Двое украинцев и директор молдавской компании задержаны за контрабанду валюты из Европы на сумму около 400 тысяч долларов в рамках преступной схемы, исчисляемой миллионами долларов США. Операцию провела Прокуратура по Борьбе с Организованной Преступностью и Особым Делам (ПБОПОД) совместно с Национальной Cледственной Инспекцией и Таможенной Службой.

Предполагается, что собранные деньги были ввезены в Республику Молдова из европейских государств, но без декларирования при въезде в страну, как того требует закон. Акт контрабанды был раскрыт в четверг вечером, на месте преступления, на таможне Кагул. Было проведено несколько обысков в городе Кишиневе с изъятием нескольких денежных сумм в размере 400 тысяч долларов США.

«В схеме участвовало трое мужчин, которых задержали на 72 часа. Главная фигура – ​​директор транспортной компании из Оргеева, 60 лет, который путешествовал в качестве пассажира на рассматриваемом транспортном средстве и въехал в страну с незадекларированными денежными средствами. По данным уголовного дела, позже деньги были переданы еще двум задержанным, родом из Одессы, Украина, 26 и 27 лет соответственно", - информируют правоохранители.

В настоящее время цель последующего использования денег, ввезенных в страну контрабандным путем, не известна. На конфискованные деньги будет наложен арест, а ПБОПОД определит необходимость ходатайствовать о применении предварительного заключения в отношении троих.