает чеки, за посылки которых не видел.

Достоверность этой информации подтверждается документами, попавшими в наше распоряжение. Так, судя по кассовым чекам почтового отделения 2000, 7-го марта 2015 года, за четыре минуты, с 11:25 до 11:29, кассир выдал 22 кассовых чека за 22 пакета весом от 250 до 550 грамм. То есть для обслуживания каждого из 22 клиентов (в случае одного клиента выдается один чек), кассиру понадобилось всего десять секунд. Более того, несмотря на то, что посылки обрабатывались одна за другой, очерёдность Трек-кодов не была соблюдена. Первая посылка имеет Трек-код «RB022040576MD» но другие три, которые шли непосредственно за ней – «RB022040580MD» «RB022040562MD» «RB022040973MD».

Эксперимент

Чтобы подтвердить теорию молниеносной работы сотрудников почтового отделения, наш корреспондент отправился в то же почтовое отделение и попробовал отправить похожий пакет, содержавший одну книгу и одну пачку анаболических препаратов. Весь процесс обработки занял более восьми минут, но после проверки содержимого пакета, таможенник достал препараты и спросил, что именно за лекарства внутри, после уточнения, что данные средства используются для наращивания мышечной массы, таможенник переглянулся с одним из операторов почтовой службы и вернул корреспонденту пачку с препаратами, пояснив, что перевозка этих веществ запрещена. Кассовый чек за доставку почту выдаётся только после проверки содержимого посылки, таможенником, а почтовая бандероль – опечатана и взвешена. Если бы работники таможенной службы соблюдали все законные правила по отправке почтовых пакетов, упомянутых выше, они должны были бы двигаться с космической скоростью, чтобы успеть всего за десять секунд выполнить все нужные операции.

Посылки из будущего

Существуют и другие доказательства, что мешки, содержащие анаболические препараты не проходят должного контроля. В некоторых регистрационных документах, которые заполняются операторами только после получения пакета/бандероли от отправителя, для передачи в Службу почтовых писем, указывается время до момента передачи посылки отправителем почтовому оператору, однако на практике это невозможно!

Так, например, 7-го июня 2016 года, за маленький пакет с Трек-кодом «RB023246041MD» учетная запись показывает 11:53 утра, однако судя по кассовому чеку, клиент принёс на почту данную посылку только через три часа, в 14:42. На фото ниже, видно несколько аналогичных случаев.

Даже если не знают, каково содержимое подозрительных мешков, работники службы узнают их по трек-номеру специальной серии, которые применяются к посылкам прибывших «мистическим» образом, и которые должны покинуть здание почты, минуя таможенный сканер, находящийся на третьем этаже.

Фальшивые отправители, подозрительные пункты назначения

На самом деле очень сложно определить отправителей анаболиков. Имена и адреса, указанные на нескольких мешках со стероидами оказались вымышленными. Так, на одном из пакетов, который должен был быть отправлен 3-го февраля 2015 года, в графе «отправитель» значилось имя Леонид Пынзарь, проживающего по адресу: ул. Яловень 17, города Кишинёв. Однако владельцы дома по такому адресу утверждают, что не знают и не знакомы ни с кем с таким именем. Так же мы не нашли и господина Пётра Кушнир, проживающего предположительно в г. Кишинев по ул. Хотин 4, и который, 7-го февраля 2016г. пытался отправить пакет с анаболическими препаратами тогда, когда партия контрабанды была перехвачена СИБ. Вымышленными оказались и данные об отправителе одного пакета с анаболиками в 2010г. Леонид Фролов, якобы проживающий по ул. Павел Боцу 17, тогда как последний дом по этой улице имеет номер 15.

Аналогичная ситуация происходит и с получателями, так например 633 Cochrane rd. Park hills, Missouri 63601, указан как адрес гр-на Michael Hater, который якобы получил пакет с анаболиками в феврале 2011г. на самом деле является областью, находящейся в одном из парков, в населенном пункте США, а 715 SE 20 Th AVE 3, Derfield BCH, Florida 33441- место, где Eric Bakter ждал свою посылку с препаратом, отправленную Леонидом Пынзарь, на самом деле отель.

 Схема с двумя министрами

К такому же мнению пришёл и председатель парламентской комиссии по расследованию причастности ГП Poșta Moldovei к незаконной перевозке анаболических препаратов, депутат Георгий Кобзак, который обнародовал 13-го октября 2016 г. альтернативный отчет о происходящем в этой сфере. Согласно источнику, процесс перевозки анаболических препаратов не прерывался даже во время расследования данного дела комиссией, а некоторые документы которые могли быть приставлены к делу, как вещественные доказательства, были уничтожены. Кобзак рассказал, что во время расследования, некоторые высокопоставленные чиновники пытались помешать правильному ходу расследования разными способами: Долго не отвечали на поставленные вопросы, скрывали правду в своих ответах, или отказывались отвечать вовсе. Исходя из вышеперечисленного, а так же из других материалов дела, председатель комиссии утверждает, что к схеме с анаболическими препаратами причастны министр финансов Октавиан Армашу, и министр информационных технологий и связи Василий Ботнарь, а также генеральный директор Таможенной Службы Виталий Врабие, генеральный директор ГП Poșta Moldovei, Сергей Настас, и заместитель генерального директора ГП Poșta Moldovei Сергей Батюшка, невыполнением соответствующих мер по пресечению незаконной перевозки запрещенных веществ посредством ГП Poșta Moldovei. Кобзак предлагает отправить в отставку этих чиновников.

