Неопределенная ситуация в уголовном деле против бывшего депутата от ЛДПМ Кирилла Лучинский. Отправленное на повторное рассмотрение, дело пылится в суде Кишинева. Сын бывшего президента обвиняется в отмывании денег, но не признает себя виновным.

После того, как 6 декабря 2021 года уголовное дело в отношении Кирилла Лучинский было направлено на повторное рассмотрение, оно рассматривалось только один раз, 19 сентября. Хотя слушание было объявлено открытым, его постигла судьба остальных шести, на этот раз оно было прервано по просьбе обвиняемого. Кирилл Лучинский попросил время, чтобы задать вопросы прокурору по обвинению.

Следующее слушание назначено на 28 ноября, но пока не определено. Это произошло после того, как судья Ион Морозан, являющийся членом коллегии, подал заявление об отставке, и Высший совет магистратов утвердил его.

Бывший депутат от либерал-демократов Кирилл Лучинский был задержан антикоррупционными прокурорами 25 мая 2017 года по подозрению в причастности к делу о мошенничестве в отношении Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

В период с 2012 по 2014 год несколько оффшорных компаний на основании фиктивных контрактов на оказание консультационных услуг перевели 440 000 долларов США компании-нерезиденту IPA International Project Agency, счета которой были открыты в Лихтенштейне. Анализируя денежный след, прокуроры обнаружили, что деньги были получены от невозвратных кредитов, похищенных в 2012-2014 годах у BEM, Unibank и Banca Socială посредством офшоринга.

Также было установлено, что в 2013 году компания Toast Delux SRL, бенефициаром которой является Lucinschi, воспользовалась еще одним кредитом Unibank без залога в размере 5 000 000 леев. Впоследствии эти средства были конвертированы и переведены через группу компаний в компанию-нерезидента. В итоге 401 650 долларов оказались на счетах Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела эти деньги в Banca de Economii с целью присвоения проблемных кредитов.