Рассмотрение уголовного дела, в котором бывший директор СИБ Василе Ботнарь обвиняется в незаконном обогащении не сдвигается с места. Начиная с октября, когда было назначено первое судебное заседание, ни Прокуратура, ни защита не могут обозначить свою позицию. Уголовное дело в отношении Ботнарь также было возбуждено на основании журналистского расследования, проведенного командой Центра Журналистских Расследований, в котором были представлены доказательства того, что чиновник не задекларировал роскошное здание, в котором он жил во время своей государственной службы, а также другое имущество.

Из четырех запланированных заседаний два были перенесены по ходатайству обвинителя, одно прервано, а на последнее, состоявшееся 5 декабря, не явилась тёща Ботнарь, обвиняемая по делу в соучастии. Следующее заседание назначено на 30 января 2023 года.

Уголовное дело было направлено в Кишиневский суд, офис Буюкань, в конце сентября. Экс-директор СИБ Василе Ботнарь находится под судом вместе со своей свекровью, которую обвиняют в соучастии.

Прокуратура утверждает, что Василе Ботнарь реализовал план по приобретению автомобилей и домов через посредников и оформляя их на имена своих родственников или доверенных лиц. Так было выявлено недвижимое имущество общей стоимостью более 24,5 млн леев, а также автомобили на сумму более 4 млн леев. Поэтому с санкции следственного судьи, антикоррупционными прокурорами были применены меры безопасности, в виде наложения ареста на имущество, с целью возможной специальной конфискации.

«Инкриминируемые деяния имели место в период 2014-2019 годов. Затем обвиняемый последовательно занимал ответственные государственные должности (в парламенте, правительстве и СИБ), находясь на которых он через третьих лиц, в том числе свекровь и дочь, приобретал имущество, стоимость которого намного превышала финансовые средства, заработанные обвиняемым. Например, в период 2014-2019 годов свекровь, будучи пенсионеркой, имела общий доход всего около 329 000 леев и за тот же период накопила недвижимость общей стоимостью более 19 миллионов леев. Дочь, не имевшая в этот период доходов, приобрела квартиру, парковочное место и автомобиль на общую сумму более 5,9 млн леев", - заявляют обвинители.

Расследование, проведенное корреспондентами Центра Журналистских Расследований в марте 2021 года, выявило тот факт, что нынешние земли и постройки Василе Ботнарь поступили в его собственность в период, когда он занимал высокие государственные должности, будучи одним из приближенных и протеже Владимира  Плахотнюка

Василе Ботнарь, будучи государственным служащим никогда не указывал жилье в декларациях об имуществе. Бывший госслужащий задекларировал только доход от своей зарплаты, хотя его семья владела несколькими  предприятиями, а  администратором некоторых из них фигурировала его жена Наталья. С мая 2004 года он владеет 30% акций ООО Vabaro Lux, компании, специализирующейся на продаже изделий из дерева и столярных изделий.

В 2008 году Наталья Ботнарь основала компанию A&N SERVICE, занимающуюся деятельностью по оказанию услуг. Она всегда была единственным администратором предприятия. В 2019 г. оборот компании составил 1,33 млн леев.

В 2014 году состояние Василе Ботнарь находилось под контролем Национальной комиссии по неподкупности. В констатирующем акте, подписанном Александром Дончиу, отмечается, что Василе Ботнарь не нарушил правовой режим декларирования доходов и имущества.