Обыски с арестами по делу о хищениях в государственном предприятии Железная Дорога Молдовы были проведены в четверг прокурорами PCCOCS, офицерами Национального следственного инспектората и сотрудниками СИБ. На этот раз целью стали сотрудники, а также экономические агенты, подозреваемые в соучастии в фальсификации закупок товаров, приобретенных ЖДМ в 2018-2019 гг.

По предварительным оценкам, отмечает PCCOCS, нанесенный ущерб составляет почти 60 миллионов леев. Среди подозреваемых - администраторы и бухгалтеры целевых экономических агентов, двое из них задержаны.

В июне 2021 года прокуроры также провели обыски в компаниях, участвовавших в фальсифицированных закупках. Затем была Ирина Обжелянская, директор SRL Transcancor и основатель SRL Transalliance Group.

Согласно отчету СИБ, Transalliance Group взяла на себя долг  Levdra SRL на сумму более 6 миллионов леев. В том же отчете утверждается, что  Levdra SRL поставляло компании масла и запчасти для локомотивов по завышенным ценам.

"Подписывая договор об уступке [права требования], Transalliance Group якобы стремилась получить финансовые ресурсы от Levdra SRL в обмен на предпочтение покупки продукции (масел и запчастей) с премией", - говорится в отчете.

Согласно документу, "Ирина Обжелянская якобы руководила деятельностью Transalliance Group - оператора железнодорожных перевозок [...], аффилированного с бывшим генеральным директором компании Юрием Топалэ".

Напомним, 13 января 2022 года бывший директор ЖДМ Юрие Топалэ был задержан сотрудниками Интерпола в Бельгии, его обвиняют в злоупотреблении служебным положением в интересах организованной преступной группы в связи с бесхозяйственностью в 2015-2019 гг.

По итогам рассмотрения дела о растрате, 31 марта 2022 года PCCOCS отправил на скамью подсудимых заместителя директора по управлению этим предприятием в 2018-2019 гг. Григоре Кондураке, который фигурирует, как в отчетах Парламентской комиссии, так и в отчетах СИБ.