Кишиневский Суд сектора Буюкань удовлетворил ходатайство Антикоррупционной прокуратуры по делу, в котором Вячеслав Платон обвиняется в отмывании денег. Прокуроры потребовали перечислить на казначейский счет Агентства по возврату криминальных активов (ARBI) сумму в размере 268 054 638,19 леев. Это представляет собой стоимость сделки купли-продажи 63,89% акций BC ,,Moldindconbank" SA, деньги, хранящиеся на счетах этого финансового учреждения.
Ранее прокуроры наложили арест на указанные средства, что впоследствии было санкционировано Судом Кишинева сектора Чокана. Обеспечительная мера была применена с целью возмещения ущерба, нанесенного банку Bănca de Economii.
Необходимость передачи денег на хранение государству (ARBI) заключается в обеспечении их сохранности, эффективном управлении и сохранении их стоимости, а также во избежание дополнительных расходов на администрирование, этот механизм повышает возможности эффективного возвращения преступных активов.
Аналогичным образом, суд вынес решение об отклонении требований Илана Шора о признании его потерпевшей стороной.
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.
Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.
Финансовая поддержка:
Партнеры: