Общественная ассоциация «Cuvânt de Onoare», ставшая объектом обысков, проведенных в четверг сотрудниками Национального Антикоррупционного Центра (CNA), находится в поле зрения антикоррупционных прокуроров с 2017 года, когда были задержаны судебный пристав, руководитель организации и представитель экономического агента. CNA заявило тогда, что примэрия Кишинева была лишена права собственности на 20 земельных участков, а в случае проведенных в четверг рейдов, речь идет о 29 земельных участках.

В 2017 году CNA сообщило, что задержало троих подозреваемых, которые якобы пытались завладеть земельными участками на основании решений суда, полученных мошенническим путем.

Пристава заподозрили в том, что он имитировал земельный аукцион, на котором на продажу было выставлено 20 земельных участков. Он якобы сфальсифицировал отчет об итогах фиктивного аукциона, победителями которого были признаны три экономических агента. Они имели статус соучастников по делу.

Впоследствии на основании этого отчета была реализована мошенническая схема с целью завладения этими активами.

Так, на основании судебных решений в Реестре недвижимости Кишиневского ОTC было зарегистрировано 20 земельных участков, а члены группы, в которую входили судебный пристав, представитель ОА «Cuvânt de onoare» и несколько экономических агентов стали реальными бенефициарами активов примэрии.

Тогда прокуроры возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий и злоупотреблении служебным положением, совершенных в интересах организованной преступной группы. Троим подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

15 февраля CNA провело новые обыски членов группировки, в том числе лидеров ассоциации «Cuvânt de onoare».

На этот раз члены организованной преступной группы, в том числе двое судебных приставов, находятся под следствием по подозрению в организации фиктивных аукционов в 2014-2016 годах, после которых они стали собственниками 29 земельных участков, причинив таким образом ущерб примэрии Кишинева на сумму более 135 миллионов леев.