Сотрудники Антикоррупционной Прокуратуры и Национального следственного инспектората во вторник провели обыски в более чем десяти местах в рамках уголовного дела об отмывании денег. В результате рейдов был арестован один человек.

"Несколько человек в муниципии Кишинев создали мошенническую схему для легализации средств, полученных из незаконных источников. Они зарегистрировали несколько юридических лиц с разными учредителями, а управляло компаниями одно и то же лицо", - говорится в заявлении Генпрокуратуры со ссылкой на материалы дела.

Деньги одной из этих компаний по оказанию ИТ-услуг, полученные в результате уклонения от уплаты налогов и фиктивных сделок, были переведены между юридическими лицами, находящимися под следствием, а затем направлены в правовую систему.

Таким способом в течение полутора лет преступники незаконно получили не менее 5.334.907 леев.

"В результате обысков изъято несколько документов, носители технической информации, печати и другие предметы, имеющие отношение к расследуемому уголовному делу, которые будут исследованы в совокупности с другими доказательствами по делу", - отмечает источник.