Антикоррупционная прокуратура (АП) сообщила о завершении уголовного дела в отношении бывшего вице-президента Национального Банка Молдовы, причастному к банковскому мошенничеству. Хотя прокуроры избегают называть  имя, речь может идти об Эмме Тэбырцэ, одной из трех руководителей НБМ, привлеченных к ответственности АП за соучастие в совершении преступления, связанного с мошенничеством и отмыванием денег в особо крупных размерах. В прошлом году, когда в суд поступили дела экс-президента НБМ Дорина Дрэгуцану и экс-вице-президента НБМ Иона Стурзу, АП объявила, что уголовное расследование в отношении бывшей вице- президента НБМ Эммы Тэбырцэ не могло быть завершено, учитывая то, что она проходила лечение за границей.

По мнению Прокуратуры, бывшая вице-президент НБМ якобы прощупывала  почву для легкого хищение денег, находившихся в распоряжении BC Unibank SA, BC Banca Socială SA и Banca de Economii SA. Предположительно, на практике бывшая вице-гпрезидент была «причастна к схеме хищений, созданной преступной организацией во главе с Владимиром Плахотнюком, в том числе преступной группой во главе с Иланом Шором».

"В течение 2014 года вице-президент НБМ, как лицо, связанное с преступной организацией, устранила препятствия и предоставила необходимые инструменты для хищения денежных средств, имеющихся в распоряжении BC Unibank SA, BC Banca Socială SA и Banca de Economii SA, в том числе путем утверждения в органах управления указанных банков лиц, связанных с организованной преступной группой во главе с Иланом Шором, и путем невмешательства в неэффективную деятельность этих банков", - говорится в заявлении Антикоррупционной Прокуратуры.

Обвинители также утверждают, что, пользуясь служебным положением, вице-президент способствовала хищению преступной организацией денежной суммы в размере около 2 544 782 105,6 леев и ее включению в легальный денежный поток Республики Молдова и других государств.

Напоминаем, что в течение прошлого года в суд были направлены другие эпизоды из дела «Банковское мошенничество», в которых фигурируют экс-преезидент НБМ Дорин Дрэгуцану и экс-вице-председателя НБМ Ион Стурзу. Тогда прокуратура заявила, что уголовное расследование в отношении бывшего вице-президента Национального Банка Молдовы Эммы Табырцэ не может быть завершено, учитывая, что она находится на лечении за границей.

Anticoruptie.md писал, что экс-глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану, обвиняемый в соучастии в мошенничестве, совершенном преступной организацией во главе с Владимиром Плахотнюком, и в отмывании денег в особо крупных размерах, хотел расплатиться со своими адвокатами из государственных денег. Он обжаловал в суде отказ НБМ покрыть его расходы на адвокатов в размере почти 250 тысяч леев. Верховный суд прекратил этот судебный процесс, посчитав действия Дрэгуцану необоснованными.