BLACK LIST, WHITE PAGE

По истечении года после применения первых ограничительных мер в отношении компаний и частных лиц, связанных с политиками, подпадающими под санкции Евросоюза, Соединённых Штатов Америки, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады и Норвегии за дестабилизацию ситуации в Республики Молдова или совершение действий, угрожающих государственности и территориальной целостности Украины, на поверхность выходят схемы, с помощью которых фигуранты пытаются эти самые санкции избежать. В некоторых ситуациях, например,  компании, связанные с именем бывшего лидера демократов Влада Плахотнюка, судимого за мошенничесиво в особо крупных размерах, объявляются неплатежеспособными, а на их месте создаются новые, которые захватывают старые сферы влияния. «Компания друзей» другого беглого политика

Приднестровский финт

● В разгар военной агрессии России против Украины российский банк «Транскапиталбанк» оказывал помощь в осуществлении банковских транзакций в долларах США всем трем приднестровским банкам - «Агропромбанк», «Эксимбанк» и «Сбербанк» ● Казначейство США 20 апреля  отключило «Транскапиталбанк» от SWIFT, а вместе с этим и его расширения в Приднестровье ● Национальный банк Молдовы и Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Республики Молдова  - пассивные наблюдатели валютных операций, осуществляемых Тирасполем Российские банки помогали приднестровскому региону поддерживать торговые отношения со всем миром в обход Кишинева. Война в Украине полностью изменила эту реальность посредством замыкания банковской схемы Соединенными Штатами Америки.  На фоне вторжения России в

КРИПТОРЕСПУБЛИКА

Главный бенефициар бизнеса с криптовалютой в приднестровском регионе – холдинг «Шериф» и бывший сотрудник Министерства внутренних дел Российской Федерации Закупка оборудования осуществлялась через банк, причастный к «краже миллиарда» Вовлеченные в майнинг акторы и фирмы обладают компаниями в области энергетики, телекоммуникаций и интернета в Крыму и на Востоке Штаб-квартира Компании «Технопарк» располагается в Бизнес-центре «Россия», одном из современнейших зданий Тирасполя, контрастирующих с серостью советской архитектуры. Это государственное акционерное общество, ведающее бизнесом с криптовалютами. В современном офисе, площадью около 30 квадратных метров, застали Жанну, стройную и высокую девушку примерно 25 лет.   «Вы не получили мое сообщение по e-mail? Господину Черникевичу пришлось срочно

Сделка «Джюрджюлешть»

Власти Республики Молдова на данный момент не знают, каков объем произведенных инвестиций в Международный свободный порт «Джюрджюлешть» (МСПД), несмотря на колоссальные льготы, предоставленные инвесторам. Например, один из инвесторов, «Bemol Retail», за восемь лет, в период 2007 – 2014 годов, воспользовался налоговыми льготами в размере около 1557,9 миллиона леев, но не выполнил целый ряд взятых обязательств. Генеральный инвестор, «Danube Logistics», платит, согласно Инвестиционному соглашению, заключенному в 2004 году, всего 1.000 долларов в год за аренду, предусмотренную на срок 99 лет, земельного участка в 120 гектаров, из которых фактически получил всего лишь 55 гектаров. Вдобавок, компания и ее клиенты освобождаются от уплаты

Как миллионеры с Каймановых островов привели в Молдову компанию Frontera

Frontera Resources International получила в концессию 40% территории Республики Молдова для разведки нефтегазовых месторождений. Разрешение на проведение этих работ компания получила в результате спорного конкурса, где единственный конкурент был представлен бывших сотрудником корпорации.  Успехи в соседних странах, которыми хвалится в Кишинёве Frontera не совпадают с реальностью. В Грузии и Азербайджане инвестиционные проекты сопровождались судебными исками на миллионы евро, а в Украине у компании нет даже договора с государством.   Финансовые отчёты показывают, что ежегодные убытки Frontera в 7-8 раз превышают доходы. Так, в 2016 г. Доходы корпорации от продажи нефти и газа составили 3,1 млн. долларов, а чистые убытки – 23,6

Автомобильная мафия польских “решал”

Миллиарды, не поступающие в бюджет и границы практически парализованные гигантскими километровыми очередями и сотни тысяч водителей, которые ездят на авто с иностранными номерами. Автомобилисты умело используют международное законодательство, чтобы не пополнять государственную казну. Так, в Украине и Республике Молдова процветают серые схемы импорта иномарок. Тем временем в соседней европейской стране процветает империя “решал”, каких можно встретить в отделах регистрации авто. Они работают нелегально, особо не прячась pегистрируют на себя по несколько тысяч иномарок, нo очень не любят камер. Hапример, польские власти, “решал” почему то упорно не замечают. И тоже, ну очень не любят журналистов. В доле -  все. Наши журналисты