Он также призывает институты закона установить степень вовлечённости и ответственности нынешнего премьер-министра Павла Филипа, который возглавлял Министерство связи и информационных технологий, учреждение, ответственное за деятельность ГП Poșta Moldovei.

«Это явление, которое может серьезно повлиять на имидж Молдовы на международной арене. Количество молдавских наркотиков, присутствующих на чёрном рынке анаболиков впечатляет», заключил Кобзак.

«Я не в курсе обвинений, о которых говорит Григорий Кобзак, и не хочу комментировать такую ​​ерунду», ответил нам Сергей Батюшка, заместитель генерального директора ГП Poșta Moldovei, прервав телефонный разговор, прежде чем мы попросили прокомментировать утверждения Сергея Чеботарь. Тот обвинил его в отказе принять Акт аудита, разработанном в 2012 году, раскрывающего схему конрабанды анаболиков при помощи ГП Poșta Moldovei. Сергей Настас тоже отказался прокомментировать обвинения. Мы обратились с официальным письмом в ГП Poșta Moldovei, и попросили ответить о том, если они провели внутреннее расследование, чтобы проверить достоверность обвинения в сторону учреждения, которым он управляет. В ответ, Настас сказал нам, что этим делом будет заниматься парламентский комитет по расследованию и что у ГП Poșta Moldovei больше нет никаких комментариев. Министр финансов Октавиан Армашу и министр Информационных Технологий и Связи Василий Ботнарь не ответили на телефонный звонок, чтобы прокомментировать обвинения. Премьер-министр Павел Филип так же не прокомментировал ничего по поводу инкриминируемых ему обвинений.

Наша просьба предоставить информацию о случаях привлечения должностных лиц таможенных органов при перевозке незаконных анаболических препаратов посылками посредством ГП Poșta Moldovei, Таможенная служба Молдовы ещё не предоставила нам никакого ответа, хотя запрос мы отправили ещё 13 сентября.

Ранее, в ответе, пришедшем в Центр Журналистских Расследований, после чего на портале Anticoruptie.md была опубликована статья о контрабанде с анаболическими препаратами. Таможенная Служба проинформировала нас, что перемещение данного продукта находится под их контролем, предпринимаются меры по пресечению любой попытки импорта сырья для изготовления анаболиков, а также незаконной перевозки этих препаратов. Касаемо перевозки анаболиков посредством ГП Poșta Moldovei, директор Таможенной Службы, Виталие Врабие, рассказывал что «вследствие предварительного анализа, выявляется значительное участие некоторых государственных органов, которые максимально усложняют проведение детального таможенного контроля, а иногда доводя до невозможности проведения последнего. Принимая во внимание вид деятельности ГП Poșta Moldovei, существуют несколько механизмов, которые позволяют упаковывать и запечатывать товары без присутствия сотрудников таможенных служб».

Эхо перехваченного груза

7 февраля 2016. Оперативная группа из нескольких офицеров СИБ и пограничников ворвались в Кишиневский Международный Аэропорт, где они обнаружили среди упаковок ГП Poșta Moldovei, готовых к погрузке на самолёт, 15 мешков, содержащих 387 почтовых пакетов с анаболическими препаратами, замаскированных под книги и печатную продукцию. СИБ квалифицирует эту партию как «рекордную», а общая стоимость товара достигает сотни тысяч евро. Новость о захвате сотрудниками службы безопасности рекордной партии запрещенных веществ,  была перехвачена почти всеми молдавскими СМИ, но реальное «ЭХО» происходит в тысячах километров от Кишинёва, в США, где некоторые спортсмены, любители или профессионалы ждут свои посылки, заказанные в Молдове, и задают себе вопрос, доберутся ли офицеры МВД Молдовы и до них. «Кто-нибудь знает, США принимает участие в этой операции? Не верится, но знаю, что участвовали в аналогичной операции в Таиланде», Задает вопрос один из потребителей анаболиков, на одном из американских форумах.

Несмотря на беспрецедентность операции, уголовное дело, возбуждённое по этому делу, за короткий срок попало в уголовный розыск Таможенной Службы. При том, что, как видно на фотографиях, представленных оперативной группой СИБ, пакеты с анаболиками, предназначенные для вывоза контрабандой из страны, проштампованы печатью Таможенной Службы.

