Генеральная Инспекция Полиции выявила несколько преступных групп, специализирующихся на незаконном получении финансовых средств. Мошенники находили своих потенциальных жертв в Интернете, обещая им баснословные и быстрые заработки, но с одним условием – обманутые должны были вложить собственные деньги.

Мошеннические схемы реализовывались в социальных сетях, где публиковались рекламные объявления, сообщающие о возможности получения баснословных доходов за короткий промежуток времени. На начальном этапе преступники собирали личную информацию потенциальной жертвы: имя, фамилию, номер телефона и адрес электронной почты, а позже звонили и убеждали внести деньги.

«Подозреваемые просят граждан осуществлять денежные переводы на зарубежные счета через системы быстрых платежей (такие как Western Union, Money Gram) или устанавливать на принадлежащие им устройства (телефон, компьютер) какие-либо приложения, обеспечивающие дистанционное управление (например, AnyDesk, TeamViewer), используя их для осуществления банковских переводов с платежных карт жертв. После получения финансовых средств создаются личные кабинеты на фиктивных веб-страницах, в которых указываются внесенные суммы, а также ложная информация о полученных доходах. При накоплении дохода, превышающего внесенные суммы в 4-10 раз, мошенники дополнительно требуют уплаты неких придуманных налогов (уплата подоходного налога, перечисления, получения разрешительных документов) или представляются адвокатами, которые могут помочь в дебетовании. полученного дохода», — пошагово объясняют правоохранители.

Выявлено несколько названий фиктивных инвестиционных площадок, в том числе: GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd, Zmedia, поэтому полиция советует нам соблюдать несколько правил, которые помогут не попасть в сети мошенников.

- Избегайте регистрации и заполнения онлайн-опросов, которые обещают баснословные заработки и распространяются через социальные сети

- Не переводите деньги неизвестным лицам и никогда не сообщайте по телефону свой банковский идентификационный код, PIN-код или любой другой защитный код;

- Не давайте неизвестным людям удаленный доступ к принадлежащим вам устройствам через специализированные приложения, такие как AnyDesk, TeamViewer, вне зависимости от данных вам обещаний;

- Если вы попались в ловушку преступников, немедленно сообщите об этом в полицию и коммерческий банк, обслуживающий вашу карту.