Un grup de persoane din Republica Moldova, inclusiv tineri din raionul Ungheni, sunt implicate într-o schemă infracțională transnațională în care se ascundeau în spatele unor identități false, prezentându-se ca manageri ai unor platforme de investiții, și își convingeau victimele să le transfere bani.

Cauza penală a fost pornită în decembrie 2023 de procurori și ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații. 

Potrivit poliției, un grup de persoane, format din cetățeni moldoveni și ai altor state, desfășurând fictiv funcțiile de reprezentanți sau pseudo-manageri ai unor platforme de investiții, ar fi organizat şi gestionat mai multe scheme frauduloase prin crearea mai multor profile pe platforme electronice de comercializare a diferitor servicii, folosind în acest scop date de identitate false. Considerând că efectuează investiții reale, potenţialii clienți transferau mijloace în conturile de pe platformă sau introduceau singuri datele cardului.

Timp de un an, mai exact din 2022 și până la începerea urmăririi penale, membrii grupului infracțional au primit multiple transferuri în proporții mari din diferite jurisdicții, prin diferite sisteme de remitere de bani, de la diferite persoane fizice, cu virare directă pe conturile de card în euro, deschise pe numele persoanelor interpuse în cadrul instituțiilor bancare pe teritoriul Republicii Moldova.

„Mijloacele financiare transferate pe conturile indicate de suspecți erau însușite prin operațiuni financiare pentru a deghiza astfel originea ilicită a veniturilor infracționale prin realizarea de transferuri în alte conturi de card bancar, cu ulterioara retragere a mijloacelor financiare în numerar, inclusiv la ATM-urile de pe teritoriul Republicii Moldova”, se menționează în comunicatul poliției. 

Polițiștii au percheziționat domiciliile a trei bărbați de 20, 27 și 28 de ani din raionul Ungheni, suspectați că ar fi implicați în această schemă, de unde au ridicat diferite înscrisuri netipizate, acte ce confirmă extragerea mijloacelor bănești, cartele SIM, suporturi electronice, telefoane mobile, mijloace financiare în valută, carduri bancare. Mai mult, a fost ridicat și un BMW în scopul aplicării sechestrului.

Organele de drept din țară de comun cu cele din alte state europene continuă acțiunile comune de investigare în vederea stabilirii și documentării tuturor membrilor grupării infracționale internaționale și tragerii la răspundere penală a acestora, precum și recuperării prejudiciului cauzat ca rezultat al infracțiunilor comise.