Curtea de Apel Chișinău a menținut joi arestul preventiv în privința tuturor figuranților în dosarul de finanțare ilegală a partidelor politice conectate la oligarhul fugar Ilan Șor și spălare de bani în care, pe 7 martie, au avut loc percheziții soldate cu ridicarea a câteva milioane de lei și mii de euro, precum și reținerea a trei foști angajați ai structurilor de forță.

Pe 7 martie, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea Procuraturii Anticorupție, au anunțat despre documentarea unui grup de persoane implicat în finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali și spălarea de bani săvârșită în proporții deosebit de mari.

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice ar fi remunerați lunar cu sume bănești care nu sunt reflectate în evidența contabilă a formațiunilor.

Conform informațiilor primare ale poliției, remunerările bănești erau transmise destinatarilor cu respectarea unor măsuri sporite de precauție în scopul asigurării anonimatului persoanelor care au rolul de a asigura distribuirea surselor bănești, activitatea fiind organizată în așa mod că fiecare persoană avea rolul său bine determinat.

Astfel, pe 1 martie, au fost reținuți în flagrant delict două persoane, care aveau rolurile de casier și curier. În momentul reținerii, asupra lor au fost depistați peste 600.000 de lei. Ulterior, ca urmare a perchezițiilor efectuate la domiciliile figuranților și în apartamentele conspirative destinate pentru depozitarea și repartizarea banilor în plicuri au fost ridicate mijloace bănești în diferită valută inclusiv cea națională de aproximativ 5.350.000 de lei.

Pentru desfășurarea activității criminale, figuranții aveau câteva apartamente conspirative în același bloc locativ. Aici, banii proveniți dubios erau puși în plicuri preluate de curieri care, cu respectarea unor reguli de confidențialitate, le transmiteau destinatarilor.

Potrivit materialelor cauzei penale, aceștia sunt membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice, care ar fi remunerați lunar din surse tenebre pentru activitățile prestate, inclusiv pentru participarea la mitinguri și acțiuni de protest, cu realizarea sarcinilor puse.

Figuranții, foști angajați ai structurilor de forță, au fost arestați pentru 30 zile și pentru 72 de ore și dețin calitatea de învinuiți de comiterea faptelor ce țin de finanțarea ilegală a unor partide politice.

Procuratura Anticorupție a anunțat despre 28 de percheziții la diferiți reprezentanți ai diferitor formațiuni politice din câteva sectoare și suburbii din mun. Chișinău. În cadrul documentării s-a stabilit că în perioada decembrie 2023 – ianuarie 2024, președinții sectoarelor au primit bani de la curieri și repartizat activiștilor câte 5.000 de lei. Suma totală repartizată a fost de aproximativ 3,5 milioane de lei.

Banii au fost repartizați activiștilor pentru participarea la diferite manifestații și proteste organizate de partid în septembrie 2023, precum și pentru agitația făcută de către aceștia în campania electorală pentru alegerile locale din 2023 în Republica Moldova.