Директор Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Юлиан Русу заявил в понедельник вечером, что Агентство по возвращению преступных активов (ARBI) арестовало имущество на сумму около 1,5 млрд. леев олигарха и осужденного в первой инстанции по делу о "краже миллиарда" Илана Шора.

Он также сообщил, что за пределами страны были выявлены и другие активы на сумму "несколько сотен миллионов леев", и что в настоящее время совместно с зарубежными коллегами из НАЦ ведется работа по их аресту.

"Аресты, наложенные [на Шора] Агентством по возврату криминальных активов, достигли 1,5 млрд. леев. Это недвижимость в Молдове. За пределами страны мы работаем с коллегами в нескольких юрисдикциях, которые помогают нам с идентификацией. У нас есть предварительные цифры, они исчисляются сотнями миллионов. На первый взгляд, источники, вложенные в социальные магазины, не являются мошенническими, но для того, чтобы доказать их происхождение, необходимо проанализировать всю цепочку. Это более сложный процесс разгадки. Нам нужна помощь внешних коллег, у нас нет всех данных", - заявил Русу.

Директор НАЦ не захотел обнародовать названия стран, где мы также выявили активы, принадлежащие Шору, чтобы не ставить под угрозу их арест. В настоящее время иммунитет Илана Шора был снят Парламентом 26 мая, но это происходило уже много раз.