Апелляционная Палата Кишинева в четверг подтвердила предварительное заключение всех фигурантов дела о незаконном финансировании политических партий, связанных с беглым олигархом Иланом Шором, и отмывании денег, в рамках которого 7 марта в результате обысков были изъяты несколько миллионов леев и тысячи евро, а также задержаны три бывших сотрудника правоохранительных органов.

7 марта сотрудники Национального следственного инспектората под руководством Антикоррупционной Прокуратуры огласили документацию группы лиц, причастных к незаконному финансированию политических партий, инициативных групп, конкурентов на выборах и отмыванию денег, совершенных в особо крупных размерах.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что членам первичных территориальных организаций некоторых политических партий ежемесячно выплачивалось вознаграждение в виде денежных сумм, не отраженных в бухгалтерском учете формирований.

По первичной информации полиции, денежные вознаграждения получателям были отправлены с соблюдением повышенных мер предосторожности в целях обеспечения анонимности лиц, на которых возложена роль обеспечения распределения денежных средств, организуемой деятельности. таким образом, чтобы у каждого человека была четко определена его роль.

Так, 1 марта на месте преступления были задержаны два человека, исполнявшие обязанности кассира и курьера. На момент ареста у них было обнаружено более 600 000 леев. Позже в результате обысков, проведенных в домах массовки и в конспиративных квартирах, предназначенных для хранения и раздачи денег в конвертах, были изъяты наличные деньги в разных валютах, в том числе в национальной, на сумму около 5 350 000 леев.

Для осуществления преступной деятельности фигуранты имели несколько конспиративных квартир в одном многоквартирном доме. Здесь деньги сомнительного происхождения были помещены в конверты, которые забрали курьеры, которые с соблюдением правил конфиденциальности переправили их получателям.

Согласно материалам уголовного дела, они являются членами первичных территориальных организаций некоторых политических партий, которым якобы ежемесячно выплачивалось вознаграждение из сомнительных источников за осуществляемую деятельность, в том числе за участие в митингах и акциях протеста, с выполнением порученных им задач.

Фигурантов, бывших сотрудников силовых структур, арестовали на 30 суток и 72 часа по обвинению в совершении действий, связанных с незаконным финансированием некоторых политических партий.

Антикоррупционная Прокуратура сообщила о 28 обысках  представителей различных политических формирований в нескольких секторах и пригородах муниципии Кишинэу. В рамках документирования установлено, что в период с декабря 2023 года по январь 2024 года председатели секторов получили деньги от курьеров и выделили активистам 5 тысяч леев. Общая распределенная сумма составила около 3,5 млн леев.

Деньги были розданы активистам за участие в различных демонстрациях и акциях протеста, организованных партией в сентябре 2023 года, а также за агитацию, проводимую ими в избирательной кампании на местных выборах 2023 года в Республике Молдова.