Inspectoratul General al Poliției a identificat mai multe grupări infracționale, specializate în obținerea prin înșelăciune a mijloacelor financiare. Membrii acestora își racolau potențialele victime pe internet, promițându-le câștiguri fabuloase și rapide. Totul, cu o singură condiție – să  investească și ei ceva bani.

Schemele frauduloase au fost puse în aplicare pe rețelele de socializare, unde erau publicate anunțuri sponsorizate prin care se comunica despre posibilitatea obținerii în termene rapide a unor venituri fabuloase. La etapa inițială, ifractorii colectau informații personale ale victimelor, precum nume, prenume, număr de telefon și email, iar ulterior o sunau ca să o convingă să depună bani.

„Suspecții solicită cetățenilor de a efectua transferuri de bani pe conturi străine prin intermediul sistemelor rapide de plăți (ca ex. Western Union, Money Gram) sau instalarea pe dispozitivele deținute (telefon, calculator) a unor aplicații ce asigură controlul de la distanță (de ex. AnyDesk, TeamViewer), folosindu-le pentru inițierea transferurilor bancare de pe cardurile de plată ale victimelor. În urma dobândirii surselor financiare sunt create conturi personale pe pagini web fictive, în care sunt indicate sumele de bani depuse, dar și informații false cu privire la veniturile obținute. Odată cu acumularea unui venit ce depășește sumele depuse de 4-10 ori, suspecții  solicită adițional achitarea unor taxe inventate (plata impozitelor pe venit, transfer, obținerea unor acte permisive) sau se prezintă drept juriști ce pot ajuta la debitarea veniturilor obținute”, explică pe pași schema oamenii legii.

Au fost identificate mai multe denumiri ale platformelor fictive de investiții, printre care: GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd, Zmedia, de aceea poliția  ne recomandă să respectăm mai multe reguli care ne vor ajuta să nu cădem în plasa escrocilor.

-  Evitați înregistrarea și completarea anchetelor online distribuite prin intermediul platformelor de socializare care promit câștiguri fabuloase;

-  Nu efectuați transferuri de bani persoanelor necunoscute și nu furnizați niciodată prin telefon codul de identificare bancară, PIN-ul sau orice alt cod de securitate;

-  Nu oferiți persoanelor necunoscute acces la distanță asupra dispozitivelor pe care le dețineți prin intermediul aplicațiilor specializate, ca ex.AnyDesk, TeamViewer, indiferent de promisiunile care Vă sunt date;

-  În cazul în care ați căzut în capcana infractorilor, informați imediat Poliția și banca comercială care Vă deservește cardul.