Доходы и расходы, понесенные Лилианом Филиповым, фином бывшего президента Игоря Додона, в период, когда он занимал должность офицера охраны в Службе государственной охраны  и защиты Республики Молдова (SPPS), аргументированы и не содержат нарушений. Тем не менее, бывший чиновник признал включение неверных/неполных данных в декларации о доходах и личных интересах. Это выводы, сделанные Национальным Органом по Неподкупности, который выдал соответствующий акт констатации.

Согласно уведомлению, после которого было предписано начать проверку, «после анализа зафиксированных материалов, а также деклараций об имуществе и личных интересах инспектор по вопросам неподкупности посредством предварительных расчетов установил остатки, превышающие доходы Лилиан Филипов, следующим образом: в 2016 году - 1 135 146,78 лея, в 2019 году - 519 785,28 лея, в 2020 году - 541 888,20 лея и в 2021 году - 72 406,52 лея".

«Следовательно, анализируя декларации о имуществе и личных интересах в связи с уведомлением ex officio и содержанием, проанализированным инспектором по неподкупности, устанавливается значительное изменение состояния имущества, выраженное в затратах, понесенных семьей Филипов, при этом доходы, заявленные Государственной налоговой службе и отраженные в его декларациях о доходах и личных интересах, являются скромными. Таким образом, возникает внешнее проявление нарушения правового режима декларирования имущества и личных интересов", - говорится в акте инициирования АNI.

Однако спустя почти год после начала проверки инспектор не выявил существенной разницы в благосостоянии семьи Филиповых за период его пребывания на посту - 23.12.2016-16.08.2021.

Первоначально инспектор запросил у Центра информационно-коммуникационных технологий в образовании сведения и подтверждающие документы об учебных заведениях, которые посещают и окончили субъекты контроля, и в предоставленном ответе было подтверждено, что «несовершеннолетние дети семьи Филиповых проходят обучение в государственных образовательных учреждениях, в заключение, разумные долги в этом отношении не были установлены».

Позже страховые компании Республики Молдова подтвердили, что субъекты контроля понесли расходы на страховые услуги на сумму 44 998,27 лея.

Оправданными также были расходы, произведенные семьей Филиповых в 2019 году на приобретение автомобиля Volvo XC90 в размере 723 994,42 лея. «Инспектор по неподкупности не смог обнаружить существенной разницы и наличие необоснованного имущества в связи с тем, что согласно декларации об имуществе и личных интересах, поданной 17.01.2017 на основании вступления в должность,  господин Лилиан Филипов указал на владение денежными средствами в денежном эквиваленте в леях на сумму 1 139 901,00 леев». При этом супруги уточнили, что деньги, указанные в декларациях об имуществе и личных интересах, представляют собой сбережения.

Инспектор установил, что помимо получаемой зарплаты на банковские счета Филипова периодически переводились определенные суммы денег. Бывший офицер охраны отметил, что в этом нет ничего необычного и что иногда деньги передавались от друзей и позже возвращались.

«100% информации по этому вопросу я не могу предоставить, так как лица, подающие декларации, не обязаны вести строгий учет или точные записи о поступлениях и расходах на своих счетах. Я сам также получил запрашиваемую информацию от указанного вами коммерческого банка и считаю, что большинство пополнений произошли из средств семьи Филиповых. Однако в исключительных случаях могли иметь место пополнения средств со стороны моих друзей, которые затем я возвращал. По моему мнению, этот процесс не является чем-то необычным, и каждый из нас может столкнуться с подобной ситуацией", - заявил Филипов.

По итогам проверки собранных материалов, инспектор установил нарушение правового режима декларирования имущества и личных интересов.

«Имеется нарушение правового режима декларирования имущества и личных интересов со стороны сотрудника службы охраны Службы государственной охраны  и защиты Республики Молдова Лилиана Филипова, выражающееся в ошибочном/неполном включении данных в декларации  об имуществе и личных интересах на 2017-2020 годы", - говорится в акте констатации.

У Филипова есть 30 дней на то, чтобы обжаловать решение в Апелляционной Палате Кишинева.