До первого землетрясения

Часто, когда речь заходит о домах и зданиях, построенных в Молдове после 1991 года, можно услышать фразу: «Они стоят до первого землетрясения». Это эмоциональная оценка. И случившиеся два землетрясения средней силы, - в сентябре и декабре 2016 года это подтвердили. Какова на самом деле реальная ситуация в строительстве? И возможны ли ситуации, в которых по вине строителей или чиновников может случиться тотальный ущерб, - для человека или принадлежащей ему недвижимости? Особенности строительства в Молдове «Ещё когда я был студентом, преподаватели говорили: «В Молдове уникальная среда по комплексу неблагоприятных факторов, - вспоминает Виктор Поповский, главный инженер проектов по противооползневым мероприятиям АО Intexnauca,

Мораторий ради галочки. Кто строит АЗС в столице

В течение 2016 года в Кишиневе по-прежнему строили АЗС, хотя в феврале муниципальные советники проголосовали за утверждение моратория, который запрещает воздвигать подобные объекты. Большинство фирм, на которые распространялось решение, пренебрегли запретом, подали на Кишиневский муниципальный совет в суд и выиграли иски. Таким образом, за лето в городе появилось не менее трех новых автозаправочных станций, тогда как строительство других идет полным ходом. Когда стартовали строительные работы, общественность устроила протесты. В свою очередь представители примэрии уверяют, что не было ни одного факта незаконного выделения земельных участков. Они также обещают, что в будущем году появится четкий концепт развития Кишинева, который не позволит

Украина-Молдова-«ПМР»: золотой треугольник контрабанды

Почти каждый месяц правоохранители Украины рапортуют о задержанной контрабанде спирта либо сигарет из Молдовы. Тем не менее, меньше контрабандных товаров в Украине от этого не становится – «Привоз» в Одессе, который является одним из наиболее старых и больших действующих рынков Европы, переполнен контрабандными сигаретами. Продают их без чеков, а акцизы вызывают сомнение. Интернет наводнен предложениями оптовых продаж молдавских сигарет. Однако официальные данные указывают, что уже больше двух лет сигареты из Молдовы в Украину не ввозились. Вместе с тем торговцы готовы продавать нелегальный товар блоками, что доказывает масштабность поставок контрабандных товаров. Более того, зачастую производят контрабандные сигареты в непризнанном Приднестровском

Вагоны долгов, которые тянет Железная Дорога Молдовы

В течение нескольких месяцев работники Государственного предприятия Железная Дорога Молдовы отстаивают свои права на зарплату, организовывая протесты на рабочем месте или перед государственными учреждениями. Работникам приставили нож к горлу, им нечем кормить детей, поскольку в течение 4-6 месяцев им не выплачивают и так мизерные зарплаты. Администрация Железной Дороги утверждает, что зарплаты выплачиваются ежемесячно, но существуют долги за предыдущие годы, которые превысили 100 млн. леев. Работники говорят другое. Профсоюзы, которые должны защищать работников, не были замечены рядом с ними на протестах в Бельцах, Басарабяске, Реваке и Кишиневе. Документальное видео было сделано Юрием Вырлан: Кишиневские железнодорожники приняли решение протестовать до тех пор, пока

Завод в Рыбнице – яма украинского металла во время войны

С началом войны в Украине непомерно увеличилось производство металла на заводе в Рыбнице. Так, лом металлов из одной “горячей” точки - Донбасса, переправляется  в другую “серую” зону - непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику. В прошлом году в восточный регион Молдовы прибыли на переплавку тысячи  вагонов лома металла, почти в 30 раз больше чем в предыдущий год. Более 20 украинских компаний ввозили в Приднестровский регион металлолом, который в самой Украине был дефицитным товаром, о чем местные металлурги жаловались даже премьеру. Но именно правительственным распоряжением были введены квоты на экспорт металлолома и обозначены лицензиаты, которые смогли  эту операцию исполнить. Крупнейшим экспортером из Украины

Новая авиакомпания «Fly One» и частные интересы директора Органа гражданской авиации, подтвержденные СИБ

Мирча Малека, директор Органа гражданской авиации (ОГА), якобы является истинным бизнес-партнером  семьи министра юстиции Владимира Чеботаря в новой авиакомпании «Fly One», скрываясь за спиной своего бывшего свекра из Леова. Это подтверждается письмом, якобы подписанным директором Службы информации и безопасности (СИБ) Михаем Баланом, попавшим недавно в руки портала Anticoruptie.md. Хотя начальники СИБ не подтверждают подлинности этого письма, они утверждают в официальном ответе, что руководство ОГА злоупотребляет властью путем продвижения частных интересов в гражданской авиации, что противоречит интересам государства. Инна и Мирча Малека. Фото: Facebook.com​ Согласно документу, прилагаемому к обращению на Карту коррупции, директор ОГА Мирча Малека якобы посредством аффилированного лица владеет долей