Прокурор: «Все виновники были идентифицированы»

В официальном ответе, полученном из Генпрокуратуры 24 сентября, мы были проинформированы  о том, что уголовное дело было возбуждено по факту попытки транспортировки товаров путем оформления подложных таможенных документов Республики Молдова, в особо крупном размере. Дело ведёт Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Директор учреждения, Корнелий Братунов, не предоставляет более подробную информацию под предлогом секретности расследования.

Виталий Бусуйок, прокурор, занимающийся этим делом, сказал, что расследование ведётся и определены почти все участники, работники ГП Poșta Moldovei. Теперь они все допрошены в соответствии с процессуальным статусом каждого. Также, говорит прокурор, следственный орган изучает доклад парламентской комиссии по расследованию, который был распространён в последнее время.

Арест большой партии анаболиков в феврале 2016 года воспринимается потребителями стероидов, как следствие войны между двумя международными распространителями анаболиков: PharmaCom Labs и Napsgear (последняя продаёт анаболические продукты производства Genesis Pharmaceuticals, чьи препараты были найдены в пакетах, изъятых сотрудниками СИБ).

Операция под грифом «секретно»

Однако СИБ не договаривает, когда утверждает, что февральская операция 2016 была беспрецедентной. Согласно имеющейся информации, весной 2009 СИБ перехватила большую партию анаболиков, которые тем же маршрутом должны были попасть за границу. И в этот раз посылки были отправлены посредством ГП Poșta Moldovei, пунктом назначения значились США, Испания, Ирландия. Более того, согласно статье, опубликованной в блоге, в июне 2009 года, спортсменом США, Энтони Робертс, известного участника кампании против использования анаболиков, во время операции в 2009 году, СИБ работала с Всемирным антидопинговым агентством. Имена и адреса получателей захваченных пакетов, были переданы властям в их странах. Робертс прикрепил к своему сообщению в блоге и больше фотографий с операции, проведённой в Кишинёве, подтверждая тем самым, что действие действительно имело место быть. В Молдове эту операцию сохранили в тайне.

Артур Решетников, будучи директором СИБ в то время, утверждает что не помнит такую ​​операцию, но не исключает, возможность её проведения. «Мы проводили тогда много операций. Я уже не помню всё».

Секретный оффис СИБ, в самом сердце беззакония

Александру Попеску, бывший начальник департамента СИБ, под управлением которого было пресечение незаконного оборота запрещённых веществ, создававших угрозу государственной безопасности, и который не работает в СИБ с 2012 года, говорит, что до того, как он покинул учреждение, контрабанда анаболических средств не представляла большой опасности.

«СИБ не устраивает спектакли. Задокументированы несколько случаев, и проинформированы и другие государственные учреждения. На основании этой информации были возбуждены уголовные дела. Мы задокументировали схему при помощи, которой, активные вещества для анаболиков контрабандой доставлялись в Молдову из Китая через Черноморский регион, но тогда производство анаболиков не имело такого оборота. Дело в том, что эта схема по переправке анаболических средств не может работать без участия должностных лиц Таможенной Службы. В нынешней ситуации, очевидно, что такая схема функционировала преступными проявлениями протекционизма, ситуация, которая должна быть расследована соответствующими органами», говорит Попеску. В то же время, бывший глава Генерального управления СИБ рассказывает, что служба не может заменить работу других органов, учитывая при том, что часть полномочий в рамках СИБ была урезана.

Надежные источники в ГП Poșta Moldovei рассказали, что до 2013 года в здании ГП Poșta Moldovei по улице Пьяца Гэрий 3, там, где происходит обработка всех почтовых пакетов по стране, находился секретный офис СИБ. Но он был закрыт три года назад, по решению директора Службы безопасности и разведки Михай Балан, чтобы оптимизировать расходы учреждения. Попеску утверждает, что он ничего не знает об этом офисе. Однако Григорий Кобзак подтверждает его существование. «Мы получили ответ от СИБ, который подтверждает существование данной конторы, расположенной в Почтовом Отделении 2000. По словам директора СИБ, это было отделение, специализирующееся на предоставлении оперативно-технических мер, без следственных полномочий. Михай Балан говорит, что было решено её ликвидировать, учитывая необходимость оптимизации организационной единицы СИБ, после оценки работы инспектируемой субъединицы», пояснил председатель парламентской комиссии по расследованию.

При участии или без, сотрудников службы безопасности, «Стратегическое бюро» Poșta Moldovei контролируется  24 часа из 24 несколькими сотнями камер, установленных во всех помещениях здания. До того как Демократическая партия Молдовы прибрала себе Poșta Moldovei, услуги по охране здания и управлению видеокамерами были предоставлены компанией «Легион». Однако после 2012 года услуги по безопасности предоставляются компанией «Аргус-S», основанная оффшорной компанией Otiv Prime Services B.V., аффилированной Владу Плахотнюку.

