Гражданское дело, инициированное Национальным органом по неподкупности (ANI), о конфискации имущества бывшего прокурора Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Лилиана Бакалым, который отметился рядом спорных решений во время правления Владимира Плахотнюка, заходит в тупик. Бывший прокурор, вернувшийся в профессию юриста, использует различные уловки, чтобы затянуть судебный процесс и сохранить свое состояние в целости и сохранности.

За десять месяцев магистрат Игорь Пулбере из Апелляционной палаты Кишинева назначил только три судебных заседания по делу о конфискации активов Бакалыма. Первое слушание должно было состояться 11 октября 2021 года, но было отложено по просьбе истца. Второе слушание было назначено на 11 февраля 2022 года, но представитель ANI не присутствовал. По этой причине адвокат Бакалыма попросил отозвать заявление, суд согласился и вынес соответствующее постановление.

Впоследствии ANI пришло с объяснениями и попросило восстановить заявление, а магистрат Пулбере назначил новое слушание на 12 мая. Но и на этот раз слушания не состоялись, и рассмотрение дела осталось на стадии экспертизы. Это послужило основанием для подачи Лилианом Бакалым апелляции в Суд Кишинева с требованием аннулировать акт о заключении Национального органа по неподкупности. Дело было передано магистрату Людмиле Холевицкой, которая назначила слушание на 19 октября 2022 года.

Напомним, Национальное управление по неподкупности обнаружило прошлым летом разницу в 835.000 леев между задекларированным и полученным состоянием в деле бывшего прокурора Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Лилиана Бакалым.

ANI инициировал контроль в 2019 году, основываясь на некоторых недостатках, которые возникли после ряда проверок деклараций о имуществе и личных интересах.

В 2016 году бывший прокурор заявил, что доход его семьи составляет около 123.000 леев. В тот же период, указывает инспектор по неподкупности, Бакалым указал в качестве расходов 280.000 леев за квартиру, банковские принадлежности на сумму около 68.000 леев и другие обычные расходы на сумму более 71.000 леев. Таким образом, разница между заявленными доходами и расходами составляет более 296.000 леев.

Стоимость этих сделок в 2,9 раз превышает установленный законом потолок и свидетельствует о необоснованности доли в 280.000 леев от стоимости квартиры, расположенной в муниципалитете Кишинев, а также необоснованный характер денежных средств в размере более 16.000 леев, внесенных на банковский счет.

В 2019 году стоимость автомобиля Toyota RAV4 Hybrid в размере 534.115 леев, добавленная к банковским депозитам, сделанным в тот же период в размере около 5.000 леев, создает разницу в размере около 538.000 леев. Это в 3,9 раз больше, чем установленный законом потолок.

Кроме того, инспектор по неподкупности установил, что бывший прокурор нарушил правовой режим декларирования имущества и личных интересов, сознательно не включив в декларации о имуществе и личных интересах, поданные в 2016-2019 годах, данные о доходах в размере 750 долларов США и 7.551 евро, полученных в виде банковского перевода и корма банковского счета, двух жилых домов в мун. Кишинев владел и владеет автомобилем Toyota RAV4.

Несмотря на то, что его неоднократно спрашивали о его точке зрения, бывший прокурор не дал никаких объяснений по поводу необоснованно принадлежащего ему имущества.

Лилиан Бакалым начал свою карьеру в прокуратуре Кишинева и 1 августа 2017 года был назначен на должность прокурора PCCOCS. В этот период Бакалым выделялся тем, что принимал спорные решения, благоприятные для правительства олигарха Владимира Плахотнюка.

Он отстранил от уголовного преследования тираспольских олигархов Илью Казмалы и Виктора Гушана, вел дело о несостоявшемся убийстве Горбунцова и дело о торговле наркотиками с участием Олега Прутяну, а также о контрабанде сигарет и уклонении от уплаты налогов от имени холдинга "Шериф". Несмотря на то, что только в 2020 году компания нанесла ущерб в размере 60,2 млн долларов США в результате контрабанды, в настоящее время на "Шериф Холдинг" не заведено ни одного уголовного дела конституционными властями Молдовы.

Лилиан Бакалым был освобожден из прокуратуры в январе 2020 года на основании собственного рапорта об отставке. 9 марта 2020 года Бакалыму была выдана лицензия адвоката.