Angajații Procuraturii Anticorupție și ai Inspectoratului Național de Investigații au efectuat, marți, percheziții în peste zece locații în cadrul unui dosar penal pornit pe faptul spălării banilor. Aceste descinderi s-au soldat cu reținerea unei persoane.

„Mai multe persoane din municipiul Chișinău au creat o schemă frauduloasă de legalizare a mijloacelor financiare obținute din surse ilicite. Acestea au înregistrat mai multe persoane juridice pe fondatori diferiți, iar companiile erau gestionate de una și aceeași persoană”, se menționează într-un comunicat al Procuraturii Generale care citează materiale ale cauzei.

Banii uneia dintre aceste companii care presta servicii IT, proveniți din evitarea achitării taxelor și impozitelor la stat, precum și din tranzacții fictive, erau transferați între persoanele juridice investigate și introduși ulterior în circuitul legal.

Prin această metodă, într-o perioadă de un an și jumătate, precizează oamenii legii, făptuitorii au obținut ilegal cel puțin 5.334.907 lei.

„În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate mai multe documente, suporturi tehnice de stocare a informațiilor, ștampile și alte obiecte care au legătură cu dosarul penal investigat și care urmează a fi cercetate în cumul cu alte probe administrate pe caz”, menționează sursa citată.