Депутат от Блока Коммунистов и Социалистов Олег Рейдман, бывший экономический советник президента Воронина, предположительно является одной из ключевых фигур в отмывании десятков миллиардов долларов через судебную систему и последовавшем за этим банковским мошенничеством. Эта информация содержится в отчете "Оффшорная Республика", опубликованном в понедельник Независимым антикоррупционным консультативным комитетом (CCIA).

"Рейдман отстаивал законодательную повестку дня, которая способствовала проникновению финансовых потоков в Молдову в середине 2000-х годов, а в 2013 году он возглавил специальную парламентскую комиссию, которая рекомендовала дополнительную эмиссию акций BEM в качестве решения проблем капитализации, что впоследствии позволило Шору получить контроль над банком", - говорится в отчете.

Авторы документа утверждают, что в 2005 году Олег Рейдман, тогдашний советник президента Воронина по экономическим вопросам, подготовил меморандум, в котором изложил шаги, которые Молдова может предпринять для привлечения и получения экономических выгод от международных финансовых потоков.

Всего через четыре месяца после этого Парламент внес поправки в Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML), исключающие обязанность банков сообщать об операциях компаний-нерезидентов. Закон был отменен через полгода по настоянию Центра по борьбе с экономической преступностью и коррупцией (предшественника НАЦ).

Законодательная программа на 2005-2008 годы также включала ряд других мер, направленных на борьбу с отмыванием денег, в том числе снижение налога на прибыль с 15% до 0% для банков, внесение поправок в Закон о государственной тайне и отмену уголовной ответственности за отчуждение заложенного имущества для обеспечения кредитов. Члены Демократической Партии в Парламенте также продвигали поправки, позволяющие коммерческим банкам кредитовать в иностранной валюте, и призывали исключить Кипр из списка оффшорных зон. Попадание в этот список обязывает банки сообщать о подозрительных операциях с этой юрисдикцией на основании ее репутации как предполагаемого центра отмывания денег.

Хотя его имя связывают с мошенничеством в банковской системе, действия Олега Рейдмана до сих пор не расследовались правоохранительными органами, в отличие от других политиков, таких как Влад Филат, Владимир Плахотнюк, Илан Шор и Вячеслав Платон.

В 2013 году Олег Рейдман был председателем Парламентской комиссии по расследованию ситуации в Banca de Economii.