В 2023 году внимание общественности было приковано к делам, по которым на скамью подсудимых отправлялись бывшие высокопоставленные чиновники, лидеры политических и общественных формирований, прокуроры или судьи. Портал Anticorruptie.md  постоянно и оперативно информировал о развитии этих резонансных дел. Так, за двенадцать месяцев прошлого года перед судом предстали субъекты высшего эшелона власти, в том числе бывший президент, премьер-министр, министр, действующие и бывшие депутаты, судья и два прокурора. Также обвинители положили на стол судей три эпизода из дела о Банковском мошенничестве - в них обвиняются бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк, Владимир Андронаки, а также бывший вице-президент Национального банка Эмма Тэбырцэ.

1. Концессия Международного Аэропорта Кишинэу

Дело о концессии Международного Аэропорта Кишинэу поступило на рассмотрение  судей в мае 2023 года. Об этом сообщила глава Антикоррупционной Прокуратуры Вероника Дрэгэлин. В качестве обвиняемых в деле фигурируют бывшие высокопоставленные чиновники. Речь идет о бывшем премьер-министре Юрие Лянкэ, временно исполнявшем обязанности в 2013 году, когда была заключена сделка. В то же время в деле фигурируют имена бывшего министра экономики Валерия Лазэр, директора Агентства публичной собственности Тудора Копач, бывшего на тот момент исполняющего обязанности генерального директора  ГП Международный Аэропорт Кишинэу Петра Жардан, а также другие государственные должностные лица. За последние годы команда Центра Журналистских Расследований провела несколько расследований на тему концессии аэропорта Кишинэу, раскрывая мошеннические схемы, интересы и процедуры. Расследования можно прочитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Уголовное дело было разделено на два производства в феврале 2023 года Антикоррупционной Прокуратурой по уголовному делу, возбужденному в 2014 году по самоуведомлению.

Обвиняемые свою вину не признали, а уголовное дело было направлено на рассмотрение по существу в Кишиневский суд Буюкань. За совершенное преступление (ч. (3) ст. 327 УК) законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

При этом в целях возмещения причиненного ущерба Антикоррупционная Прокуратура совместно с ARBI CNA наложила арест на активы Avia Invest SRL и уставный капитал, а также на активы подсудимых, в том числе находящиеся за рубежом, на общую сумму около 189 млн леев.

2. Подали в суд за подлог

 На имя Игоря и Галины Додон также было  возбуждено уголовное дело в 2023 году. Вместе с ними под следствием находится врач, выдавший им якобы фальшивую справку на имя сына президентской четы, у которого якобы возникли проблемы со здоровьем после заражения COVID.

Антикоррупционная Прокуратура сообщает, что Прокуратура распорядилась признать и заслушать в качестве подозреваемых экс-президента Республики Молдова, его жену и врача, составившего медицинский документ, предположительно поддельный.

«Врач подозревается в изготовлении и хранении фальшивых официальных документов, предоставляющих права. В то же время экс-президент Республики Молдова вместе с супругой подозреваются в хранении и использовании поддельного официального документа о предоставлении прав. Отметим, что на основании этого документа подсудимый Додон Игорь обратился к судьям Высшей Судебной Палаты с просьбой разрешить ему покинуть страну, такое же ходатайство подала обвиняемая Додон Галина в Антикоррупционную Прокуратуру", - говорится в заявлении Антикоррупционной Прокуратуры.

26 января Антикоррупционная Прокуратура направила в Высший Суд ходатайство об замене меры пресечения в отношении бывшего президента Игоря Додона. Прокуроры потребовали домашний арест и подписку о невыезде из страны. Это после того, как они поговорили с врачом, который выписал рекомендацию и который якобы заявил, что не знает имени пациента. В свою очередь Игорь Додон заявил, что врач сделал  подобные заявления под давлением, и квалифицировал обыски в медицинском учреждении как действия, "лишенные здравого смысла".

19 января 2023 года адвокаты Игоря Додона в судебном заседании подали ходатайство, в котором просили дать ему разрешение на выезд из Республики Молдова в период с 28 января 2023 года по 5 февраля 2023 года в целях обеспечения в Румынии реабилитационного лечения   сына, переболевшего COVID, приложив в связи с этим ряд документов, подтверждающих необходимость выезда за границу.

