Юстиция

АУДИО, ДОК // Банкир-фантом в деле Влада Филата

Vlad Filat, escortat la Curtea de Apel Chișinău. Foto: tribuna.md
Автор: Mariana Rață
20/12/2016 32543

Известный российский банкир, без его ведома, оказался причастным к спорному делу бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата. Бывший исполнительный директор российского банка «Петромкомерц» якобы встретился в феврале 2013 года с бывшим генеральным секретарем правительства Виктором Бодю и договорился об отчуждении части неблагополучных активов «Banca de Economii». Согласно отчету Kroll, покупка проблемных кредитов на сумму около миллиарда леев компанией «Roseau Alliance LLP» была первым шагом в схеме хищений из BEM. Репортеры Центра журналистских расследований нашли банкира, но он в полном неведении о финансовых сделках с BEM и уголовном деле в Республике Молдова, в котором фигурирует его имя. В деле появляются также подробности об автомобиле, который Илан Шор, по его утверждениям, преподнес Владу Филату в качестве взятки,  хотя этот автомобиль, на данный момент уже конфискованный, был ввезен в Республику Молдова только в 2014 году.

Таинственный банкир и генеральный секретарь правительства

Виктор Бодю и Вячеслав Ионицэ, в ожидании заслушивания в Суде столичного сектора Буюкань. Фото: ziarulnational.md

Имя российского банкира Павла Неумывакина озвучил в уголовном деле Влада Филата бывший генеральный секретарь правительства  Виктор Бодю. В ходе заслушивания в Суде столичного сектора Буюкань в качестве свидетеля по делу своего бывшего начальника в правительстве, Бодю заявил, что в начале 2013 года Влад Филат поручил ему встретиться с представителями одного российского банка, которые якобы были заинтересованы в покупке части проблемных активов BEM.

«Встреча с представителем этого банка, которого сопровождала дама, состоялась в здании правительства, в кабинете генерального секретаря, и из представленной визитной карточки, я понял, что речь идет о банке «Петромкомерц», который представлял господин Неумывайкин или Неумывакин, не помню точно его имя. Он сказал, что заинтересован в покупке проблемных активов, что хочет обсудить детали с банком,  и что в дальнейшем на всех переговорах с банком его будут представлять молдавские партнеры, а именно господин Шор и команда «Unibank», - заявил Бодю в ходе заслушивания в столичном Суде сектора Буюкань, уточнив, что встреча с российским банкиром состоялась в феврале 2013 года.

До того как стать частью группы Шора в августе 2012 года, «Unibank» принадлежал банку «Петромкомерц». В 2007 году российский банк объявил, что продал акции «Unibank» австрийскому инвестиционному фонду, который, как оказалось впоследствии, был компанией, приближенной к банку «Петромкомерц», таким образом, молдавский банк остался под управлением материнского банка из России до сделки, заключенной летом 2012 года.

Согласно мотивационной части решения Суда сектора Буюкань, Виктор Бодю подчеркнул, что последующие переговоры по уступке проблемных кредитов (о которой договорились с Неумывакиным - прим. ред.) вели Илан Шор и команда «Unibank». Представители Неумывакина якобы предложили выкупить проблемные активы посредством оффшорной компании «Rouseau Allince LLP», заверив, что «проводником кредитов» на самом деле будет российский банк. Договор уступки (цессии) проблемных кредитов на сумму 939,9 млн. леев был подписан с оффшорной компанией 18 марта 2013 года.

«Имя Виктора Бодю мне ни о чем не говорит»

Центр журналистских расследований располагает официальным ответом судьи Кишиневской апелляционной палаты Никифора Корокия, докладчика по делу Влада Филата, в котором тот, ссылаясь на данные Пограничной полиции, сообщил, что Павел Неумывакин не пересекал молдавскую границу с начала 2013 года и до 1 ноября 2016 года. При этом в ответе уточняется, что власти Республики Молдовы не контролируют приднестровский участок границы, данных по которому у пограничников нет.

Репортеры ЦЖРМ нашли Павла Неумывакина, который не работает в «Петрокоммерц» с 2014 года. Банкир, несколько лет назад удостоенный звания «Лучший банкир России», заявил, что последний раз был в Молдове в 2012 году, и что не имеет никакого отношения к «Banca de Economii». Ни он, ни банк, который он возглавлял в 2013 году, никогда не пытались купить проблемные кредиты у «Banca de Economii». Неумывакин подтвердил, что знаком с Иланом Шором, в силу того, что «Unibank» ранее принадлежал банку «Петромкомерц», но заявил, что никогда не был в здании Правительства Республики Молдова и не знаком с Виктором Бодю.

«Я ни с кем не встречался в правительстве. Имя Виктора Бодю мне ни о чем не говорит. Мне не знаком «Banca de Economii». У «Петромкомерц» был дочерний банк в Республике Молдова, «Unibank», который был продан бизнесмену, казавшемуся успешным на тот момент, а именно Илану Шору. На этом и закончилась вся история отношений и сотрудничества. Не припоминаю никакого намерения выкупить какие-то неблагополучные кредиты. Название «Rouseau Alliance LLP» мне тоже незнакомо», - заявил Неумывакин.