 

Начальник полиции США, обвинен в контрабанде анаболических средств, прибывших из Молдовы

Вместо этого, в США, куда попадает наибольшее количество анаболических веществ из Молдовы (по нашим данным, там, часть этих веществ загружена на суда и переправлена на африканский континент), проведено несколько уголовных расследований, возбуждённых по факту контрабанды стероидов из Молдовы. В сентябре 2014 года правоохранительные органы в Джэксонвиль, штат Флорида, двенадцатого самого густонаселенного города в США, задержали Майкла Клэсси, начальника местной полиции Атлантик-Бич. Он подозревается в контрабанде анаболических средств и наркотиков, происходящих из Молдовы и Индии.

Департамент внутренней безопасности Джексонвиль был приведен в готовность  после того, как они обнаружили, что Клэсси заказал несколько пакетов анаболических препаратов из Молдовы и Индии, указав местом назначения адрес магазина «UPS Store» в городе. А так же дома у Клэсси были найдены ампулы с инъекционными анаболическими стероидами, производимыми в Молдове. Тем не менее, схема контрабанды не может быть установлена, потому что, Клэсси при помощи сына, удалось замести все следы, избавившись от компьютера, в котором хранилась информация. По данным американских СМИ, бывшему начальнику полиции Атлантик-Бич, первоначально грозила тюрьма на срок до 100 лет. Но приговор был значительно уменьшен после того, как ответчик смог убедить судей, что заказанные препараты предназначались для личного пользования, а так же, в том, что он алкоголик.

Американские СМИ: «Молдова, страна с высоким риском контрабанды анаболических препаратов»

Четыре месяца спустя, в январе 2015 года, футболист из Carroll College Saints, колледжа в американском штате Монтана, был задержан сотрудниками правоохранительных органов после того, как они обнаружили, что молодой человек незаконно покупал стероиды в Интернете. В посылке, перехваченной правоохранительными органами, находилось 600 таблеток «Strombafort» и «Danabol» производства известной молдавской фармацевтической компании, Balkan Pharmaceuticals. Джордам Джерниган признал себя виновным и рассказал, что покупал эти вещества по почте, вместе с коллегой из Montana State University. Операция проводилась Департаментом внутренней безопасности и иммиграции, в сотрудничестве с таможенной службой в Нью-Джерси, Департаментом полиции Хелена, Службой почтовой инспекции и лекарственного контроля, и оперативной группой по борьбе с наркотиками Missouri River. Сотрудничая со следствием, американский футболист был приговорен к шести месяцам тюремного заключения условно.

Подобные случаи мы нашли и в других штатах США. В соответствии со статьями в американской прессе, Молдова является страной с высоким риском контрабанды анаболических препаратов, поэтому конверты и почта от нас тщательней проверяются инспекторами почтовых рассылок, чем из других стран.

Чтобы узнать, как часто встречаются случаи перехвата анаболиков из Молдовы, мы направили запросы о предоставлении информации в антидопинговое агентство США, Почтовую Инспекцию Соединенных Штатов Америки и американскому Агентству по Борьбе с Наркотиками (Drug Enforcement Administration). Но спустя более, чем полтора месяца, мы так и не получили ответа. Связавшись с ними по телефону, сотрудники пресс-служб этих трех учреждений подтвердили, что наши запросы были получены и теперь готовятся ответы на них и, мы их получим, как только они будут готовы.

Подпольные битвы

Энтони Робертс, бывший американский спортсмен, показывающий хорошие результаты в боевых искусствах и регби, достигнул первого регбийного дивизиона в провинции Харбор в Новой Зеландии, и второй по классу Регбийной Лиги той же страны. Согласно специализированному веб-сайту, он характеризуется, как яростный борец против распространения и потребления анаболических средств и является автором нескольких книг на эту тему. Мы связались с ним, для того, чтобы он поделился с нами информацией о подпольном рынке анаболических средств из Молдовы, а так же и о таинственной партии «товара», перехваченной СИБ-ом в 2009, о которой упоминалось выше. Энтони Робертс рассказал нам, что целью операции в 2009 году, была подпольная компания по производству анаболиков - Genesis Pharmaceuticals (уточняем, что пакеты, захваченные в феврале 2016 года СИБ-ом, содержали продукты той же компании).

«Владелец компании Влад Нистор. По крайней мере, так было в 2009 году. Не спортсмен, он является стероидным дилером, который в процессе деятельности за последнее десятилетие использовал разные названия для своей лаборатории. В Молдове стероидные дилеры связаны с вашими политиками. Nistor не был, но, возможно, теперь тоже связан» ответил нам Anthony.

Преступник международного масштаба, дилер молдавских анаболиков.

