Кишиневская апелляционная палата оставила в силе решение о применении ареста в отношении бывшего лидера демократов Влада Плахотнюка по делу Metalferos. Cудьи отклонили апелляцию защитников, оспаривавших меру, наложенную Кишиневским судом Чокана. Дело об отмывании денег через компанию Metalferos было возбуждено в конце 2019 года. 

5 июля судьи выдали ордер на заочный арест на 30 суток на имя олигарха, бывшего лидера ДПМ, обвиняемого в отмывании денег.

Тогда прокуратура установила, что в 2015-2019 годах ответственными лицами АО «Металферос» была разработана и реализована преступная схема, основанная на купле-продаже отходов черных и цветных металлов через фиктивную посредническую деятельность, с фальсификацией закупочной документации и поставки из черных и цветных металлов.

Таким образом, цена покупки была искусственно увеличена, а цена продажи снижена, а разница взималась участниками схемы. Эта разница составила бы 2,1 млрд леев, а сумма ущерба бюджету составила бы более 215 млн леев.

Согласно материалам уголовного дела, члены группы, даже если они обеспечивали доставку товара напрямую сборщикам, специализирующимся на черных и цветных металлах из Турции, Германии, Австрии и Нидерландов, при отсутствии экономического обоснования, организовал подписание фиктивных брокерских договоров между SA Metalferos и некоторыми компаниями-нерезидентами. Последний выполнял роль фиктивного закупа черных и цветных металлов у Metalferos по сниженной цене, а затем продажи металла по уже завышенным ценам на рынке Турции, Германии, Австрии и Нидерландов.

Разница в цене была переведена, в основном, на компании Rowallan Overseas SA, Steel Marketing LTD и Innotube LLP, чьи бенефициары будут установлены в ходе уголовного расследования.Сумма ущерба от экспортных операций составляет около 133 млн леев.