Телефонный разговор корреспондента ЦЖРМ с бывшим исполнительным директором банка «Петромкомерц» Павлом Неумывакиным

Мы попытались связаться с Викторм Бодю, но бывший генеральный секретарь правительства не отвечал на звонки, также как не ответил на отправленное ему (и прочитанное им) сообщение в Facebook, в котором объясняли, о чем нам хотелось бы его спросить.

«Версия обвинения не подтверждается»

Несмотря на  официальный ответ Пограничной полиции, в котором указывалось, что Неумывакин не пересекал границу Республики Молдова в 2013 году, и Суд сектора Буюкань,  и Кишиневская апелляционная палата  отклонили запросы адвокатов Филата о принятии мер по организации заслушивания   банкира, и приняли к сведению только заявления Виктора Бодю, не подтвержденные доказательствами.

Оффшор «Rouseau Allince LLP» основан 16 марта 2012 года, за год до предполагаемой встречи Неумывакина с Шором и подписания договора об уступке проблемных кредитов «Banca de Economii», а его учредителями являются две оффшорных компании с Маршалловых островов - A&P Henderson LTD и Consult Cyprus Services LTD. В тексте  явки с повинной Илана Шора, поданной 13 октября 2015 года, всего за два дня до лишения Влада Филата депутатского иммунитета и его задержания, нынешний примар города Орхей утверждал, что в начале 2013 года экс-премьер потребовал от него приобрести неблагополучные кредиты BEM. Взамен он якобы обещал решить проблему с продажей нефтепродуктов в режиме duty-free, пригрозив, что в противном случае уничтожит все его предприятия в Республике Молдова. И отчет Kroll, и финансовые отчеты, представленные «Rousseau Alliance LLP» профильным властям Великобритании, в которой зарегистрирована компания, показывают, что этот оффшор не совершал никаких других операций, кроме фиктивной покупки проблемных активов BEM. Похоже, что компания была учреждена именно для этой «сделки» за год до того как Филат, по утверждениям Шора, предложил ему выкупить активы BEM. Процедура ликвидации фирмы «Rousseau Allince» была инициирована в сентябре 2015 года, а 15 декабря 2015 года компания прекратила свою деятельность.

По словам адвоката Игоря Попы, заявления Неумывакина противоречат показаниям Виктора Бодю из материалов обвинения. «Влад Филат был осужден и на основании этих показаний. Если исключить показания Бодю, то версия обвинения, принятая к сведению апелляционной инстанцией, согласно которой сделка по отчуждению активов BEM была установлена после встречи с представителями российского банка, состоявшейся по распоряжению Филата, не подтверждается. А это значит, что Владу Филату инкриминируют деяние, которого он не совершал», - комментирует защитник.

Бездоказательные обвинения прокуроров

Ранее ЦЖРМ  опубликовал журналистское расследование о трех девушках из Российской Федерации, которые фигурировали в деле в качестве посредников, через которых, согласно заявлениям Илана Шора, он передал экс-премьеру 320 миллионов леев. И в этом случае адвокаты настаивали на заслушивании означенных трех девушек-свидетелей, но и Суд сектора Буюкань, и Кишиневская апелляционная палата отклонили эти запросы. Журналисты ЦЖРМ разыскали девушек и побеседовали с двумя из них. Женщины заявили, что они не знают ни Илана Шора, ни Влада Филата, и никогда не были в Республике Молдова. Ни одна из них не знала  об уголовном деле, по которому проходили как свидетели. После сделанных ими заявлений Кишиневская апелляционная палата исключила этот эпизод из судебного решения, уменьшив на 320 миллионов леев сумму взятки, которую нынешний примар города Орхей, согласно его заявлениям в суде, якобы заплатил бывшему премьер-министру.

«Рассмотрев в совокупности доказательства по эпизодам передачи Владу Филату разных сумм денег, полученных в банке «Unibank» Ириной Александровой, Ларисой Носковой и Алиной Папикян, Коллегия по уголовным делам заключает, что инкриминированная обвиняемому сумма как незаконное вознаграждение, полученное непосредственно от И. Шора или через посредников, равная 320.941.414 леям, не подтверждается доказательствами. В этой части приговор отменяется, следовательно, данная сумма подлежит исключению из инкриминируемой общей суммы незаконного вознаграждения в 798.003.178 леев как недоказанная», - уточняется в мотивационной части решения Кишиневской апелляционной палаты, в которой приводится также ряд других аргументов, с которыми можете ознакомиться в нижеприведенном документе.

Прокурор Адриана Бецишор не предоставила прессе никаких комментариев по поводу этого доказательства из обвинительного заключения, опровергнутого свидетельницами по делу.

