По меньшей мере 80 граждан Турции  ​​прибыли обманным путем в девять стран, включая Республику Молдова по пддельным документам. Нелегальную миграцию планировали шесть человек, из них четверо мужчин в возрасте от 21 до 47 лет, имеющих статус обвиняемых, а также две женщины, одна 30 лет, другая старше 60 лет, со статусом подозреваемой. Два года назад двое обвиняемых предстали перед судом за аналогичные преступления. Доходы, полученные от организации нелегальной миграции, достигли почти 200 тысяч евро.

Схему нелегальной миграции раскрыли прокуроры Управления по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и сотрудники Пограничной полиции. По мнению следователей, хотя изначально члены ОПГ создавали впечатление, что они лишь  подделывали документы, расследования правоохранителей указали на организацию нелегальной миграции - более тяжкое преступление. Они якобы содействовали в организации незаконных поездок  в Молдову, Турцию, Украину, Румынию, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Венгрию и Грузию.

«Они убеждали  близких родственников продать или изготовить для них документы удостоверяющие личность, чтобы затем предложить их за определенную плату, с целью использовать их при организации незаконной миграции. В ходе расследования стало известно, что члены преступной группы организовали незаконную миграцию по меньшей мере в 27 случаях, в каждом из которых было по три мигранта», - отмечает PCCOCS.

После обысков, проведенных в домах нескольких человек, были изъяты печати и клише румынских пограничных властей; штампы сотрудников органов записи актов гражданского состояния в Румынии, а также одного из Главного управления личных записей и актов гражданского состояния в Бухаресте; клише пограничной службы США; фальшивые документы, удостоверяющие личность; телефоны, содержащие информацию о совершении преступления.

Дело также должно быть расследовано Агентством по восстановлению криминальных активов CNA с целью проведения параллельных финансовых расследований, ареста активов и возможной их конфискации в пользу государства после приговора суда.

Прокуроры отмечают, что трое из подследственных имеют неполное среднее образование, а четвертый – высшее, все из которых ранее уже были в конфликте с законом, в том числе за аналогичные деяния. Двое из них были отправлены в суд в мае 2022 года PCCOCS по основному делу.

PCCOCS должен определить необходимость применения превентивного заключения для объективного продолжения расследования. При этом каждому гарантируется презумпция невиновности.