Энерго(не)зависимость Украины и Молдовы: После Ассоциации с ЕС

Стремление к вступлению в Европейский Союз, озвученные Украиной и Молдовой, определили повестку дня властей, в том числе, в вопросе системы покупки и поставок природного газа. Тем не менее, оценка ситуации на сегодняшний день, проводимая группой журналистов из Молдовы и Украины, показывает, что рынок газа в обеих странах по-прежнему имеет ряд проблем и несет коррупционные риски. Хищение государственных средств, ключевые фирмы-посредники с сомнительной репутацией, монополизм – это основные признаки газового рынка в двух постсоветских странах. «Молдова в карман России». Как все начиналось  «Молдова - в карман России», - еще в 2002 году такими заголовками пестрила известная молдавская газета «Flux», рассказывая об отчуждении

Тачка на прокачку. Сценарии в Украине и Молдове

Глава I C.S.I.: Место преступления Украина, Молдова и непризнанная приднестровская молдавская республика Уже не первый год европейские и национальные СМИ посвящают целые обзоры украино-молдавской «черной дыре», в которой зачастую пропадают угнанные в странах ЕС транспортные средства. Правозащитники наперебой заявляют о катастрофической ситуации на границе, расследуя полулегальные и контрабандные схемы трафика иностранных транспортных средств на территорию Украины и Молдовы. И если борьба с организованной преступностью постепенно приносит свои плоды, то положение дел с незаконным перегоном авто через украинскую границу в последние годы только ухудшилось. Первые упоминания об Украине как о европейском центре легализации ворованных автомобилей относятся к 1998 году. Уже тогда Региональное отделение

Цены на Украинские медикаменты вырастают примерно в три раза, прежде чем попадают в Молдову

Цены на лекарства из Украины вырастают в три раза за время, пока произведенная продукция достигает аптек Республики Молдова. Доходы крупных дистрибьюторов лекарственных препаратов постоянно увеличиваются благодаря отлаженной схеме: те, кто импортирует лекарства, одновременно занимаются их продажей через новые фирмы. Таким образом, они могут контролировать цены, не считаясь с потребителями. Наше расследование показало, что отсутствие контроля со стороны властей может привести к тому, что в Молдову начнут ввозить медикаменты, произведенные фирмами на территориях, неподконтрольных официальному Киеву и которые обвиняются в финансировании террористов. Расследование проводилось в рамках проекта «Антикоррупционная инициатива Молдова-Украина», реализуемый Центром журналистских расследований, Институтом Массовой Информации и Freedom House, при

Новая авиакомпания, в кармане министра юстиции

С мая 2016 года в Республике Молдова на рынке Республики Молдова появится новая авиакомпания, которая будет обеспечивать пассажирские авиаперевозки в целый ряд европейских городов. Фирма зарегистрирована осенью прошлого года. Одним из учредителей фирмы является Мария Чеботарь, супруга нынешнего министра юстиции Владимира Чеботаря, а его сестра, Мариана Табуйкэ, фигурирует в качестве исполнительного директора. Министр подтверждает, что его семья основала новое предприятие, и что это всего лишь способ обеспечить средства на ее содержание. «У меня, точно также как и у любого гражданина этой страны, есть проблемы», - утверждает чиновник с месячным доходом от министерской деятельности порядка 16.000 леев. «Fly One» обещает для начала

«Платонические» украинцы – кишиневские бизнесмены

Александр Пинчук, украинский гражданин, бывший глава Национального бюро страховщиков автотранспортных средств Республики Молдовы, в то время как объединению был нанесен ущерб, превышающий 30 миллионов леев, стал главным фигурантом уголовного дела, расследуемого Национальным антикоррупционным центром и Антикоррупционной прокуратуры, находясь в розыске властями Молдовы на протяжении почти года. Между тем, Пинчук, успешный адвокат из Украины, каждый день ходит на работу, встречается с различными партнерами, а также участвует в общественных событиях в соседней стране без каких-либо проблем. Мы нашли его, и нам даже удалось побеседовать с ним, хотя правоохранительные органы из Кишинева пытались, но безуспешно, по крайней мере, официально, определить его местонахождение.

Аудит с интересами? Кому принадлежат фирмы, отобранные для финансовых проверок на государственных предприятиях?