Автомобиль «из будущего»

 Porsche Macan (белый), который, по утверждениям прокуроров, Шор якобы передал Владу Филату в качестве взятки. Фото: point.md

Среди доказательств, представленных в суде обвинением, фигурирует и автомобиль марки Porsche Macan, который, согласно обвинительному заключению, Влад Филат получил от Илана Шора в качестве взятки в апреле 2013 года. Взамен бывший премьер-министр должен был якобы убедить некоторых членов правительства, в частности, премьера Юрия Лянкэ и бывшего заместителя министра финансов Виктора Барбэнягрэ, провести дополнительную эмиссию акций «Banca de Economii», уступив мажоритарный пакет акций компаниям Илана Шора. В документах, представленных прокурорами в суде, отмечается, что автомобиль был зарегистрирован на имя посредника Георге Чумака, одного из приближенных людей Влада Филата. 

Однако, согласно техническому паспорту автомобиля, таможенной декларации и другим документам, это автомобиль 2014 года выпуска и был ввезен в Молдову 13 апреля 2014 года.

Несмотря на документы, доказывающие, что автомобиль появился позже совершения предполагаемого коррупционного деяния, и Суд сектора Буюкань, и Кишиневская апелляционная палата приняли улики стороны обвинения.

Фрагмент из судебного решения Кишиневской апелляционной палаты по делу Влада Филат

 

«Тот факт, что прокуроры представили в качестве улики автомобиль, который был выпущен и ввезен в страну на год позже совершения предполагаемого акта коррупции, свидетельствует о том, что это политическое дело, сфабрикованное по заказу, с чрезмерной поспешностью, что привело к серьезным ошибкам и негативно повлияло на законность решения. Владу Филату инкриминируют невозможные факты: получение автомобиля, который на момент передачи еще не был произведен, суммы денег, которые Влад Филат фактически не получал, платежи банковскими карточками, произведенные другими людьми. Я неоднократно говорил, что в этом деле искусственные обвинительные доказательства», - отметил адвокат.

Прокурор Адриана Бецишор отказалась беседовать с нами по поводу приведенных в деле неподтвержденных доказательств. «Можете как угодно истолковывать то, что говорит господин Неумывакин, что касается реакции, которую вы хотите получить от меня относительно того, что муссируется в прессе, не знаю, в курсе вы или нет, но после принятия нового Закона о прокуратуре я уже не вправе делать заявления по уголовным делам. Это относится к компетенции пресс-службы. Просто это выходит за рамки моей компетенции и мне не хотелось бы впоследствии иметь какие-то проблемы из-за того, что общаюсь с прессой. Обратитесь в пресс-службу, они обязаны продокументироваться и ответить вам», - заявила Андриана Бецишор. Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила нам, что глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь на данный момент находится в заграничной командировке и сможет дать нам ответ только после возвращения. Ранее Морарь заявил нам, что он не может прокомментировать ситуацию по материалам этого дела, потому что дело было передано в суд еще до того как его назначали руководителем Антикоррупционной прокуратуры.

Судья Никифор Корокий, с которым мы связались, чтобы спросить, почему суд не настоял на заслушивании свидетеля Павла Неумывакина после того как Пограничная полиция сообщила, что он не въезжал на территорию Республики Молдова в 2013 году, ответил, что Кишиневская апелляционная палата «не объяснила этот эпизод». «Как мы можем заслушать Неумывакина, если он не был в Молдове? Эти эпизоды были исключены из обвинений, инкриминируемых Владу Филату», - заявил нам магистрат. Однако, в мотивационной части решения Кишиневской апелляционной палаты, фигурирует эпизод с российским банкиром.  

По мнению эксперта Центра юридических ресурсов Молдовы Иона Гузуна, поскольку дело Влада Филата это первый в Республике Молдова случай, когда премьер-министр оказывается на скамье подсудимых за коррупционные деяния, судьи были морально обязаны обеспечить, чтобы процесс был открытым, чтобы улики прокуроров были действительными, обвинения   - основаны на доказательствах, а экс-премьер и другие лица на самом деле были виновны. «Все эти элементы отсутствовали. Более того, обвинения бывшего генерального прокурора указывали, что сумма взятки, полученной Филатом, составляла 250 миллионов долларов. Пока дело дошло до инстанции, сумма уменьшилась более чем в десять раз. Таким образом, налицо достаточно признаков бездоказательности улик обвинения в этом деле, тем более, что судьи отклонили запросы о заслушивании свидетелей, которые даже не въезжали на территорию Республики Молдова и не передавали взятки экс-премьеру, как это утверждали прокуроры», - заявил эксперт.

Расследование выполнено в рамках Кампании «Журналисты за неподкупность на государственной службе», проводимой Центром журналистских расследований при поддержке программы «Эффективное управление» Фонда «Сорос-Молдова». Финансирующее учреждение не оказывает никакого влияния на тему и содержание публикуемых расследований.

Расследования по теме

Предыдущая статья на эту же тему

Следующая статья на эту же тему

Материалы платформы www.anticoruptie.md могут быть использованы только в сокращении до 1.000 символов. Все интернет ресурсы обязаны указывать источник и прямую ссылку на статью. Печатные издания, радиостанции и телеканалы должны озвучивать источник. Копирование полного текста разрешается только с предварительной договоренностью с Центром Журналистских Расследований. Статьи, опубликованные на портале www.anticoruptie.md защищены Законом об авторском праве и смежных правах.

Комментарии