Бывший судья Штефан Ницэ был осужден 3 апреля 2024 года по делу «Ландромата» без отбывания наказание в связи с истечением срока давности. Этот приговор, по мнению Антикоррупционной Прокуратуры, представляет собой важное решение для расследования на международном уровне проекта «Ландромат», с помощью которого в общей сложности было отмыто 156 миллиардов долларов, в том числе 22 миллиарда через банковскую и судебную систему Республики Молдова.

Нынешнего адвоката Штефана Ницэ обвиняют в том, что в 2011 году, исполняя обязанности судьи, он вынес постановление о взыскании долга на сумму 200 миллионов долларов в пользу новозеландской компании, даже несмотря на отсутствие документов, подтверждающих полномочия представителя кредитора.

Также прокуроры обвиняют бывшего судью в игнорировании того факта, что остальные документы, приобщенные к делу, не были должным образом заверены и не легализованы. Поэтому при оглашении решения суда ответчик проигнорировал юридические процедуры.

Решение, вынесенное бывшим судьей 22 июля 2011 года, имело значительные финансовые последствия - 200 миллионов долларов, что эквивалентно 2,3 миллиарда леев по официальному обменному курсу, установленному Национальным банком Молдовы на момент принятия закона.

Позже приговор был направлен судебному приставу, который принудительно взыскал в июле 2011 - феврале 2012 года денежные средства на общую сумму 5,5 млрд российских рублей с корреспондентских счетов банков РФ, открытых в Моldinconbank. Деньги были конвертированы и переведены на счета компании в Новой Зеландии.

Расследование уголовного дела длилось около четырех месяцев, а рассмотрение дела в суде – семь лет. Прокуроры объясняют такое промедление многочисленными заявлениями об отводе, поданными адвокатами обвиняемых, что привело к пересмотру дела с самого начала. Дело рассматривалось в первой инстанции с 24 июня 2017 года, а в нынешнем составе - с 9 марта 2023 года по 3 апреля 2024 года.

Однако Штефан Ницэ не признал свою вину и может оспорить решение в Апелляционном Суде в течение 15 дней.

Даже если сказать, что в этом уголовном деле нет потерпевшей стороны, молдавские прокуроры утверждают, что решениями судей, вынесших судебные решения по этому делу, имидж системы правосудия в Республике Молдова пострадал на международном уровне, а доверие к судам было подорвано на национальном уровне.

Судья Апелляционной Палаты Кишинева Штефан Ницэ подал в отставку из судебной системы в мае 2018 года во время рассмотрения уголовного дела.

По делу «Ландромата»/«Российской прачечной» были обвинены  15 судей, отстранены от уголовного преследования 13. Один из судей умер, а другой обосновался в США, и был объявлен в международный розыск.

Схему отмывания денег в РФ — «Русскую прачечную» или «Ландромат» — раскрыли журналисты OCCRP в сотрудничестве с российским изданием «Новая газета» и британской газетой The Guardian. Общая стоимость сделок составила 156 миллиардов долларов. Деньги дошли до 732 банков в 96 странах мира. Их бенефициарами являются 5140 компаний из разных стран – от США и ЮАР до Китая и Австралии. В Республике Молдова было отмыто 22,3 миллиарда долларов.

Молдавская схема по легализации миллиардов долларов из России работала следующим образом: на основании запросов некоторых офшорных компаний из Великобритании, Белиза, США, ЮАР, Новой Зеландии или Шотландии судьи Республики Молдова обязали Российские компании, а также граждан Молдовы  вернуть свои долги на сотни миллионов долларов.