Уголовное дело по обвинению бывшего депутата партии Демократов Владимира Андронаки в мошенничестве и отмывании денег в контексте банковских махинаций направлено в суд. На скамье подсудимых окажутся жена бывшего депутата и адвокат семьи Каролина Андриуцэ.

Антикоррупционная Прокуратура объявила в пресс-релизе в понедельник, что трое обвиняемых имитировали заключение инвестиционного контракта на реконструкцию и восстановление объекта недвижимости с Banca de Economii, присвоив таким образом около 32 миллионов леев.

Антикоррупционные прокуроры утверждают, что условия договора были составлены таким образом, чтобы поставить Banca de Economii в невыгодное положение, а компания, которая должна была провести реконструкцию здания, не имела необходимых разрешений или возможностей для выполнения договора.

Согласно данным и информации, приобщенным к уголовному делу, было установлено, что акт хищения был совершен в последнюю неделю ноября 2014 года, а последний транш денег был присвоен в тот самый день, когда в Banca de Economii была учреждена специальная администрация.

Таким образом, деньги были отмыты в течение 2015 года. Впоследствии деньги были отмыты и интегрированы в легальный оборот Республики Молдова и других стран и использованы в личных целях, в том числе на покупку самолета.

Прокуратура также сообщила, что ущерб был обеспечен арестом имущества обвиняемых лиц на сумму около 15 миллионов леев, все еще находящегося на стадии судебного преследования.

В отношении трех обвиняемых было начато общее расследование.