Procurorii Anticoruptie și ofiterii de urmărire penală din cadrul CNA au prezentat joi, 16 iulie, în cadrul unei conferințe de presă, scheme privind circuitul banilor fraudați din Banca de Economii. În scheme sunt implicate companiile Caravita CO SRL, Caritas Grup SRL, Business Estate Investment SRL, la sediul cărora organele de drept au operat percheziții, iar mai multe persoane  din conducerea acestora fiind reținute în dosarul fraudelor de la Banca de Economii.

Potrivit procurorului Anticoruptie Adriana Bețișor, companiile vizate în schemele respective au obținut credite de 22 și 33 milioane de lei de la Banca de Economii, iar pentru returnarea lor au folosit scheme fictive, în realitate banii nefiind rambursați băncii. Procurorii își propun să restituie prejudiciul cauzat BEM prin schemele operate de companiile Caravita CO SRL și Business Estate Investment SRL.

Amintim că, miercuri, 15 iulie, patru persoane au fost reţinute pentru 72 de ore, fiind învinuite de spălare de bani, infracţiune care a adus prejudicii în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii.

Joi, 16 iulie, toţi patru au fost puşi sub învinuire, iar procurorii au cerut judecătorilor de instrucţie eliberarea mandatelor de arest pe numele acestora.

Reţinuţii mai figurează într-o investigaţie iniţiată în România, iar un cetăţean român, omul de afaceri Costea Costică, a fost citat de CNA şi procurori pentru a fi audiat în dosarul delapidărilor de la BEM. Acesta este suspectat de coautorat la spălare de bani şi urmează să fie anunţat în urmărire internaţională, dacă nu va răspunde citării repetate.