В конце октября Правительство утвердило составленный Министерством финансов список 37 аудиторских компаний, которые будут проводить аудит финансового состояния государственных предприятий или акционерных обществ с государственной долей свыше 50 процентов уставного капитала. Среди фирм, получивших право на проведение аудиторских проверок в 2015 году, фигурирует  компания главы налоговой инспекции Иона Присэкару, а также фирмы, аффилированные с  бывшими работниками Министерства финансов. Национальный центр по борьбе с коррупцией провел антикоррупционную экспертизу проекта постановления правительства еще в марте месяце и предупредил о наличии ситуаций конфликта интересов. НЦБК обратил также внимание на то, что фирмам чиновников может оказываться предпочтение по отношению к другим предприятиям. Национальная комиссия

Российский оффШОРный аэропорт (II)

Для обеспечения доходов в размере свыше миллиарда евро компании «Avia Invest», управляемой нынешним примаром города Орхей Иланом Шором, главным подозреваемым в деле о краже миллиарда из финансово-банковской системы Республики Молдова, правительство уклоняется от аннулирования аэропортового сбора, который, по утверждениям Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), взимается незаконно. С центральной трибуны парламента директор НЦБК заявляет, что через Аэропорт отмываются деньги, похищенные из BEM, а в офисе центра офицеры, расследующие это дело, пожимают плечами и ждут ответа из России, который все не поступает. А тем временем миллионные доходы от деятельности Кишиневского международного аэропорта (КМА) поглощаются компаниями-сателлитами ООО «Avia Invest» под предлогом

Российский оффШОРный аэропорт

Передача в концессию Кишиневского международного аэропорта (КМА) – одна из самых спорных «сделок», заключенных Правительством Республики Молдова за последние годы. Хотя к участию в конкурсе были приглашены пять компаний европейского уровня, имеющих опыт аэропортовой деятельности, конкурсная комиссия выбрала акционерное общество, учрежденное одним из российских аэропортов и российской же компанией по производству локомотивов, которое вскоре уступило «сделку» некому оффшору. На сегодняшний день инвестиции в модернизацию Аэропорта производятся большей частью за счет денег, полученных от непосредственной деятельности самого КМА и переводимых на счета компаний, подконтрольных Илану Шору.  «Сделка» КМА - Непрозрачный конкурс, выигранный фирмой, созданной всего несколькими днями раньше и управляемой людьми, скрывающими свои интересы

Конфиденциальный отчет комиссии министра Чеботаря и концессия аэропорта

Председатель Комиссии по оценке договора о концессии Кишиневского международного аэропорта, министр юстиции Владимир Чеботарь признал, что компания «Avia Invest» не выполнила некоторые предусмотренные договором требования, но считает, что нет оснований для расторжения договора. Расторжение было рекомендовано Национальным центром по борьбе с коррупцией после выявление некоторых нарушений, связанных с предусмотренными инвестициями, а также после того, как часть доходов аэропорта якобы досталась футбольному клубу примара города Орхей Илану Шору. Экс-премьер Валерий Стрелец утверждает, что первая часть отчета свидетельствует о наличии оснований для аннулирования договора, а в акте передачи в концессию аэропорта содержатся несколько «хитрых уловок». Для установления окончательных выводов будет назначена

АНАЛИЗ Ликвидация ограбленных банков отразится на курсе лея и увеличит правительственные долги

Ликвидация трех проблемных банков, мошеннически ограбленных в конце 2014 года, «Banca de Economii»,  «Banca Socială» и «Unibank»,  объявленная кишиневскими властями на прошлой неделе, означает, помимо всего прочего, вынужденный перевод в другие банки более 2 миллионов счетов и увольнение свыше трех тысяч работников банков. Вопреки уверениям правительства относительно  гарантирования денежных вкладов, объявление вызвало в обществе тревогу на грани паники. Все больше граждан пытаются получить свои денежные вклады, а экономические агенты – закрыть свои счета.  Попыталась узнать у экспертов банковской сферы, каковы потенциальные риски и последствия ликвидации «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank» и какие уроки следует извлечь гражданам для обеспечения в

Секреты «Молдтелекома» или как друзья выигрывают миллионные аукционы

Друзья и деловые партнеры директора «Молдтелекома» Виталия Юрку, выигрывают, посредством группы фирм, аукционы на миллионы леев, организованные принадлежащим государству акционерным обществом. Однако руководство «Молдтелекома» пытается скрыть это и почти месяц уклоняется от предоставления нам запрошенной информации по данной теме, грубо пренебрегая Законом о доступе к информации. Директор «Молдтелекома» Виталий Юрку является учредителем трех фирм, двух в Республике Молдова, «Progestact» ООО и ИП « Iurcu Vitalie», и одной в Румынии, «Hellis&Partners Imobiliare». Последнее осуществляет свою деятельность в Бухаресте и специализируется на услугах по аренде и субаренде недвижимости. По данным Национального офиса торгового реестра при Министерстве юстиции Румынии, фирма «Hellis&Partners Imobiliare» зарегистрирована в