Союз адвокатов  UAM дал отрицательное заключение по проекту "Закона Магницкого" о введении международных ограничительных мер в отношении лиц, причастных к действиям, угрожающим основным правам человека, демократии и верховенству закона. Юристы назвали несколько причин, одна из которых заключалась в том, что положения документа содержат элементы внешней политики США и ЕС.

«Положения о санкциях за нарушения прав человека на уровне ЕС представляют собой внешнеполитические рычаги ЕС, направленные на иностранных граждан, обвиняемых в серьезных противоправных действиях на чужой территории. В то же время законопроект содержит элементы, которые позволяют охарактеризовать его как попытку Республики Молдова использовать внешнеполитические рычаги США и ЕС в отношении третьих стран и иностранных граждан с целью наказания собственных граждан за нарушения. совершенные на территории Республики Молдова, которые не могли быть санкционированы национальными правовыми механизмами. В частности, проект позволяет Республике Молдова преследовать государственных служащих и лидеров политических партий Республики Молдова за действия, совершенные на территории Республики Молдова, что превращает их в инструменты внутренней политики в отношении своих граждан", - говорится в заключении UAM.

Руководство UAM считает, что принципы  Закона Магнитского не должны применяться на территории Республики Молдова к ее гражданам. «Настоящее законодательство применяется преимущественно к иностранным гражданам и лицам без гражданства, к которым не может быть применено уголовное, административное или гражданское законодательство соответствующего государства, если имеются доказательства или иные определяющие юрисдикцию действия, совершенные этими лицами за пределами юрисдикции. территории государства, что серьезно затронуло демократические ценности, права и свободы человека. В информационном примечании к проекту отмечается, что он разработан для создания постоянного механизма для установления по собственной инициативе и применения не имеющих обязательной силы для Республики Молдова международных ограничительных мер, установленных Европейским Союза», — говорится в заключении.

В то же время руководство гильдии адвокатов утверждает, что в Республике Молдова существует законодательная база в отношении судебного преследования и ограничений, налагаемых на лиц, причастных к действиям, угрожающим основным правам человека, демократии и верховенству закона.

Решение властей США и Великобритании о введении международных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц, в том числе Владимира Плахотнюка и Илана Шора, стало толчком к ряду законодательных изменений, которые позволили бы вернуть деньги и активы, полученные незаконным путем. Премьер-министр Наталья Гаврилица и министр юстиции Серджиу Литвиненко представили Закон Магнитского в Молдове во Всемирный день борьбы с коррупцией.

«Это законопроект, который переносит международные санкции в законодательство Республики Молдова. Это сложный законопроект, вдохновленный как законодательством США, так и тем, что успешно работает в Канаде, Литве, Великобритании", - пояснил Литвиненко.

Проект содержит положения, которые будут подробно разъяснять, какие физические и юридические лица могут быть подвергнуты санкциям.

У всех тех, кто попадет в список Магнитского или аналогичные санкции, все активы в Молдове будут заморожены. Они не смогут продать, подарить или передать их другим людям. При этом государство сможет взять на себя управление активами лиц, включенных в санкционный список, и аффилированных им лиц.

Деятельность физических и юридических лиц, включенных в санкционный список США за постоянные кампании влияния и коррупционные действия, уже отслеживается в Республике Молдова. В связи с этим Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла ряд решений, позволяющих применить действие санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки.

Таким образом, подотчетные лица будут применять повышенные меры предосторожности в отношении операций, не соответствующих повседневной деятельности лиц, подпадающих под санкции, а также лиц, подозреваемых в связях с ними. Список последних будет разрабатываться и обновляться Службой информации и безопасности, которая будет сотрудничать в этом отношении со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Национальным банком Молдовы и другими государственными органами, обладающими соответствующими полномочиями в данной сфере.