Тот, кто на специализированных сайтах характеризуется как «гуру» в стероидах объясняет, что Geneza Pharmaceuticals (компания, которая официально не зарегистрирована в Молдове) принадлежит Naps / Napsgear, веб-сайту по продажам стероидов, а ранее работали с Axio Labs & GenXXL, один из крупнейших производителей стероидов во всём мире. Владелец Axio, Браиан Вайнштайн, был арестован несколько лет назад в Южной Африке.

Арест Вайнштайн напрямую связан с анаболиками молдавского производства. Согласно информации из уголовного дела его сообщников в федеральном суде в Нью-Джерси, Вайнштайн возглавлял операцию по производству анаболиков под названием «Axio Labs». Кроме того, дилер, известный как один из крупнейших в мировом масштабе, отправлял из Молдовы анаболические средства по разным адресам в Соединенные Штаты, в 2007 году. Посредники, получавшие пакеты с наркотиками (правоохранительные органы ассоциируют, в данном случае, стероиды с наркотиками) перепаковывали их, а затем перенаправляли конечным потребителям в США, пишет газета The City Paper, штата Теннесси. В этом случае, попали под обвинения и два культуриста из Нью-Джерси, Дорин Дудаш и Энн Дудаш. В операции по захвату Брайана Вайнштайн, который находился на протяжении многих лет в международном розыске, участвовали спецслужбы и правоохранительные органы Канады, США, Великобритании и других стран.

Молдова, среди лидеров в производстве анаболических средств в глобальном масштабе

Энтони Робертс не мог сказать нам, кто именно из дилеров связан с молдавскими политиками, но сказал, что на данный момент, в мировом масштабе, Молдова является одним из крупнейших производителей анаболических стероидов. Зачастую эти вещества, отправляются из Молдовы в другие страны: Израиль, Кипр и т.д., где загружаются на суда, направляющиеся в конечный пункт назначения.

О том, что Молдова сегодня является крупным игроком на черном рынке анаболиков, ранее говорил и российский культурист Дмитрий Коломойцев, в статье, опубликованной в Forbes Russia. По его словам, запуск производства анаболических стероидов в Молдове связан с британским British Dragon, заводом по производству анаболиков в Таиланде, основанный в 90-х годах американцем Ричард Кроули. Деловым партнером Кроули в Восточной Европе был Алин, румынский преприниматель, который организовал поставки сырья и препаратов анаболических средств в антисанитарных условиях, в Россию, говорит Дмитрий Коломойцев, известный в России как «Король анаболиков». «В 2006 году Алин основал в Молдове компанию Balkan Pharmaceuticals, которая постепенно вышла из безвестности и стала поставлять лекарства и в молдавские больницы. Balkan в настоящее время владеет заводом, с территорией около 15000 квадратных метров, в с. Sângera, который производит широкий ассортимент стероидов» , пишет Forbes. Согласно нескольким источникам, Алин сегодня является одним из крупнейших дилеров анаболических средств во всем мире. Тем временем «Король Анаболиков» утверждает, что молдавские производители удерживают 50% долю рынка в России.

Мы связались с Дмитрием Коломойцевым, чтобы поговорить о затронутой теме в русской прессе. Изначально русский культурист был открыт для общения, но как только услышал имя Алин, его поведение изменилось. «Это, скорее, похоже на допрос» ответил он, после чего не ответил ни на один поставленный вопрос.

В поисках Алина

Все наши источники, которые знают больше о контрабанде анаболических средств, неохотно обсуждают таинственного персонажа Алина, рекомендуя нам начать расследование с Balkan Pharmaceuticals. Компания была основана в 2006 году и на сегодняшний день, его акционерами являются SRL Global Alliance (50%) и компания, созданная в Панаме в 2007 году British Dispensary Corporation SA (50%). Управляющим Balkan Pharmaceuticals является гражданин Румынии Силвиу Флорин Киру. Обращаем ваше внимание, что это единственная фармацевтическая компания в Молдове, которая законно производит анаболические препараты, применяемые человеком.

British Dispensary Corporation выступает в качестве учредителя, и у молдавской компании Институт Генной Инженерии и Фармакологии под управлением Теодор Хаука, бывшего румынского сенатора, от Демократической Партии, в законодательном органе 1996-2000. Хаука также является администратором в Global Alliance SRL (второй акционер Balkan Pharmaceuticals), основанной Think Concept Corporation. Из-за сокрытия своих владельцев в оффшорных зонах, нам не удалось выяснить, кто является реальным владельцем Balkan. Но более любопытны детали, которые мы получили из информации от кадастра недвижимости о строениях и участке по ул. Грэдеску 4, где расположена фабрика Balkan Pharmaceuticals. Здание было приобретено 21 июня 2005 года компанией MedStar, основанной в 2004 году Ричард Эдвин Кроули (известный во всем мире распространитель анаболиков, владелец British Dragon, о котором упоминалось выше) и Энди Немед, имевшего судимости в Румынии. 9 октября 2006 года компания Кроули продает строительство гражданину Алин Хаука, сыну румынского сенатора. Всего через месяц, 15 ноября 2006 года Алин Даниэль Хаука основал «Balkan Pharmaceuticlas», будучи единственным акционером. Администратором компании является гражданка Румынии Ирина Мария Андрееску. Румынская пресса писала о том, что Алин, был вовлечен в скандал по добыче золота в «Roșia Montana». Более подробную информацию об этом бизнесмене нам не удалось найти. Через два месяца, 29 января 2007 года, Алин, передаёт свои акции Георге Андрееску.