3. Незаконное финансирование партии «Шор»

Прокуратура направила в суд дело в отношении Марины Таубер и юридического лица Политическая Партия Шор, обвиняемым  по четырем пунктам за фальсификацию отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии, а также за получение незаконного финансирования от организованной преступной группы.

Согласно доказательствам, представленным Антикоррупционной Прокуратурой совместно с Национальным Антикоррупционным Центром и  Службой информации и безопасности, было установлено, что Марина Таубер, участвуя в качестве кандидата, выдвинутого Политической партией Шор на должность примара города Бельцы в избирательной кампании 21 ноября 2021 года, сознательно и предварительно договорившись с казначеем партии, действуя по указанию и в тесном согласовании с организованной преступной группой под руководством Илана Шора, приняла от этой организованной преступной группы денежные средства в размере 9 752 000 лей, из которых сумму 740 464,50 леев подложила в декларации о пожертвованиях от имени 104 физических лиц, которые фактически не пожертвовали эту сумму, ложные данные, которые она внесла в отчеты о финансовом управлении избирательной кампанией, подменяя, скрывая личности доноров, объем собранных и использованных средств, а затем подписала отчеты лично и зарегистрировала их в Центральной избирательной комиссии.

Она также предположительно осознанно приняла финансирование  организованной преступной группой конкурента на должность примара города Бельцы в период местных выборов 21 ноября 2021 года, на сумму 9 752 000 лей.

Таубер Марина также предположительно совершила с умыслом, в качестве автора, подделку отчета о финансовом управлении политической партией с целью подмены, скрытия личности доноров, объема собранных средств, цели и объема использованных средств, а также использование незадекларированных, не соответствующим требованиям средств, поступивших из-за границы в крупных размерах..

Также Марину Таубер обвиняют в том, что она сознательно приняла финансирование политической партии от организованной преступной группы под руководством Илана Шора на общую сумму 195 518 013 леев, незаконные финансовые источники, которые были интегрированы в деятельность и содержание партии, в целях продвижения и реализации интересов организованной преступной группы на политической арене Республики Молдова для захвата власти в государстве.

Таким образом, из общей суммы в 195 518 013 леев около 8,5 млн леев передано под контроль органа уголовного преследования, а около 9 млн леев выявлено и изъято в ходе обысков.

Обвиняемые не признали совершенных действий, а уголовное дело в 67 томах вместе с обвинительным заключением на 348 страницах было отправлено на рассмотрение по существу в Кишиневский суд, офис Буюкань.

За совершенное преступление законом предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 57 500 до 92 500 леев или лишения свободы на срок от 2 до 7 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом от 250 000 до 450 000 леев с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

4. Депутат Ирина Лозован перед судом

В 2023 году Прокуратура направила на рассмотрение по существу уголовное дело в отношении депутата Ирины Лозован и ее мужа Павла Гырляну, депутата Окницкого районного совета, обвиненных в совершении преступления, связанного с заведомым получением финансирования политической партии  организованной преступной группой и соучастием в преступлении соответственно.

Согласно представленным доказательствам, Прокуратура установила, что Ирина Лозован, будучи депутатом Парламента и членом Политбюро Партии Возрождения, действовала умышленно и по предварительному сговору с мужем и другими лицами, не установленными на тот момент  органом уголовного розыска, входящими в руководство Партии Возрождения и имеющими право распоряжаться ее финансовыми источниками, игнорируя правила, регулирующие финансирование политических партий, заведомо приняла финансирование Партии Возрождения организованной преступной группой под руководством Илана Шора.

Несмотря на отказ примара города Окница от предложения, обвиняемые продолжили убеждения, и 2 августа 2023 года муж депутата передал примару сумму в 30 000 долларов США. Деньги были собраны мужем Ирины Лозован в штабе Партии Возрождение и происходили от организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором. Он был задержан и обыскан в тот же день.

21 сентября 2023 года депутаты Парламента Республики Молдова одобрили ходатайство временного Генерального Прокурора о снятии неприкосновенности с депутата Ирины Лозован, лишив ее неприкосновенности.

