Сотрудники правоохранительных органов снова проводят обыски по делу о незаконном финансировании Партии Шор. Действия происходят в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с незаконным финансированием организованной преступной группы.

Так, 21 июля антикоррупционные прокуроры объявили, что у них есть доказательства того, что Партия Шор финансируется деньгами преступной группировки, которые поступают в Республику Молдова в виде переводов и конвертации, в том числе в криптовалюту. Сотрудники Национального аньикоррупционного центра (НАЦ) и Службы информации и безопасности, а также антикоррупционные прокуроры провели обыски в нескольких помещениях партии.

"Согласно имеющимся в деле доказательствам, было установлено, что партия сознательно приняла деньги сомнительного происхождения от преступной группы, которые были использованы для партийных целей, таких как гонорары артистам, зарплаты членам и организация протестов", - сообщает Национальный антикоррупционный центр.

Напомним, 15 августа бухгалтер Партии Шор Ольга Романова получила ордер на арест на 30 суток в Пенитенциар № 13. В то же время Антикоррупционная прокуратура открыла отдельное дело по факту утечки информации о подготовке обысков в Партии Шор. Романова - одна из семи человек, разыскиваемых в рамках общего расследования, которые покинули Республику Молдова после того, как якобы просочилась информация о планируемых рейдах.

Источники в прокуратуре сообщили порталу Anticoruptie.md, что Ольга Романова была задержана 12 августа на территории Республики Молдова, вскоре после возвращения из-за границы. Бухгалтер Партии Шор подозревается в фальсификации отчетов о финансовом управлении политической партии, что сделало возможным незаконное финансирование.

Согласно заявлению антикоррупционной прокуратуры, факты разглашения информации расследуются в рамках отдельного уголовного дела. "Расследование утечек будет приоритетным для Антикоррупционной прокуратуры в будущем, поскольку эти действия мешают процессу судебного преследования и подрывают доверие общества к институтам и системе правосудия", - говорится в заявлении Антикоррупционной прокуратуры.

По этому делу депутат Марина Таубер была задержана и заключена под стражу.

За неделю до обысков Илан Шор и другие лидеры партии публично заявили, что у них есть информация о том, что планируется арест нескольких членов партии.

Семь человек, приближенных к Партии Шор, причастных к распределению незаконных средств партии, покинули Молдову.

Виталие Балински, Игорь Химичь, Нелли Парутенко, Ольга Романова, Александр Петров, Сергей Раку и Тудор Балицки покинули Республику Молдова. Первые шесть - 16 июля и последний - 10 июля в Тель-Авив.