Наши источники утверждают, что сын румынского сенатора не является тем, кого мы ищем. Менее чем через два месяца после этой сделки, здание продано Дорину Тэнасе, сыну известного врача Адриану Тэнасе, который в 2008 году сумел выкупить у мэрии и семь акров земли, на которых расположено здание. В период со 2 апреля 2007 г. по 13 июля 2007 года, Дорин Тэнасе был единственным акционером и директором фармацевтической компании. Позже он передал контроль над компанией фирме Global Alliance, которая только в 2013 году, взяла в качестве соучредителей British Dispensary Corporation из Панамы. В апреле 2009 года Дорин Тэнасе продал здание фабрики и земельный участок, на котором фабрика находилась супругам Теодор и Мария Хаука, которые передали её в 2012 году, компании Balkan Pharmaceuticals, во временное пользование.

«Я не хочу говорить на эту тему»

Нам не удалось получить никакой реакции со стороны фармацевтической компании по поводу продажи за рубежом анаболо-содержащих лекарственных средств, которые она производит. Секретарь компании попросил нас отправить вопросы по электронной почте директору Силвиу Флорин Киру, который нам, так и не ответил.

Связавшись по телефону с Дорином Тэнасе, он подтвердил, что знаком с Теодором и Алином Хаука, но отрицает, что имеет какую-либо связь с Balkan Pharmaceuticals. На вопрос о сделке с недвижимостью по ул. Грэдеску 4, Тэнасе сказал нам, что не хочет обсуждать эту тему. Нам не удалось найти Алина и Теодора Хаука. 10 июня 2016 года, бывший сенатор был обвинен Национальным Департаментом по борьбе с Коррупцией, по делу Дан Антона, бывший судья Апелляционной Палаты в Яссах, который хвастался, что может обеспечить защиту на уровне премьер-министра Молдовы, итальянским бизнесменам.

Компания Стати производитель анаболических средств?

Еще одним крупным производителем синтетических гормонов в Молдове является фармацевтическая компания Vermodje, основанная в 2001 году, официальное свидетельство регистрации которой было выдано в 2005 году. Официально у компании выступают в качестве акционеров Виктор Минчук и Ольга Молдовану. Минчук, никто иной, как доверенное лицо бизнесмена Габриэля Стати, является администратором нескольких подразделений Стати-холдинга, в том числе бывших сетей супермаркетов «Пятёрочка». Кроме того, фармацевтической компании Vermodje, прессой, был ранее, присвоен ярлык как принадлежащая семейству Стати, с уточнением, что она является одной из лидеров по производству аскорбиновой кислоты, аспирина, и цитрамона. То, что не было сказано до сих пор это тот факт, что регистрационные сертификаты Vermodje, предусматривают производство разных анаболических ветеринарных препаратов, которые продаются на специализированных сайтах за рубежом, как стероиды, принимаемые человеком. До 2015 года, компания владела своим заводом в селе Гидигич, пригороде столицы, по ул. Штефан чел Маре 39 A. Сторож здания, которого мы нашли, тогда когда мы решили поговорить с представителями компании, сообщил нам, что Vermodje съехал отсюда почти год назад. Это, несмотря на то, что в 2013 году владельцы инвестировали значительные средства в модернизацию завода.

Согласно объявлению в «Monitorul Oficial» от 10 июня 2016 года, Vermodje изменила свой юридический адрес на бул. Дачия 44/5, кв. 93. По данным Кадастра, квартира принадлежит 70-летней Марии Сергеевой,

Специализированный сайт для потребителей анаболиков, утверждает, что, хотя Vermodje представляет свои препараты, как ветеринарные стероиды, этот «трюк» применяется для сокращения государственных налогов и упрощения процедуры сертификации препаратов. «В остальном, их продукты не отличаются каким-либо образом от продукта других компаний, которые производят стероиды для человеческого применения» говорит источник.

Уголовное дело со счастливым концом

Год назад на «YouTube» появился видео-ролик в котором упоминается компания Vermodje, а также представлены антисанитарные условия, в которых содержатся активные вещества и препараты компании. Видео, как представляется, снято официальными лицами в рамках уголовного дела возбуждённом в марте 2014 года, по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. На записи можно увидеть, что в заводских помещениях Vermodje были обнаружены этикетки препаратов других марок . Речь идет о известных анаболических брендов Radeja, Radjay и Pharma Tech.