Обвиняемые свою вину не признали, а уголовное дело было направлено на рассмотрение по существу в Кишиневский суд Буюкань.

5. Судья, обвиняемый во включении неполных или ложных данных в декларацию об имуществе и личных интересах

Антикоррупционная Прокуратура (АП) объявила 3 ​​апреля о завершении расследования уголовного дела и направлении в суд для рассмотрения по существу уголовного дела, обвиняющего судью в совершении преступления по включению неполных или ложных данных в декларацию об имуществе и личных  интересах. Речь идет о судье Кишиневского суда Александру Постикэ. Постикэ сообщил  anticorruptie.md, что дело представляет собой не что иное, как «безуспешную попытку прокуроров оправдать свои злоупотребления».

По информации, представленной АП, "в период 2018 - 2021 годов судья, действуя с прямым умыслом, являясь лицом, занимающим государственную должность, и субъектом декларирования совместно с членами семьи, с целью создание ложной видимости относительно полученных доходов и их необоснованное увеличение на общую сумму 866 916 леев, включил неполные или ложные данные в декларацию об имуществе и личных интересах».

Судья Аурелиу Постикэ, с которым связались чтоб узнать его оценку ситуации, сообщил anticorupție.md, что данное уголовное дело вытекает из уголовного дела по подозрению в незаконном обогащении, возбужденного в сентябре 2022 года Антикоррупционной Прокуратурой. В марте этого года дело было прекращено, а Постикэ был реабилитирован. Постикэ утверждает, что у него не было цели вносить ложные данные в декларацию об имуществе, а требования обвинения - не более чем "юридическая акробатика".

"Это представляет собой неудачную попытку прокуроров оправдать свои злоупотребления, лежащие в основе моего первоначального обвинения и отстранения от должности в рамках так называемого незаконного обогащения. Из обвинения, выдвинутого против меня в обвинительном заключении следует, что предполагаемые данные, включенные в мои декларации о доходах, так называемые ложные, с точки зрения прокуроров, были предназначены для маскировки моих незаконных доходов или отражения незаконного увеличения доходов. При том, что прокуроры не выявили никаких расхождений между доходами и расходами моей семьи, более того, доходы существенно превышали расходы за указанный период, настаивание обвинения на предполагаемой фальсификации в декларациях не является ничем иным, как юридической акробатикой и продолжением злоупотреблений в моем отношении", - подчеркнул Аурелиу Постикэ для anticoruptie.md.

Уголовное дело было направлено на рассмотрение по существу в Суд Буюкань, однако Постикэ уверен, что оно будет передано на рассмотрение в другой суд, чтобы не было конфликта интересов, поскольку он работал в суде Буюкань до сентября 2022 года.

За совершенные действия Постике грозит штраф от 20 000 до 30 000 леев или тюремное заключение на срок до 1 года, при этом он не будет иметь права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность  сроком от 2 до 5 лет.

6. Владимир Плахотнюк и... Банковское мошенничество

В июле 2023 года Антикоррупционная Прокуратура сообщила, что уголовное дело в отношении Владимира Плахотнюка будет передано в суд для рассмотрения по существу, ему предъявлены обвинения в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег.

Экс-лидера ДПМ Влада Плахотнюка судят заочно после того, как Апелляционная Палата Кишинева отклонила апелляцию адвокатов. Апелляционная Палата Кишинева оставила в силе без изменений решение Кишиневского суда, офис Чокана, которым была признана позиция Антикоррупционной Прокуратуры относительно санкционирования завершения уголовного расследования в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка в деле Банковское мошенничество.

"Плахотнюку Владимиру предъявлено обвинение в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. Инкриминируемый ему эпизод относится к периоду 2013-2015 годов, когда обвиняемый получил на свои счета через компании-резиденты, созданные Иланом Шором через посредников, финансовые средства на сумму более 39 миллионов долларов США и 3,5 миллиона евро, происхождение которых связано с мошенническим получением банковских кредитов от КБ "Unibank" АО, КБ "Banca Socială" АО и КБ "Banca de Economii" АО. Отмечаем, что в рамках этого уголовного дела наложен арест на имущество, реальным бенефициаром которого является Владимир Плахотнюк, общей стоимостью более миллиарда лей", - подчеркивают прокуроры.

32 миллиона долларов якобы были переданы Banca de Economii компании, фактически контролируемой бывшим депутатом от Демократической Партии Владимиром Андронаки, который, в свою очередь, сконвертировал, разместил и расслоил эти средства через несколько нерезидентских компаний с открытыми счетами в двух банках Латвии. Часть суммы, полученной по той же схеме, якобы была использована Владимиром Плахотнюком для приобретения самолета.

Владимир Андронаки не признал себя виновным и, пользуясь своим процессуальным правом, отказывается давать показания.

"Ссылаясь на этот эпизод, касающийся Владимира Плахотнюка, Антикоррупционная Прокуратура напоминает, что завершила расследование и направила следственному судье ходатайство о направлении уголовного дела в суд в отсутствие обвиняемого в августе 2022 года", - также заявили прокуроры.

На данный момент более 60 человек имеют статус обвиняемого в деле «Банковское мошенничество». Антикоррупционная Прокуратура, в том числе при поддержке ARBI, применила арест на активы на сумму около 6,4 млрд леев, в том числе за пределами Республики Молдова, для возмещения ущерба, причиненного в результате Мошенничества.

7. Андронаки, другой эпизод дела  Банковского мошенничества

10 марта 2023 года Антикоррупционная Прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу отдельное уголовное дело из дела под общим названием Банковское мошенничество в отношении Владимира Андронаки, обвиняемого в совершении преступлений, связанных с мошенничеством (ст. 190 ч. (6) ) УК РМ) и отмывание денег в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 243 УК), путем комплексного участия в качестве организатора, подстрекателя и автора в интересах преступной организации, а также в отношении соучастника, обвиняемого в совершении преступления отмывания денег путем соучастия, в особо крупных размерах, в интересах преступной группы, входящей в состав преступной организации.

По данным следствия, в результате действий, вменяемых подсудимым, государству Республики Молдова был нанесен ущерб на сумму более 26 миллионов леев, соответственно, отмыты украденные деньги на сумму более 1 миллиона долларов США и около 800 000 евро на счетах других компаний, аффилированных с преступной организацией Владимира Плахотнюка, а также компаний, входящих в ОПГ Владимира Андронаки, что создает необходимые условия для расслоения и ввода украденных денег в национальную правовую систему и в правовую систему других стран.

Сумма причиненного ущерба была покрыта за счет арестов, наложенных Антикоррупционной Прокуратурой совместно с Агентством по возврату криминальных активов Национального Антикоррупционного Центра.

8. Дело Эммы Тэбырцэ

Антикоррупционная Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего вице-президента Национального Банка Молдовы (НБМ) Эммы Тэбырцэ, обвиняемой в соучастии в совершении преступления мошенничества, совершенного с использованием служебной ситуации  преступной организацией (ст. 42, ч. (6) ст. 190 УК), а также в отмывании денег, совершенное несколькими лицами, используя служебное положение, преступной организацией, в особо крупных размерах (ст. 42 часть (5), статья 243 часть (3) УК).

Согласно представленным доказательствам, прокуроры якобы установили, что преступная организация, возглавляемая Владимиром Плахотнюком, состояла из нескольких организованных преступных группировок, в том числе группы, возглавляемой Иланом Шором. Последний якобы контролировал де-факто через посреднических лиц: банки КБ Unibank АО, КБ Banca Socială АО, Banca de Economii АО.

«В течение 2014 года вице-президент Национального Банка Молдовы, как лицо, связанное с преступной организацией, устранила препятствия и предоставила необходимые инструменты для осуществления снятия денежных средств, имеющихся у КБ Unibank SA, КБ Banca Socială SA и Banca de Economii SA, в том числе путем утверждения в органах управления указанных банков лиц, аффилированных с организованной преступной группой во главе с Иланом Шором, и невмешательства в неправомерную деятельность этих банков", - поясняют обвинители. Эти факты якобы позволили снять примерно 2 544 782 105 леев, а затем влить деньги в правовую систему Республики Молдова и других государств.