12 января 2016 года, Суд сектора Центр вынес решение по этому делу, признав компанию Vermodje виновным. Применив наказание в виде штрафа в размере 45000 леев и прекращение деятельности завода.

В решении суда говорится, что Vermodje, в сотрудничестве с неким Борисом Слобозян, сотрудником компании в период 2013-2014 годов, при отсутствии Лицензии и регистрационных сертификатов на лекарственные препараты от агентства по лекарственным средствам, организовали производство нескольких фармацевтических препаратов (в решении суда указаны названия нескольких анаболических препаратов), а затем, при помощи Бориса Слобозян, расспростронили их разным физическим лицам на територии Р. Молдова, в том числе Станиславу Струзбергу (продукцию на сумму 1,3 миллиона леев, не отражённых на счетах компании) и Игорю Губареву (продукцию на сумму 134,280 млн). Ещё одна партия лекарств проданная Vermodje, на сумму более трех миллионов леев, была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов по адресу Барьера Скулень 5/1. По данным финансовой инспекции только в январе-августе 2014 года, Vermodje не отразила в финансовых документах производство и продажу фармацевтической продукции на сумму 4,157,407 леев. Менеджер компании, Зинаида Бэц, признала вину.

Фабрика закрыта, но препараты продаются

Недовольная решением суда, Vermodje подала запрос на апелляцию в Апелляционную Палату, которая 22 апреля выпустила отдельное постановление с уменьшением сроков лишения права осуществлять деятельность по производству  лекарственных препаратов до одного года. В этом судебном постановлении прямо указано с ссылкой на несколько аналитических отчётов, что препараты изъятые по адресу проживания Станислава Струзберга, а так же приобретенные у Vermodje являются «лекарственными препаратами с сильным эффектом, содержащие анаболические стероиды». Осуждённый в другом уголовном деле за незаконное приобретение и последующий сбыт за рубежом анаболических препаратов, Стурзберг признал себя виновным в суде и был оправдан на том основании, что он «является хорошим семьянином и не имеет судимости».

Хотя официально Vermodje приостановила деятельность около года назад, в связи с уголовным расследованием и решением суда, продукцию компании по-прежнему можно найти в продаже на веб-сайтах, которые оиентированы на потребителей анаболических препаратов.

Наши попытки связаться с управляющим компании Vermodje не увенчались успехом. Номер мобильного телефона Минчука, который нам удалось получить от его деловых партнеров, более недоступен. А старый стационарный номер компании был заблокирован.

Анаболические препараты от экс-президента Федерации бодибилдинга

EuroPrimePharmaceuticals является новой молдавской компанией, производящей препараты с содержанием синтетических гормонов. Компания была основана 29 июля 2014 года, в то время, когда Vermodje привлекла внимание следственных органов. Основателями компании являются Лилия Кожан и Дмитрий Сергеевич - культурист, в тот момент являлся президентом Федерации бодибилдинга в Молдове. Как и Vermodje, EuroPrimePharmaceuticals производит препараты для ветеринарии с анаболическим эффектом. На специализированном сайте, на территории Российской Федерации, лицо, являющееся представителем компании рекламирует продукцию компании, особенно новую линию «GoldenDragon», которая ранее производилась на заводе в Украине, и хорошо известная потребителям стероидов. В 2016 году завод EuroPrimeFarmaceuticals получил номинацию в конкурсе Notorium в категории лучшая фармацевтическая компания в Молдове.

Сегодня продукцию Euro Prime Pharmaceuticals можно найти в украинских и российских интернет-магазинах, продающих анаболики.

Однако на связь между Vermodje и EuroPrimeFarmaceuticals указывают и другие факты. По данным Государственной регистрационной палаты, старший брат Дмитрия Сергеевича, Александр, является бизнес-партнером Бориса Слобозян, сотрудника Vermodje, который тоже причастен к уголовному делу о незаконном распространении анаболиков фармацевтической компании. Компания MagicStep была основана в сентябре 2014 года, через два месяца после регистрации EuroPrimePharmaceuticals.

Мы позвонили на номер Федерации Бодибилдинга (ФБ) в Молдове, чтобы поговорить с Дмитрием Сергеевичем. Человек, который ответил на наш телефонный звонок, Аурелиан Горя, нынешний президент ФБ, рассказал, что Сергеевич более не является президентом федерации, он был исключён после того, как члены федерации получили множество сообщений о том, что он пытался содействовать продаже анаболиков в ФБ и за рубежом.

«Молдавские анаболики никому не нужны»

Дмитрий Сергеевич не хочет говорить о фармацевтической фабрике, которую он администрирует, заявляя о том, что она не имеет ничего общего с анаболиками предназначенными для людей. «Моя компания производит ветеринарные гормональные препараты, т.е. для животных», подчёркивает он, игнорируя вопрос о том, как продукция его компании попадает на российский рынок.

На вопрос, есть ли связь между Vermodje и EuroPrimePharmaceuticals, Сергеевич ответил отрицательно. «Никакой. Мой брат работал технологом у них, а потом уволился. Сейчас он работает на меня. Они с Борисом друзья. Имеют фирму по продаже обуви» сказал источник.

В ответ на утверждения Аурелиана Горя, Дмитрий Сергеевич утверждает, что он не был уволен. «Я сам ушел. Я поддерживал эту федерацию. Я международный судья в этом спорте. Очень неприятно слышать подобные заявления от человека, который ничего не сделал для спорта. Я действительно внес свой вклад в развитие этого вида спорта в нашей стране. Я никогда не продавал анаболические препараты спортсменам федерации» сказал Сергеевич.

Касаемо молдавского рынка анаболиков, Дмитрий Сергеевич принял тактику отрицания этого явления. «У нас есть рынок анаболиков? У нас в стране мало спортсменов. А на счет фабрик, молдавские анаболики больше никому не нужны. Вы знаете, почему? Потому что Россия и Украина производят собственную продукцию, более 100 наименований препаратов. Куча подпольных фабрик существуют и в США. Нет места там молдавским анаболикам. В Украине и Польше недавно была прикрыта подпольная фабрика, на продукции, которой страной изготовителем указана Молдова. Они используют имена молдавских компаний, чтобы производить фальсифицированный товар. 90 процентов мировых анаболиков производит Китай и Украина, ранее Польша. Все что говорит Коломойцев, ложь. Он фантазер, я его знаю. Ранее продавал анаболики. Об Алине я слышал, но не знаком с ним», сказал нам Дмитрий Сергеевич, добавив, что он не верит в то, что в Молдове есть подпольные заводы анаболиков и осуществляется контрабанда этими препаратами.

Подпольные фабрики

В то время как Дмитрий Сергеевич отрицает существование подпольных фабрик, СИБ, в пресс-релизе, распространённом после оперативных операций от 7 февраля 2016 года информирует о том, что они существуют. «Служба Информации и Безопасности информирует общественность, особенно спортсменов бодибилдеров, о недопущении применения несертифицированных должным образом продуктов, которые могут быть изготовлены в кустарных условиях и поставили бы под угрозу здоровье», говорится в релизе. Мы определили четыре таких лаборатории: GenesisPharmaceuticals, PharmaEvolution, PharmaCom и SP LabsLaboratories.

GenesisPharmaceuticals является «лидером» по перехвату контрабанды в 2009 и 2016 годах у офицеров СИБ, а так же в операции, проведенной правоохранительными органами Польши в марте 2011 г. Тогда полиция и польские таможенники обнаружили в квартире, где был расположен свой штаб у одной преступной группировки, которая промышляла торговлей анаболиками, несколько коробок препаратов GenesisPharmaceuticals, наряду с другими анаболиками из Молдовы. Энтони Роберс утверждает, что владельцем Geneza является некий Влад Нистор. Нам не удалось идентифицировать этого человека, но в базе данных Государственной Регистрационной Палаты есть человек по имени Владимир Нистор, учредитель неактивной фармацевтической компании , JustasFarm, основанной в 2003 году, имеющей юридический адрес по улице Лев Толстой 36, кв. 12. Однако такого адреса не существует.

PharmacomLabs и SP Laboratories кажутся двумя подпольными лабораториями, и, по всей видимости, связаны между собой. Веб сайты обеих компаний обслуживаются одним сервером: «CloudFlareInc.» и зарегистрированы в Сан-Франциско, США, имеющих один почтовый индекс 94107.

По данным разных сайтов специализирующихся на продаже стероидов, PharmacomLabs была открыта в Молдове в 2006 году. В 2014 году компания призрак значительно модернизировала производственную линию, выпустив препараты в современной упаковке. О SP Laboratories потребители стероидов на специализированных форумах говорят, что его продукция очень похожа на продукцию BalkanPharmaceuticals. Неизвестно, кто является владельцем подпольного завода. Об EvolutionPharma говорят, что она появилась на рынке в прошлом году и открыла свои лаборатории в приднестровском регионе.

Расследование выполнено в рамках Проекта «Shining a Light on Corruption in Moldova», осуществляемого Центром журналистских расследований и «FreedomHouse» при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Королевства Норвегия.

Расследования по теме

Предыдущая статья на эту же тему

Следующая статья на эту же тему

Материалы платформы www.anticoruptie.md могут быть использованы только в сокращении до 1.000 символов. Все интернет ресурсы обязаны указывать источник и прямую ссылку на статью. Печатные издания, радиостанции и телеканалы должны озвучивать источник. Копирование полного текста разрешается только с предварительной договоренностью с Центром Журналистских Расследований. Статьи, опубликованные на портале www.anticoruptie.md защищены Законом об авторском праве и смежных правах.

Комментарии